股票回购注销 - 公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的4.5万股限制性股票 [1] - 回购股份数量约占公司回购前总股本的0.021% [1] - 回购价格调整为11.36元/股 预计回购资金总额为51.12万元 [1] 资金来源与财务影响 - 回购资金全部来源于公司自有资金 [1] - 此次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [1]

股权激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标未达成导致回购注销 [1] - 部分激励对象因岗位调动、退休、离职不再具备资格 [1] - 公司经股东大会批准回购注销相关限制性股票 [1] 回购注销具体安排 - 本次回购注销涉及206名激励对象 [1] - 合计回购注销5793600股限制性股票 [1] - 回购价格为3.13元/股或3.28元/股加银行同期定期存款利息 [1] 股本结构变化 - 预计9月23日完成注销手续 [1] - 注销后公司总股本将从1538691470股减少至1532897870股 [1] - 总股本减少5793600股 [1]

核心观点 - 广电计量公告将回购注销部分限制性股票并减少注册资本 涉及13位离职激励对象的股票期权和限制性股票各110,000份/股 总股本减少110,000股[1][2] 回购注销安排 - 公司于2025年8月27日召开董事会和监事会 9月16日召开临时股东大会审议通过相关议案[2] - 注销13位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权110,000份[2] - 回购注销13位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票110,000股[2] - 回购注销完成后总股本从583,245,846股减少至583,135,846股[2] 债权人申报程序 - 因注册资本减少 公司依法通知债权人申报债权[3] - 债权人申报期为2025年9月17日至10月31日 工作日9:00-12:00和14:00-17:00[3] - 申报需提供债权债务关系证明文件及身份证明 委托他人需额外提供授权委托书[3] - 申报地址为广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园 邮编510656[3] - 未在规定期限内申报的债权人 其债权有效性不受影响 公司将继续按原约定履行债务[3]

公司财务状况 - 公司账上现金达1488亿元 [1] - 公司股息率达到4.5% [1] 同业公司动态 - 同业公司茅台近期公告进行年度第二次增持 增持金额达30亿元 [1] 投资者建议 - 投资者建议公司利用充裕现金进行股票回购 [1] - 投资者建议公司考虑回购注销方式 [1] 公司回应 - 公司表示会根据实际情况积极考虑投资者建议 [2] - 公司承诺将严格履行信息披露义务 [2]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日通过上海证券交易所网络投票系统进行 网络投票时间段为交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] - 现场会议地点位于江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室 [1] - 出席对象包括在册股东及授权代理人 会议不接受电话登记 信函或传真以抵达时间为准 [1][3] 审议议案概要 - 议案一涉及回购注销28,000股限制性股票及注销42,500份股票期权 原因为5名激励对象离职 [4] - 议案二因回购注销限制性股票导致注册资本由11,742.3931万股减少至11,739.5931万股 相应修订《公司章程》第六条及第二十一条 [5] - 议案三计划使用不超过27,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为股东会通过后12个月内 资金可循环使用 [6][7] 现金管理方案细节 - 资金来源为2023年向特定对象发行股票募集资金净额390,199,528.73元 已由天健会计师事务所验资并专户存储 [7][8] - 投资范围限定于安全性高、流动性好的保本型产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款等 不得用于质押或证券投资 [8] - 投资决策已通过第五届董事会第九次会议审议 需股东会批准 保荐机构认为符合监管规定 [8][10] 股权激励调整 - 5名离职激励对象中 3人涉及限制性股票回购及期权注销 另2人仅期权注销 回购价格为9.92元/股 [4][5] - 股份总数调整后 公司普通股减少28,000股 需相应办理工商变更登记手续 [5]

增持计划核心内容 - 控股股东茅台集团计划在6个月内通过集中竞价方式增持公司股票 拟增持金额不低于30亿元且不高于33亿元 [1][4] - 增持实施区间为2025年9月1日至2026年2月28日 不设价格区间 将根据市场情况择机实施 [7] - 增持主体茅台集团当前持股679,211,576股 占总股本54.07% 承诺增持期间及法定期限内不减持 [3][5][7] 回购计划执行情况 - 公司于2025年8月29日完成股份回购 实际回购392.76万股 占总股本0.3127% [7] - 回购最高价1639.99元/股 最低价1408.29元/股 均价1527.65元/股 使用资金总额60亿元 [7] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 此为上市以来首次注销式回购 [7] 市场表现背景 - 寒武纪股价于8月27日盘中一度超越贵州茅台成为两市第一高价股 但尾盘回落 [8] - 截至8月29日收盘 寒武纪股价1492.49元/股 高于贵州茅台的1480元/股 [10] - 寒武纪曾发布公告提示股价存在脱离基本面的风险 [9]

回购注销背景 - 2022年限制性股票激励计划有16名激励对象离职导致54,096股不可解除限售 [2] - 2023年限制性股票激励计划有17名激励对象离职导致98,630股不可解除限售 [2] - 两个激励计划因公司层面业绩考核未达标产生1,115,172股不可解除限售股票 [2] 回购方案细节 - 按授予价格加金融机构1年期存款利息进行回购注销 [2] - 涉及236名激励对象（剔除重复后）合计1,267,898股限制性股票 [2] 股本结构影响 - 总股本从765,453,542股减少至764,185,644股（减少1,267,898股） [3] - 注册资本从765,453,542元减少至764,185,644元（减少136.78万元） [3] - 公司声明该操作对财务状况和经营成果无实质性影响 [3] 债权人相关程序 - 债权人可在公告日起45日内要求清偿债务或提供担保 [4] - 未在规定期限内行使权利则回购注销按法定程序继续实施 [4] - 债权人需提交书面请求及证明文件行使权利 [4]

履行程序及信息披露 - 公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年10月14日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案并于次日披露内幕信息知情人自查报告[2] - 2025年6月6日董事会及监事会审议通过回购注销21,000股限制性股票及注销21,000份股票期权议案[2] 回购注销实施详情 - 回购注销原因为2名首次授予激励对象因个人原因离职[4] - 回购价格为3.69元/股支付款项总计77,490元资金来源为公司自有资金[4] - 注销完成后公司总股本由406,737,698股变更为406,716,698股减少21,000股[4] 法律合规性结论 - 律师认为回购注销事宜已取得现阶段必要批准与授权[3] - 公司履行了现阶段必要信息披露义务符合相关规定[3] - 回购注销的原因数量安排价格及资金来源均符合相关规定[4]

公司治理与资本结构 - 公司拟回购注销25,000股未解除限售的限制性股票 [1] - 回购注销完成后注册资本由11,659.1931万元减少至11,656.6931万元 [1] - 公司股份总数将相应减少 [1]

股票回购 - 公司董事会批准回购及注销六名激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共127万股 [1] - 回购资金总额约为人民币667万元，另加参考同期银行存款利率计算的相关应计利息 [1] - 回购资金将由公司内部资源拨付 [1]