会议基本信息 - 会议资料为中远海运发展股份有限公司2025年9月股东大会文件 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月23日交易时间段 包括9:15-9:25和9:30-11:30 以及9:15-15:00 [3] 新建船舶项目 - 公司通过全资子公司海南中远海发航运有限公司委托舟山中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [5] - 交易总金额为316,800万元人民币（不含税） [5] - 本次交易构成关联交易 因舟山重工为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司控制的下属企业 [6] - 新建船舶旨在把握航运产业绿色低碳化发展趋势 落实航运产融运营商战略发展规划 [5][7] - 项目将提升公司船舶资产规模和质量 夯实船舶租赁业务发展基石 贡献长期稳定收入与现金流 [7] - 公司将通过自有资金和银行借款支付船款 预计不会对短期财务状况产生重大影响 [7] 注册资本变更 - 公司拟减少注册资本人民币216,682,794元 因股权激励行权股份变动及回购股份注销 [9] - 自2023年2月1日至2025年4月15日 公司回购并注销219,321,500股股份（A股72,220,500股及H股） [9] - 减资后注册资本从人民币13,573,299,906元变更为人民币13,356,617,112元 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 [9] - 变更依据2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》及最新监管规定 [9] - 同时修订《独立非执行董事工作细则》以适应新法规要求 [10] 股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份 目的为维护公司价值和股东权益 增强投资者信心 [11] - 回购期限自股东大会通过日至2025年年度股东大会结束 预计实施期限为2025年9月23日至2026年6月30日 [11] - 拟回购数量4,000-8,000万股 占总股本0.3031%-0.6062% 资金总额按每股3.81元上限计算 [12] - 回购价格上限为人民币3.81元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [13] - 回购资金来源于公司自有资金和自筹资金 [13] - 回购股份将用于减少注册资本 [12]