会议基本信息 - 会议资料为中远海运发展股份有限公司2025年9月股东大会文件 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月23日交易时间段 包括9:15-9:25和9:30-11:30 以及9:15-15:00 [3] 新建船舶项目 - 公司通过全资子公司海南中远海发航运有限公司委托舟山中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [5] - 交易总金额为316,800万元人民币（不含税） [5] - 本次交易构成关联交易 因舟山重工为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司控制的下属企业 [6] - 新建船舶旨在把握航运产业绿色低碳化发展趋势 落实航运产融运营商战略发展规划 [5][7] - 项目将提升公司船舶资产规模和质量 夯实船舶租赁业务发展基石 贡献长期稳定收入与现金流 [7] - 公司将通过自有资金和银行借款支付船款 预计不会对短期财务状况产生重大影响 [7] 注册资本变更 - 公司拟减少注册资本人民币216,682,794元 因股权激励行权股份变动及回购股份注销 [9] - 自2023年2月1日至2025年4月15日 公司回购并注销219,321,500股股份（A股72,220,500股及H股） [9] - 减资后注册资本从人民币13,573,299,906元变更为人民币13,356,617,112元 [9] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 [9] - 变更依据2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》及最新监管规定 [9] - 同时修订《独立非执行董事工作细则》以适应新法规要求 [10] 股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股份 目的为维护公司价值和股东权益 增强投资者信心 [11] - 回购期限自股东大会通过日至2025年年度股东大会结束 预计实施期限为2025年9月23日至2026年6月30日 [11] - 拟回购数量4,000-8,000万股 占总股本0.3031%-0.6062% 资金总额按每股3.81元上限计算 [12] - 回购价格上限为人民币3.81元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [13] - 回购资金来源于公司自有资金和自筹资金 [13] - 回购股份将用于减少注册资本 [12]

核心投资动态 - 拟建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 交易总金额31.68亿元（不含税） 单船成本5.28亿元 [1][3] - 船舶计划2027年至2028年交付 以20年经营性租赁方式租予中远海运散运 单船年租金不超过6380万元（不含税） [3] - 2024年8月曾签署42艘散货船建造协议 总金额超百亿元 包括5艘6.4万吨级、2艘8.2万吨级及35艘8万吨级船舶 [4] 船队规模扩张战略 - 2024年以来累计新增48艘散货船（含本次6艘） 全部长期租赁予中远海运散运经营 [1][3][4] - 公司现拥有船舶140余艘 覆盖集装箱船、散货船及多用途纸浆船等细分领域 [4] - 本次投资旨在提升船舶资产规模与质量 增强船舶租赁业务竞争力 [3] 业务结构表现 - 集装箱制造业务产能全球第二 2024年收入236.61亿元 同比增长123.9% [1][5] - 集装箱租赁业务规模全球前列 2024年收入52.17亿元 同比增长5.21% [5] - 航运租赁业务2024年收入22.97亿元 同比下降7.11% 主因融资租赁船队规模减少 [5] 财务业绩状况 - 2024年营业收入276.27亿元 同比增长76.7% 净利润16.86亿元 同比增长19.64% [5] - 2025年一季度营业收入54.18亿元 同比增长9.68% 净利润4.8亿元 同比增长7.56% [6] - 截至2025年3月末总资产达1299亿元 较2024年末进一步增长 [1][6] 资本市场操作 - 2025年4月启动A+H股回购计划 拟回购A股4000万至8000万股 目前已完成回购方案 [6]

船舶投资计划 - 全资子公司海南中远海发航运有限公司委托青岛北海造船有限公司建造4艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 全资子公司海南中远海发航运有限公司委托中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [2] - 4艘散货船计划于2027年12月开始交付 其余船舶于2028年8月末前完成交付 [2] - 全资子公司海南中远海发水运有限公司在福建省马尾造船股份有限公司投资建造2艘9000吨级内外贸兼营沥青船 单船造价2.015亿元（含税） [4][5] - 东方富利海运09有限公司、东方富利海运10有限公司在中船黄埔文冲船舶有限公司投资建造2艘冰区加强9000吨级沥青船 单船造价2.043亿元（不含税） [4][5] 船舶租赁安排 - 10艘21万吨级散货船交付后将全部长期期租给中远海运散货运输有限公司或其指定所属公司 租赁期240个月±90天 [3][4] - 每艘散货船交付后预期年租金不超过约人民币6380万元（不含税） [4] - 4艘9000吨级沥青船将长期租赁给中远海运特种运输股份有限公司或其指定所属公司 租赁期约15年 [4][5] - 内外贸兼营沥青船日租金为人民币40250元（含税） 冰区加强沥青船日租金为人民币40250元（不含税） [5] 融资与资产运作 - 全资子公司东方富利国际有限公司所属香港单船公司开展1艘27.1万方QC-Max型LNG船售后回租业务 [6] - 标的船舶购买价格不超过360690000美元 售后回租（光租）期限为20年（240个月） [6] 公司治理调整 - 公司拟变更注册资本 根据股权激励行权股份变动及回购股份注销情况进行调整 [8] - 取消监事会并废止《监事会议事规则》 修订《公司章程》及10项相关治理制度 [8][9] - 增补张雪雁董事、吴大器董事任提名委员会委员 [9] 股东大会安排 - 船舶建造关联交易及《公司章程》修订等议案尚需提交公司股东大会审议 [2][8][9] - 董事会同意提请召开2025年第一次临时股东大会 [9]

船舶建造计划 - 公司拟通过全资子公司海南中远海发航运有限公司委托中远海运重工所属舟山中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 交易总金额为31.68亿元人民币 [1] 交易结构 - 交易涉及三方：中远海发、海南海发航运（全资子公司）、中远海运重工（舟山重工母公司） [1] - 标的船舶类型为21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1]

公司动态 - 公司拟通过全资子公司海南中远海发航运有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 标的船舶交易总金额为31 68亿元人民币 [1] - 船舶建造将委托中远海运重工有限公司所属舟山中远海运重工有限公司完成 [1] 行业动向 - 纽卡斯尔型散货船为21万吨级大型船舶 反映行业对大宗商品运输需求 [1]

投资计划 - 公司通过全资子公司海南中远海发航运有限公司委托舟山中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 交易总金额为316,800万元人民币 [1] 船舶规格 - 新建散货船为纽卡斯尔型 [1] - 单船载重吨位为21万吨级 [1] - 建造数量为6艘 [1] 合作方关系 - 建造方舟山中远海运重工有限公司属于中远海运重工有限公司旗下企业 [1] - 委托方为海南中远海发航运有限公司 [1]

交易概述 - 公司通过子公司海南海发航运委托中远海运重工所属舟山重工建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 每一条船舶签署独立的建造合同 [1] - 单船船价为52,800万元人民币（不含税） [1] - 合计金额为316,800万元人民币（不含税） [1] 船舶规格 - 建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1]

船舶建造计划 - 公司拟通过全资子公司海南中远海发航运有限公司委托中远海运重工有限公司所属舟山中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 交易总金额为316,800万元人民币 [1]