董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二次（临时）会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实际出席9人 [2] - 会议通知及材料于2025年8月14日通过通讯、电子邮件方式送达全体董事，豁免会议通知时间要求 [2] - 会议由董事长袁秋丽女士主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议决议 - 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，表决结果为9票同意，聘任王顺民先生为公司总裁，任期至第八届董事会届满 [3][11] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为9票同意，旨在完善治理结构、明确职责划分并提升管理效率 [5] - 审议通过《关于改选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为9票同意，改选袁秋丽女士为审计委员会委员，接替王顺民先生 [6][7] 高管变动情况 - 原总裁袁秋丽女士因个人原因辞职，辞职后保留董事长职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [10] - 新任总裁王顺民先生为1982年生，本科学历，高级工程师，曾任甘肃和诚钛业技术一部部长、甘肃东方钛业副总经理，现任公司非独立董事 [14] - 王顺民先生未持有公司股份，与持股5%以上股东及实际控制人无关联关系，无违法违规记录 [12][15] 公司治理调整 - 董事会提名委员会已审查通过总裁聘任事项，并完成审计委员会成员调整，调整后成员包括郑伯全（主任委员）、苏晓华、袁秋丽 [4][7] - 组织架构调整方案授权经营管理层具体实施，以适配业务发展需求 [5]