董事会决议 - 公司第六届董事会第三十三次会议于2025年8月15日以通讯方式召开，全体10名董事出席，会议召集及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案，均获全票通过（同意10票/反对0票/弃权0票） [2][4][6] 独立董事提名 - 提名黄海清为第六届董事会独立董事候选人，其任职资格已通过薪酬与考核委员会审核，需提交股东会选举 [2] - 黄海清现任上海库帕思科技CEO，曾任甲骨文中国、腾讯云、阿里云高管，具备正高级经济师职称及人工智能训练师资质 [9] 董事会审计委员会调整 - 增补黄海清、奚敬辉为审计委员会委员，调整后成员为潘越（召集人）、叶远航、董希淼、黄海清、奚敬辉 [4][5] 临时股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于9月2日16:00在福州兴业证券大厦召开，同步开放网络投票 [11][13] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段（9:15-11:30/13:00-15:00）及互联网平台（9:15-15:00）均可参与 [12] - 议案1（独立董事选举）需对中小投资者单独计票，无关联股东需回避表决 [14][15] 股东会登记事项 - 登记时间为2025年8月29日及9月1日工作日9:00-11:30/13:00-17:00，可通过现场、传真或信函方式办理 [23] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件，自然人股东需携带身份证及证券账户卡 [21]