公司治理结构调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》[2] - 同步修订《公司章程》以适应新《公司法》配套制度，修订内容涉及股东会、董事会及各专门委员会实施细则等12项制度文件[1][3][4] - 调整高级管理人员职务，张启应改任业务总裁，张瑞、王冬冬改任副总裁，其他高管职务保持不变[6] 董事会人事变动 - 提名张超（现任副总裁）、林茂亮（广东恒阔投资总经理）为第三届董事会非独立董事候选人，需经股东大会审议[4][8][9] - 选举樊元峰董事进入审计委员会，任期与本届董事会一致[6] - 新制定《董事离职管理制度》以规范高管离职程序[4] 股东大会安排 - 定于2025年9月9日在公司总部召开第二次临时股东大会，审议章程修订、取消监事会、董事补选等8项议案[6] - 授权经营管理层办理工商变更登记及章程备案手续，有效期至相关手续完成[2] 制度修订细节 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度以确保与新版《公司章程》一致性[3][4] - 更新《募集资金管理制度》以符合《上市公司募集资金监管规则》等最新法规要求[4] - 同步修订《控股股东行为规范》《内部审计制度》等配套文件[4]