董事会会议召开情况 - 湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议通知于2025年12月18日以电子通讯形式发出 [1] - 会议于2025年12月24日采用通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人 [2] - 会议由董事长汪万新主持 [3] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [4] 会议审议通过的议案 - 审议并通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议并通过《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》，旨在完善风险控制体系，促进相关人员行使权利履行职责，为公司发展营造良好环境，因董事为被保险对象，全体董事回避表决，议案将提交股东会审议 [6] - 审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] 备查文件 - 湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议 [8]