会议基本信息 - 大庆华科股份有限公司将于2025年9月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议地点为黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司一楼会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月9日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行 时间为9:15至15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的议案 采用非累积投票方式表决 [2] - 审议关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案 采用非累积投票方式表决 [2][7] - 审议关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案 采用非累积投票方式表决 [7] - 审议关于调整2025年度日常关联交易预计的议案 采用非累积投票方式表决 [7] - 选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事 采用累积投票方式表决 [7] - 选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事 采用累积投票方式表决 [7] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年9月2日 当天下午收市时登记在册的股东有权出席会议 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师可出席会议 [2] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决 代理人不必是公司股东 [2] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月8日9:00-11:30和13:30-16:00 需现场或信函登记 不接受电话登记 [3] - 法人股东登记需提供营业执照复印件加盖公章 证券账户卡等材料 个人股东登记需提供持股凭证原件 证券账户卡等材料 [3] - 登记地点为黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部 [3] 投票规则说明 - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [4] - 累积投票提案股东所拥有的选举票数为持有表决权的股份数量乘以应选人数 可对候选人投0票 [2][5] - 股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5][6]