董事会会议召开与审议情况 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2026年2月3日召开，会议应到董事9人，实际出席9人，由董事长殷惠军主持 [2] - 会议审议并通过了关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 会议审议并通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提请公司股东会审议 [5][6][7] 董事及高管薪酬审议程序 - 会议审议了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》，全体董事均为关联董事，均回避表决，将直接提交公司股东会审议 [8][13] - 该薪酬议案在提交董事会前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员亦回避表决 [8][13] 2025年董事及高管薪酬确认 - 2025年，公司董事、高级管理人员薪酬情况已确认，其中陈顿斐、张光扬、陈榕辉、李童瑶等4位未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴 [13] 2026年董事及高管薪酬方案 - 2026年薪酬方案适用对象为公司董事（含独立董事）及高级管理人员，方案自股东会审议通过后实施 [14][15] - 独立董事津贴定为18万元/年，按月发放 [16] - 在公司担任管理职务的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于总薪酬的百分之五十，并与公司经营业绩及个人绩效挂钩 [17] - 不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬 [17] - 薪酬方案包含追回条款，若董事或高管违反义务给公司造成损失或对违法违规行为负有过错，公司可减少、停付或追回已支付的绩效薪酬等 [18]

会议基本信息 - 公司于2026年1月22日14:30在湖北省潜江经济开发区公司二楼会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 股权登记日为2026年1月16日 [2][5] - 会议由董事会召集 董事长陈勇先生主持 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][7] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东（含代理人）共472人 代表有表决权股份77,785,386股 占公司有表决权股份总数的26.9018% [3] - 其中 通过现场投票的股东8人 代表股份73,271,466股 占比25.3407% 通过网络投票的股东464人 代表股份4,513,920股 占比1.5611% [6] - 出席会议的中小股东共464人 代表股份4,513,920股 占比1.5611% 全部通过网络投票参与 [6] 提案审议与表决结果 - 提案一《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》获得通过 [8] - 总表决情况：同意77,522,786股 占比99.6624% 反对233,700股 占比0.3004% 弃权28,900股 占比0.0372% [8] - 中小股东表决情况：同意4,251,320股 占比94.1824% 反对233,700股 占比5.1773% 弃权28,900股 占比0.6402% [9] - 该提案为特别决议事项 已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [10] - 提案二《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过 [11] - 总表决情况：同意77,422,086股 占比99.5329% 反对314,200股 占比0.4039% 弃权49,100股 占比0.0631% [11] - 中小股东表决情况：同意4,150,620股 占比91.9516% 反对314,200股 占比6.9607% 弃权49,100股 占比1.0877% [12] 法律意见 - 上海市锦天城（武汉）律师事务所律师漆贤高、鄢梦晗对本次股东会进行了见证 [12] - 律师认为 本次股东会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [13]

董事会会议召开与审议情况 - 公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，会议应到董事7名，实到7名，召集召开程序合法有效 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开，由董事长赵伟斌主持，总经理兼董事会秘书朱开星列席 [2] 审议通过的议案详情 - **议案一：购买董事及高级管理人员责任险** - 为完善风险管理体系、降低运营风险、促进董监高履职，公司拟购买责任险 [3] - 全体董事作为被保险对象，对该议案回避表决，同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票 [3][4] - 该议案将直接提交股东会审议 [3] - **议案二：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》** - 为规范离职程序、确保治理结构稳定、维护公司及股东权益，公司制定该制度 [5] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [6] - 本项议案尚需提交公司股东会审议 [7] - **议案三：制定《市值管理制度》** - 为规范市值管理行为、维护公司与投资者权益，公司制定该制度 [8] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [9] - **议案四：制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》** - 为规范信息披露暂缓与豁免行为、督促依法履行信披义务、保护投资者权益，公司制定该制度 [9] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [10] - **议案五：控股子公司为孙公司提供担保预计** - 为满足孙公司日常经营及业务发展需要，控股子公司洪田科技拟为其全资子公司洪田科技南通提供担保 [11] - 2026年度担保额度预计不超过人民币5,000万元，有效期自股东会审议通过后12个月内 [11] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [12] - 本项议案尚需提交公司股东会审议 [13] - **议案六：召开2026年第一次临时股东会** - 董事会提议于2026年1月30日召开临时股东会，审议需提交股东会的议案 [14] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [15] 董事及高级管理人员责任险具体方案 - 投保人为公司，被保险人为公司及全体董事、高级管理人员 [18] - 赔偿限额不超过人民币5,000万元，保险费用不超过人民币30万元/年，保险期限为12个月 [18] - 董事会提请股东会授权管理层办理投保、续保等相关事宜，授权有效期至第六届董事会任期结束 [18] - 购买责任险有利于优化风险管控体系，促进董监高合规履职，预计费用在市场合理范畴，不会对财务状况造成重大影响 [20] 控股子公司担保事项详情 - 担保对象为公司的全资孙公司洪田科技（南通）有限公司 [22] - 预计2026年度担保额度为不超过人民币5,000万元，有效期自股东会审议通过后12个月内 [22] - 担保事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [22][23] - 担保协议的具体金额、种类、期限等条款将以实际签署的协议为准 [25] - 担保是为满足孙公司经营发展和融资需要，有利于提高整体融资效率，风险可控 [26] - 截至公告日，公司对控股子公司的担保总额为50,000万元，占公司2024年度经审计归母净资产的61.13% [28] - 公司实际为合并报表范围内控股子公司提供的担保余额合计16,703.75万元，占2024年度经审计归母净资产的20.42% [28] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期及涉诉担保 [28] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会由董事会召集，将于2026年1月30日14点00分在苏州市相城区港口大厦召开 [31][32] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [31][32] - 网络投票时间为2026年1月30日9:15至15:00 [32] - 会议将审议需提交股东会的议案，其中议案1（购买责任险）涉及关联股东科云新材料有限公司、陈贤生回避表决 [33][34] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席，会议费用自理 [35][41]

董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，应到董事8人，实到8人，会议由董事长陈延行主持，会议召集召开程序合法有效 [2] - 会议审议通过了四项议案，所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][5][8][12][14] 2026年度对外担保计划 - 公司计划为合并报表范围内的全资及控股子公司提供最高不超过人民币3.30亿元的连带责任保证担保，以支持其业务发展和资金需求 [24] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，具体担保金额和期限以正式签署的文件为准 [25][30] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额为750.00万元，占最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.84%和0.49%，无逾期或涉及诉讼的担保 [34] 董事变更与补选 - 公司董事朱昌霖因个人原因辞去第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不影响董事会正常运作 [16] - 公司董事会提名并同意补选叶美萍女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满 [9][18] - 叶美萍女士1957年8月出生，本科学历，曾担任公司监事会主席，拥有丰富的高校管理及社会职务经历，目前未直接或间接持有公司股份 [21] 董事会专门委员会调整 - 为确保专门委员会正常工作，如叶美萍女士经股东会选举为非独立董事，董事会同意补选其担任第三届董事会战略委员会委员 [19] - 调整后第三届董事会各专门委员会组成人员情况已确定 [20] 薪酬管理制度制定 - 为规范激励与约束机制，公司董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定议案 [6] - 该制度旨在调动董事及高级管理人员积极性，提高公司经营管理效益 [6] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月15日14点00分在厦门罗普特科技园召开2026年第一次临时股东会 [38][42] - 会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为2026年1月15日9:15至15:00 [39][42] - 会议将审议包括2026年度对外担保额度预计、制定薪酬管理制度及补选非独立董事在内的多项议案 [43] - 股权登记日为2026年1月8日，现场会议登记时间为2026年1月9日9:00-12:00及14:00-17:00 [47][52]

董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月19日召开第五届董事会第十三次会议，应到董事9名，实到9名，全部以现场方式参加，会议由董事长朱琦主持 [2] - 会议审议并通过了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 会议审议并通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] - 会议审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14点，地点为常州天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店2楼大会议室 [9] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月7日9:15至15:00 [9][10] - 本次股东会股权登记日为2025年12月29日，登记在册的股东有权出席，现场登记时间为2026年1月6日08:00至11:00及13:00至17:00，登记地点为公司门卫处 [16][19] - 股东会审议事项为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，该议案已由第五届董事会第十三次会议审议通过 [13]

公司薪酬议案与治理事件 - ST长园董事会审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬认定的议案》，计划将董事及高管薪酬总额上限设定为2180.2万元，相比2024年实际薪酬总额1455.37万元明显上涨 [2] - 议案中，原董事长吴启权与现任董事长乔文健合计薪酬不超过517.1万元 [2] - 代表公司第一大股东的两名董事对议案投下反对票，尤其不满新任董事长乔文健的薪酬大幅增长，认为其与公司被实施ST及2025年前三季度巨额亏损的情形严重不匹配 [2] 公司业绩与高管薪酬对比 - 公司业绩连续下滑，从2022年盈利6.74亿元转为2024年亏损9.78亿元 [3] - 2025年前三季度，公司归母净利润为-3.28亿元，同比下降567.01% [3] - 在此期间，现任董事长乔文健的个人薪酬从2022年的41.30万元，涨至2023年的156.67万元和2024年的166.23万元，累计涨幅超过300% [3] - 因2024年度财务报告内部控制被审计机构出具否定意见，公司股票被实施风险警示 [3] 监管规定与市场反应 - 中国证监会于10月16日发布新修订的《上市公司治理准则》，规定董事、高管薪酬应与公司业绩挂钩，并鼓励建立递延支付和追索扣回机制 [1][4][5] - 《准则》第五十七条第三款规定，高管薪酬应与公司经营业绩、个人业绩相匹配 [4] - 《准则》第五十九条第一款规定，若公司由盈转亏或亏损扩大，高管平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因 [4] - 中证中小投资者服务中心向ST长园发出《股东质询建议函》，质疑薪酬上调与公司经营业绩的匹配性和合理性，并询问公司是否建立绩效薪酬追索扣回机制 [1][4] - 中证投服中心指出，在公司巨额亏损情况下，董事及高管薪酬总额计划上涨49.8%，该方案未能体现《准则》的激励约束导向 [4] 议案结果与后续事件 - ST长园董事、高管涨薪议案在11月28日召开的股东大会上未获通过 [6] - 其中，原董事长吴启权的薪酬议案反对率为52.74%，现任董事长乔文健的薪酬议案反对率为44.20% [6] - 11月24日，公司董事长兼法定代表人乔文健因涉嫌职务违法被惠州市惠阳区监察委员会实施留置 [6] - 公司解释乔文健2025年薪酬变动主要由于职务变动，其固定薪酬按所任职务及任职时间加权计算，绩效薪酬基数参考2024年水平并适当下浮确定 [3] 行业背景与专家观点 - 除ST长户外，金种子酒、派克新材等多家公司也出现中小投资者对董事监事薪酬议案投反对票的案例 [6] - 行业专家表示，新《准则》旨在强化董事、高管勤勉尽责义务，使管理层决策更贴合公司长期发展目标 [1] - 源达信息证券研究所分析师指出，《准则》明确薪水要与公司业绩、个人表现挂钩，并鼓励薪酬递延支付和追索机制，有利于推动高管行为与长期价值绑定 [5] - 中证投服中心表示，发送质询建议函是代中小投资者“发声”、服务投资者和促进上市公司完善治理的重要方式 [6]

董事会会议召开与审议情况 - 茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2025年第13次临时会议于2025年12月4日以现场及通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事艾静女士主持 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括购买董监高责任险、解聘公司总经理、免去内审中心总经理职务以及提请召开临时股东会 [3] - 关于解聘总经理及免去内审中心总经理的两项议案表决结果均为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，且无需提交股东会审议 [4][5][6] - 购买董监高责任险的议案因全体董事为利益相关方而回避表决，将直接提交股东会审议 [3][12] 购买董事及高级管理人员责任险详情 - 公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，旨在完善风险管理体系，降低运营风险 [10] - 保险赔偿限额为每次及累计不超过人民币1亿元，年度保险费用不超过人民币30万元，保险期限为一年并可续保 [11] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理未来三年的投保、续保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起三年 [11] 高级管理人员重大变动 - 公司董事会决定解聘袁红波先生的总经理职务，解聘后其不在公司及子公司担任任何职务 [15] - 截至公告披露日，袁红波先生未持有公司股份 [16] - 公司同时免去施梅女士的内审中心总经理职务，免职后其将继续担任公司其他职务 [5] 2025年第5次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14:30召开2025年第5次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [18][19][20] - 股权登记日为2025年12月17日，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [19][21] - 会议将审议购买董监高责任险的议案，并将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）的表决进行单独计票 [23] - 会议地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园公司会议室，登记时间为2025年12月16日至17日 [22][24]

会议基本情况 - 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司于2025年11月17日召开了2025年第二次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议在厦门市湖里区安岭二路公司八楼会议室召开 网络投票通过深交所系统进行 [4][5] - 会议由副董事长李五令先生主持 因董事长邹剑寒先生因公出差 [6] 会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东授权代表共171名 代表有表决权股份248,580,560股 约占公司总股份的39.8698% [7] - 其中现场出席股东7人 代表股份244,867,559股 约占公司总股份的39.2743% 参与网络投票股东164人 代表股份3,713,001股 约占公司总股份的0.5955% [8][9] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5994% [9] - 议案二《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5907% [10] - 议案三《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6429% [11] - 议案四《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得通过 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5769% [12] 法律意见 - 福建天衡联合律师事务所指派律师对会议进行见证 并出具法律意见书 [14][17] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 合法有效 [14][30]

公司财务与运营 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] - 公司拟调整2025年度日常关联交易预计金额 调整后预计签订合同金额为144,502万元 较调整前减少1,306万元 预计发生金额为140,744万元 较调整前增加8,149万元 [8][9] - 公司日常关联交易主要包括向关联人销售产品和商品、提供劳务 提供租赁服务 采购产品和商品、接受劳务和接受租赁服务四类 [17] 公司治理与股东会 - 公司董事会审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》 关联董事已回避表决 该议案尚需提交公司股东会审议 [10][56] - 公司定于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会 审议调整日常关联交易预计额度事项 关联股东山东能源集团有限公司需回避表决 [23][31][32] - 公司董事会审议通过多项内部管理制度 包括《市值管理制度》、《信息披露与豁免管理制度》及《董事、高级管理人员离职管理制度》 [50][52][54] 关联方情况 - 主要关联方包括建广数科 大地集团及其附属公司 以及控股股东山能集团及其附属公司 [11][12] - 截至2025年9月30日 建广数科总资产8.34亿元 2025年1-9月实现营业收入3.52亿元 净利润-0.36亿元 [13] - 截至2025年6月30日 控股股东山能集团总资产10,562.89亿元 净资产2,895.82亿元 2025年1-6月实现营业收入4,299.32亿元 净利润48.07亿元 [15]

会议基本信息 - 会议于2025年9月5日在南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长黄一新主持 [1] 出席情况 - 公司在任董事8人 实际出席7人 副董事长杨峰因公务请假 [2] - 董事郭家骅 王海勇 肖玲 独立董事王全胜 施设 潘俊通过腾讯会议系统参会 [2] - 董事会秘书唐睿出席会议 公司高级管理人员列席会议 [2] 议案审议结果 - 议案1《关于修订公司章程的议案》获得通过 为特别决议议案 需三分之二以上表决权同意 [4] - 议案2《关于修订董事会议事规则的议案》获得通过 为特别决议议案 [4] - 议案3《关于修订股东会议事规则的议案》获得通过 为特别决议议案 [4] - 议案4《关于制定董事及高管离职管理制度的议案》获得通过 为普通决议议案 需过半数表决权同意 [4] 议案关联关系 - 议案1的生效是议案2和议案3生效的前提条件 [4] - 全部议案均不涉及对中小投资者单独计票 [5] - 全部议案均不涉及关联股东回避表决 [5] 法律见证 - 本次会议由江苏泰和律师事务所李远扬律师和尹婷婷律师见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [5]