董事会会议召开情况 - 公司第一届董事会第二十九次会议于2025年8月8日以通讯会议方式召开，由董事张雪球主持，应出席董事6名，实际出席6名，监事和部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件发出，召开及表决程序符合法律法规和公司章程要求 [1] 董事会换届选举 - 提名张雪球、祝晓峰、吴宁、谈强为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，经提名委员会资格审核通过 [1][2] - 提名谢军、马晓茜、吴贤静为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，提名委员会确认其符合独立董事任职资格及独立性要求 [2][3] - 两项议案均获董事会全票通过（6票同意），需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规调整 [3] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度，涉及关联交易、资金管理、独立董事工作等领域 [3][4] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，完善高管离职管理机制 [4] 组织架构调整 - 增设低碳产业创新部，负责低碳产业管理体系建设和园区运营，同时调整现有部门职能 [4] - 调整方案获董事会全票通过（6票同意） [4] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体安排另行公告 [5]