董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，将于2025年11月27日召开临时股东会选举第六届董事会 [7][24][55] - 第六届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [24] - 所有董事候选人议案均获第五届董事会第三十三次会议全票通过，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [8][9][10][11][12][13][16] 非独立董事候选人构成 - 非独立董事候选人包括张波、王晓峰、查颖、胡礼倩、张军、王坤 [7] - 候选人主要来自公司控股股东北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司及关联方北京海鑫资产管理有限公司 [24][28][32][36][38] - 候选人王晓峰曾于2024年6月受到中国证监会北京监管局行政处罚，但董事会认为其已积极改正且对公司未来发展具有重要作用 [26] 独立董事候选人资质 - 独立董事候选人为何杨、石军、李晓龙，其中何杨为会计专业人士但尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训 [15] - 石军先生自2020年12月16日起担任公司独立董事，如当选其任期将仅至2026年12月15日，以满足连续任职不超过六年的规定 [25] - 独立董事候选人任职资格需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议 [15][25] 董事及高管责任保险 - 公司拟继续为全体董事及高级管理人员购买责任保险，年保险费用不超过人民币48万元 [17][46] - 保险赔偿限额不超过人民币5000万元，旨在完善公司合规与风险管理体系 [46] - 该议案审议时全体董事回避表决，将直接提交股东会审议 [19][20][46] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年11月27日下午13:30召开，股权登记日为2025年11月24日 [49][51][53] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与 [52][59] - 董事会换届选举将采用累积投票制，非独立董事和独立董事的表决分别进行 [55][66]