交易核心信息 - 公司于2025年11月11日与买方BlueOcean Investment (Global) Ltd订立第二份买卖协议 出售目标公司Darkblue Investment Ltd 24%的股份 购买价为人民币2986万元 以现金分期支付 [1] - 此前于2024年12月27日 公司已通过第一份买卖协议出售目标公司25%的权益 [1] - 交易完成后 公司在目标公司的持股比例将从75%降至51% 买方持股增至49% 目标公司仍为公司的附属公司 其财务业绩继续合并入集团报表 [1] 资金用途与战略影响 - 第二项出售事项预期所得款项总额为人民币2986万元 将用于偿还集团债务 投资新潜在商机 以及作为一般营运资金和未来业务资金需求 [1] - 交易将为集团带来即时现金流入 改善流动性 增加营运资金 并加强整体财务状况 [2] - 交易使公司能更好地利用其管理和财务资源 维持各业务现有运营 [2] 业务战略调整 - 鉴于白酒业务近年录得较高盈利能力 集团拟向该业务分配更多资源 [2] - 董事会正考虑于未来数年转型为轻资产业务架构 在其制造业务中建立合成皮革化工产品贸易业务 [2] - 第二项出售事项为集团补充营运资金及专注发展合成皮革化工产品贸易业务提供宝贵机会 [2] 买方背景与协同效应 - 买方最终实益拥有人Cao先生在人工革行业有超过20年经验 目前从事人工革的外贸业务 [2] - 预计Cao先生将协助开发人工革的销售及外贸市场 从而提升集团的销售 [2]

交易核心信息 - 帝王实业控股于2025年11月11日与买方BlueOcean Investment订立第二份买卖协议，出售目标公司Darkblue Investment Ltd 24%的股份，购买价为人民币2986万元，以现金分期支付[1] - 公司已于2024年12月27日订立第一份买卖协议，出售目标公司25%的权益，交易完成后，公司对目标公司的持股比例将从75%降至51%，买方持股增至49%，目标公司将继续作为公司的附属公司，其财务业绩继续合并[1] - 预期第二项出售事项所得款项总额为人民币2986万元，将用于偿还集团债务、投资新潜在商机以及作为一般营运资金[1] 交易战略意义 - 买方最终实益拥有人Cao先生在人工革行业有超过20年经验，目前从事人工革外贸业务，其加入将协助集团开发人工革的销售及外贸市场，从而提升集团销售[2] - 交易为集团提供机会出售部分目标公司权益，以更好地利用管理及财务资源，维持各业务现有运营，并为集团带来即时现金流入，改善流动性，增加营运资金，加强整体财务状况[2] - 鉴于白酒业务近年录得较高盈利能力，集团拟向该业务分配更多资源，并考虑在未来数年转型为轻资产业务架构，在制造业务中建立合成皮革化工产品贸易业务[2]

交易核心信息 - 帝王实业控股作为卖方与买方BlueOcean Investment (Global) Ltd订立第二份买卖协议，出售目标公司Darkblue Investment Ltd已发行股本的24% [1] - 目标公司为一家根据英属处女群岛法律注册成立的有限公司，是帝王实业控股的非全资附属公司 [1] - 目标公司的间接全资附属公司浙江深蓝主要从事制造及销售人工革化学品 [1] 交易背景与买方信息 - 买方最终实益拥有人Cao在人工革行业拥有超过20年经验，目前从事人工革的外贸业务 [1] 交易对公司的战略影响 - 交易将提升集团销售，因买方实益拥有人Cao将协助开发人工革的销售及外贸市场 [1] - 交易为集团提供机会出售其在目标公司部分权益，以更好地利用管理及财务资源 [1] - 交易将为集团带来即时现金流入，改善流动性，增加营运资金，并加强整体财务状况 [1][2] 公司未来业务规划 - 鉴于白酒业务近年录得较高盈利能力，集团拟向该业务分配更多资源 [2] - 董事会正考虑于未来数年转型为轻资产业务架构，在制造业务中建立合成皮革化工产品贸易业务 [2] - 此次出售事项为集团补充营运资金及专注发展合成皮革化工产品贸易业务提供宝贵机会 [2]