核心观点 - 公司披露2025年第三季度报告及相关董事会决议 重点关注关联交易 产能建设项目进展及子公司融资安排 [1][15][17] - 公司持续推进产能扩张 包括广垦乳业智慧物流中心项目及粤东日产600吨乳制品加工厂建设项目 以巩固全产业链优势 [11][21] - 公司与关联方保持密切金融及交易合作 包括续签金融服务协议 获得项目资金支持及申请银行授信额度 [6][9][21] 主要财务与合规状态 - 第三季度财务会计报告未经审计 公司强调信息披露真实准确完整 [3][14] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 且无优先股股东持股情况 [3][7] - 董事会全票通过第三季度报告及修订总经理工作细则等议案 体现治理结构稳定 [17][20] 关联交易详情 - 公司与广东省农垦集团财务有限公司续签三年金融服务协议 期末存款余额2831.205万元 贷款余额归零 [6] - 全资子公司湛江燕塘获关联方湛江农垦提供的1000万元资金 专项用于粤西生产基地技改项目 [9] - 公司使用不超过9464万元向关联方购买写字楼物业 已取得66套办公物业不动产权证书 车位交易尚未完成 [7][8] 产能建设项目进展 - 广垦乳业智慧物流中心项目配套办公楼和立库已封顶 土建工程完成65% [11] - 粤东日产600吨现代化乳制品加工厂完成土地购置并举行开工奠基仪式 其他产业集群项目有序推进 [11] - 子公司湛江燕塘拟向银行申请不高于6000万元综合授信额度 期限5年 用于流动资金及固定资产贷款 [21] 公司治理与制度更新 - 公司为董事及高级管理人员购买责任险 以优化履职环境 [12] - 根据新公司法修订公司章程及股东会议事规则等十二份制度 提升合规水平 [12] - 董事会会议召集及表决程序符合法规要求 全体董事审议通过相关议案 [16][17]