董事会决议 - 董事会会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 会议符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案 均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 铝土矿资源购买授权 - 董事会同意授权通过市场化方式购买铝土矿资源 以壮大矿产资源储备 增强优质资产和盈利能力 [1] - 授权购买金额连续12个月内不超过最近一期经审计总资产的30%或净资产的100% [1] - 授权范围包括签署竞拍材料 报价 支付保证金 开具保函 签署协议等具体事宜 授权期限自股东大会通过后12个月内有效 [1] 融资安排 - 为筹集铝土矿资源购买出让金 公司拟向金融机构申请总额不超过20亿元融资 [2] - 融资额度 期限 利率 贷款条件和担保等由银企双方协商确定 总经理被授权办理融资事宜并签署相关文件 [2] 股东大会安排 - 上述两项议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 董事会同意于2025年6月4日召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [2]