公司2026年度投资计划战略会议 - 股份公司于12月8日在同宝煤业召开2026年度项目投资计划专题会议 旨在科学谋划年度投资工作 明确方向、划定底线、细化路径 以筑牢公司高质量发展根基 [1][7] - 会议由股份公司总经理毕琨主持 集团公司党委委员兼股份公司董事长赵晨光出席并讲话 其他股份公司领导均参会 [3][9] - 会议聚焦项目投资全流程管控 各单位重点汇报了本年度投资完成情况、项目进展 以及2026年计划投资项目清单、预计投资额、存量与增量项目规划 [3][9] 项目投资核心管理原则（“三保一控”） - 所有项目投资需严格遵循总公司“三保一控”管理要求 即保安全、保质量、保进度、控成本 以规范有序推进 [4][10] - 坚守安全底线：严格执行规章制度 配强配齐各级安全监管人员 严守底线红线 [4][10] - 严把质量关口：充分发挥监理作用 全面排查地面井下工程质量隐患 通过常态化互检互促、座谈交流共享经验来提升工程建设质量 [4][10] - 狠抓进度落实：严格对标对表 实行清单化管理与专班式推进 划定时间节点并明确责任分工 以打通堵点难点确保按期完成任务 [4][10] - 严控投资成本：秉持精打细算原则 严格压缩项目投资规模 全面梳理优化投资计划 全力控制投资费用 [4][10] - 强化过程管控：建立健全项目节点检查机制 重点核查投资超支与质量达标情况 相关部门需定期督查考核 抓好流程管控、效益评估与风险防控 推动项目提质增效 [4][10] 2026年度投资工作的具体部署 - 提升投资工作的精准性与实效性 统筹资金筹措 强化“当家人”意识 主动多元化资金来源 杜绝单纯依赖内部借款 通过用好政策红利、盘活补偿资金等方式确保资金保障合规可控 [5][11] - 坚持效益导向 全面开展投资效益评估 确保投资回报实效 [5][11] - 严控建设规模 设备配置力求理性 不盲目追求高端 以提升项目决策的科学性 [5][11] - 优化投资结构 压缩非必要项目投资 集中资源保障核心业务发展 [5][11] 会后实地调研与参会人员 - 会后 与会人员深入同宝煤业、唐安煤矿的材料库房及超市库房 详细了解物资存储管理情况 [6][11] - 各单位主要负责人和项目负责人参加了此次会议 [12]

投资计划 - 2024年初基建、技改计划55项，投资268320万元，调整后53项，投资185100万元，减少83220万元[9] - 2024年底基建、技改开工45项，完成投资175410万元，28项竣工，2项取消，23项结转2025年[10][11] - 2024年初股权投资计划9项，投资165722万元，调整后10项，投资82213万元，减少83509万元[11] - 2024年底股权投资完成2项，投资64491万元[11] - 2025年基建、技改计划34项，尾款项目23项，尾款5708万元，总投资110690万元，新开项目投资77744万元[12] - 2025年股权投资计划11项，投资197646万元，新开项目投资35300万元[12] 公司治理 - 公司第九届董事会14名董事，非独立董事9名，独立董事5名[31] - 控股股东提名7名非独立董事候选人，第二大股东提名2名[14] - 提名杜颖等5人为第九届董事会独立董事候选人，杨文浩、吴绍朋为新任[31] - 公司监事会拟换届，第九届监事会7名监事，股东代表监事4名，职工代表监事3名[42] - 控股股东提名4名股东代表监事候选人，刘慧颖为新任[42] 会议信息 - 现场会议2025年3月13日15:00，网络投票2025年3月13日[3] - 本次股东大会用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、股东代表监事候选人[16][33][44] 人员任职 - 刘培勋2024年6月起任包钢（集团）公司党委常委等职[18] - 汪辉文现任嘉鑫有限公司副总经理等职[19] - 瞿业栋2021年5月至今任北方稀土董事等职[21] - 张庆峰2023年11月起任北方稀土董事等职[23] - 吴永钢2023年11月起任北方稀土董事等职[24] - 王昭明2024年5月至今任北方稀土董事[25] - 白宝生2024年5月至今任北方稀土董事[27] - 宋泠现任北方稀土董事等职[28] - 刘慧颖现任包钢（集团）公司审计部部长[46] - 吴瑶现任包钢（集团）公司法律事务部部长[46] - 马蓉现任包钢（集团）公司战略发展部副部长[47][48] - 赵梅现任包钢（集团）公司计划财务部副部长[48]