证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-031 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》 《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议。本次董事会临时会议由公司董事长 召集，会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件等方式送达。 地点、投资总额进行调整并延期的议案》 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。王亚华先 生、叶金晃先生、王腾翔先生、沈哲先生、林东云女士，以通讯表决方式出席会 议。会议由公司董事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 ...

募投项目调整 - 公司终止实施"研发中心建设项目"并将未使用募集资金存放于专用账户 符合长期发展规划且有利于优化资源配置 [1] - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该议案 认为程序合规且未损害股东利益 [3][17][19] - 保荐人核查确认终止原因为市场环境变化 不影响前期保荐意见合理性 [4] 公司治理变更 - 企业类型由"台港澳与境内合资"变更为"台港澳投资" 注册资本由252,241,516元减至251,737,562元 因股票期权行权增加189万股股本 同时注销回购股份及限制性股票共237.4万股 [24][25][28] - 取消监事会设置 职权移交董事会审计委员会 修订后的《公司章程》将增设职工代表董事1名 [29][30] 子公司资本运作 - 向全资子公司铂泰电子增资2亿元 并由其向孙公司罗定雅达同额增资 两家公司增资后注册资本分别增至2.16亿元和3.23亿元 股权结构保持不变 [47][51][52] - 增资目的为优化资本结构、降低资产负债率 提升电源业务竞争力 资金来源为自有资金 [53] 人事变动 - 董事李辉辞职 补选谢映波为非独立董事候选人 其曾任公司财务总监、副总裁 现任总裁职务 [36][37][45] - 董事会专门委员会调整 战略委员会增至5人 薪酬与考核委员会新增谢映波为成员 [39][40][41]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,664万股，每股发行价格为62.98元，募集资金总额为1,047,987,200元，扣除发行费用127,450,183.35元后，募集资金净额为920,537,016.65元 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [2] 募投项目投资进度 - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入19,993.20万元，整体投资进度26.66% [2] - 智慧健康医疗ASSP芯片项目投入5,104.06万元（进度25.52%），工控仪表芯片项目投入6,739.33万元（进度33.70%），研发中心项目投入8,150.00万元（进度40.75%） [2] - 公司采用自有资金和承兑汇票先行支付募投项目款项，后续通过募集资金置换 [2] 募投项目延期情况 - 智慧健康医疗ASSP芯片项目延期至2026年12月，工控仪表芯片项目延期至2026年6月，研发中心项目延期至2026年6月 [3] - 延期原因包括半导体行业周期性调整、消费电子需求疲软、技术快速迭代导致市场环境变化 [4] - 房地产市场价格波动导致19.56%-22.32%的场地购置资金延缓使用 [5] 募投项目终止情况 - 终止"高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目"，剩余资金15,284.06万元（含利息）将用于新项目 [13] - 终止原因为市场竞争内卷严重，经济效益不可行，公司将资源聚焦医疗健康、工控仪表、智能家电和电池管理四大领域 [14][15] 研发中心项目调整 - 新增"智能家电控制芯片开发设计研究"内容，研发方向扩展至32位MCU架构芯片的安全高可靠性设计 [16] - 新增全资子公司深圳晶华智芯为实施主体，新增深圳市南山区为实施地点 [16] - 调整依据为智能家居政策支持及市场需求，2024年全球智能家居支出达1,250亿美元，预计2030年突破2,000亿美元 [19][20] 行业与政策背景 - 健康中国战略推动医疗电子市场增长，2023年中国医疗设备规模达3,980亿元（CAGR 14.25%） [7] - 工业4.0政策加速工控芯片国产替代，公司HART调制解调器芯片已突破国外垄断 [9] - 智能家居获国务院及工信部政策支持，2025年三部门联合推动轻工业数字化转型 [19] 公司技术储备 - 拥有55项知识产权（28项发明专利），医疗SoC芯片量产经验超8年，红外测温/人体秤芯片市占率领先 [8] - 工控领域掌握4-20mA DAC电路技术，能耗与精度优于行业水平 [10] - 研发人员占比超60%，近30名硕博士组成核心团队，与多所高校建立联合实验室 [11][12]

会议基本情况 - 会议类型为"合顺转债"2025年第一次债券持有人会议 [5] - 会议将于2025年7月14日下午15:00在浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室召开 [5] - 参会人员包括公司登记在册的全体债券持有人或其合法委托的代理人 [5] 会议议程 - 会议将审议关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案 [5][7] - 会议流程包括议案说明、债券持有人发言、投票表决等环节 [8] 募投项目调整情况 - 公司将原募投项目"年产12.4万吨尼龙新材料项目"调整为"年产5.08万吨尼龙新材料建设项目" [7] - 原项目总投资58,288.72万元，已使用募集资金7,623.86万元 [14] - 调整后项目总投资28,118.92万元，计划使用募集资金15,503.88万元 [15] 产品结构调整 - 原项目计划建设年产10.4万吨尼龙6切片和2万吨共聚尼龙切片 [15] - 新项目计划建设年产5.08万吨，包括尼龙6共聚切片1.8万吨、尼龙66切片1.4万吨、尼龙66共聚切片0.7万吨及改性尼龙1.18万吨 [15] - 调整原因是公司尼龙6切片产能将逐步释放，而高端尼龙产品市场需求增长 [16] 项目可行性分析 - 项目符合国家支持新材料产业发展的政策导向 [19] - 公司拥有先进生产工艺和研发团队，具备技术保障 [19] - 高端尼龙产品在汽车、电子电气等领域应用前景广阔 [20] 市场前景 - 尼龙高端产品市场需求快速增长，应用领域不断拓展 [20] - 新能源汽车发展带动对轻量化、安全性尼龙材料的需求 [20] - 项目有利于优化公司产品结构，提升市场竞争力 [21]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘报18.21元，较上周下跌0.16% [1] - 本周最高价18.88元（6月25日），最低价17.99元（6月26日） [1] - 当前总市值24.95亿元，在医疗器械板块排名109/126，两市A股排名4643/5151 [1] 募投项目调整 - 调整"奥精健康科技产业园建设项目"实施主体，取消嘉兴奥精生物科技作为实施主体，新增北京奥精医疗器械为实施主体 [2] - 实施地点从浙江嘉兴调整为北京 [2] - 停止"人工皮肤"子项目投入，新增"矿化胶原/硫酸钙/磷酸钙自固化骨水泥"子项目 [2] - 项目延期至2027年6月30日，原计划2025年6月30日完成 [3] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额5.48亿元，净额5.01亿元 [3] - 截至2024年12月31日募投项目总拟投入金额5.01亿元 [2] - 截至2025年6月16日募集资金存储余额6353.86万元，另有2000万元用于购买理财产品 [3] 公司治理 - 第二届监事会第十三次会议审议通过两项议案：募投项目延期和调整实施主体/地点 [1] - 将于2025年7月11日召开临时股东大会审议募投项目调整议案 [1][4] - 调整原因包括发展战略调整、产品线结构变化、高值医用耗材集采政策影响 [3]

募投项目调整内容 - 公司将原募投项目"年产12.4万吨尼龙新材料项目"调整为"年产5.08万吨尼龙新材料建设项目"，产能缩减58.7% [1] - 原项目包含尼龙6切片10.4万吨和共聚尼龙切片2.0万吨，调整后项目包含尼龙6共聚切片1.8万吨、尼龙66切片1.4万吨、尼龙66共聚切片0.7万吨及改性尼龙1.18万吨 [1] - 项目实施地点及主体不变，达到预定可使用状态日期从2025年12月延至2026年12月 [2] 募投项目资金情况 - "合顺转债"募集资金净额33,166.52万元，其中15,503.88万元用于调整后项目 [2][4] - 截至2025年3月31日，原项目已使用募集资金7,623.86万元，未使用余额7,880.02万元 [4] - 调整后项目总投资28,118.92万元，其中设备购置及安装投入16,998.00万元 [8] 项目调整原因 - 公司2024年尼龙切片产销量约57万吨，同比增长21.4%，自建尼龙6切片产能将通过其他项目释放 [9] - 尼龙6切片下游需求增长存在波动，而共聚尼龙、改性尼龙和尼龙66市场空间更广阔 [9] - 调整有利于优化产品结构，提升高附加值产品占比，增强抗风险能力 [10] 新项目规划 - 项目完全达产后预计税后内部收益率21.36%，投资回收期8.61年 [12] - 实施地点为浙江省杭州市钱塘新区，建设周期延至2026年12月 [13] - 项目已取得备案、环评等批复，属于"杭钱塘工出【2022】11号16.8万吨/年尼龙新材料一体化建设项目"子项目 [11] 行业政策支持 - 国家发改委《产业结构调整目录（2024年本）》鼓励长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发 [14] - 浙江省《新材料产业发展"十四五"规划》重点发展工程塑料及复合材料 [14] - 钱塘新区政策鼓励航空航天等高端领域新型材料开发 [14] 技术储备 - 公司引进德国先进设备技术，拥有核心研发团队和瑞士先进实验室 [14] - 已成功研发尼龙66切片、共聚尼龙切片等产品并实现产业化 [14] - 生产工艺与设备配置要求更趋多样化，设备选型及安装调试复杂性提升 [6] 市场前景 - 尼龙需求增长带动产品更新加速，高端应用向汽车、电子电气、航空航天等领域延伸 [16] - 新能源汽车发展推动轻量化、安全性尼龙新材料需求 [16] - 共聚、改性尼龙可改善常规尼龙6在耐高温、透明性等方面的不足 [15]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,953万股人民币普通股股票，发行价为43.30元/股，募集资金总额为84,564.90万元，扣除发行费用后净额为79,610.67万元 [1] - 截至2025年5月31日，募集资金专户余额为8,341.01万元（含利息），其中总部运营中心及信息化建设项目专户余额8,266.87万元，补充工程营运资金项目专户余额分别为33.20万元和40.94万元 [2][4] 募投项目执行情况 - 补充工程营运资金项目已100%完成投入，累计使用55,033.94万元 [4] - 总部运营中心及信息化建设项目投入进度为66.47%，累计使用15,140.31万元，剩余7,636.69万元未使用 [4] - 原计划该项目总投资36,777.00万元，其中房产购置及装修投资27,324万元（募集资金投入13,324万元），设备购置5,070万元（募集资金全额投入），研发费用1,144万元（募集资金全额投入） [4] 项目终止原因及资金用途调整 - 终止原因是宏观经济、产业政策及地方财政因素导致水环境治理行业投资需求减少 [5] - 将剩余募集资金8,341.01万元永久补充流动资金，用于：1) 每月超500万元的职工薪酬支出 2) 存续项目追加投入超2,000万元 3) 海南等地新业务拓展资金需求 [6] - 调整后公司将注销募集资金专户并终止三方监管协议 [6] 决策程序 - 2025年6月27日通过董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议，尚需股东大会批准 [6][7][8] - 董事会认为调整符合经营发展需要且不损害股东利益 [7] - 保荐机构中原证券核查后认为调整符合监管规定，对变更无异议 [8]

监事会会议召开情况 - 河北恒工精密装备股份有限公司第二届监事会第九次会议于2025年6月26日下午14:00以现场方式召开 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席付永晟主持，召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 监事会认为调整"流体装备零部件制造项目"投资总额并结项符合公司经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 募投项目调整 - 公司决定增加"流体装备零部件制造项目"投资总额并结项，同时将节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 该决策符合上市公司募集资金监管规则及深圳证券交易所相关规范要求 [1] 备查文件 - 第二届监事会第九次会议决议作为备查文件 [2]

监事会会议决议 - 农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2025年6月26日以现场结合视频会议方式召开，应到监事3名，实到3名，表决程序符合相关法律法规及公司章程 [1] - 会议审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，表决结果为全票同意（3票赞成，0票反对，0票弃权） [1] 募投项目调整 - 监事会认为调整部分募投项目达到预定可使用状态时间是基于项目实际进展及可行性判断的审慎决定，不会对项目实施、公司经营或股东利益造成不利影响 [2] - 具体调整内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-040） [2]

华峰化学热电联产扩建项目调整 项目调整决策 - 公司董事会审议通过热电联产扩建项目调整议案，决定不再进行后续1炉1机的投资建设 [1] - 原计划总投资5 1亿元，目前已投入2 69亿元完成1炉1机建设并正式运行 [1] 调整原因 - 调整基于市场环境变化及用户需求，旨在提升经济效益 [1] - 调整符合公司实际经营情况，不会对正常生产经营活动产生重大影响 [1] 项目现状 - 瑞安经济开发区热电联产项目已完成1炉1机建设并投入运营 [1] - 已投入资金占原计划总投资的52 7%（2 69亿元/5 1亿元） [1]