股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月14日14:00（现场会议），网络投票时间为9:15至会议结束 [1] - 会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号公司会议室 [1] - 会议方式：现场投票与网络投票结合 [1] - 股权登记日：2025年7月7日 [1] - 会议议程包括审议子公司贷款担保及选举独立董事两项议案 [1][6] 子公司贷款担保议案 - 子公司潍坊亚星新材料拟向青岛银行、日照银行、威海银行组成的银团申请4.9亿元项目贷款，其中青岛银行2.5亿元、日照银行1.5亿元、威海银行0.9亿元，借款期限不超过5年，年化利率不高于5% [1][5] - 贷款抵押物为PVDC项目土地使用权、生产设备及在建工程，公司提供不超过4.9亿元的信用担保，无反担保措施 [1][5] - 担保必要性：支持子公司生产经营及PVDC新项目投运，公司持股83.33%（二期投资后降至76.08%），其他股东未按比例担保因公司对子公司具有控制权 [4][5] - 截至公告日，公司对子公司担保余额为3.77亿元，占最近一期经审计净资产的68.93%，无逾期担保 [6] 被担保子公司财务数据 - 2025年未经审计资产总额18.94亿元，负债总额14.20亿元，资产净额4.74亿元 [4] - 2025年未经审计营业收入9763.88万元，净利润亏损2056.16万元；2024年经审计营业收入4.94亿元，净利润亏损7225.03万元 [4] 独立董事选举议案 - 独立董事方向晨因个人原因辞职，董事会提名漆志文为候选人，拟任提名委员会主任委员、战略委员会委员等职务 [6][7] - 漆志文为华东理工大学教授，曾任科技部863计划首席专家，具备化工领域学术及行业背景 [7]