公司治理结构 - 公司设立首席执行官（CEO）1名，总裁1名，高级副总裁1名，首席财务官（CFO）1名，总法律顾问（首席合规官CCO）1名，副总裁若干名，构成经营班子，作为日常生产经营管理的决策和指挥中心 [1] - 首席执行官（CEO）为公司法规定的经理，对董事会负责，是董事会决议的执行者，在授权范围内行使职权 [1] - 总裁、高级副总裁协助首席执行官（CEO）落实经营管理工作，其他高管根据分工协助开展工作 [1] 高管任免机制 - 首席执行官（CEO）由董事长提名，董事会聘任或解聘，其他经营班子成员由首席执行官（CEO）提名，董事会聘任或解聘 [2] - 经营班子成员任期与董事会相同，每届三年，连聘可连任 [2] - 高管应具备良好个人品质、职业道德、经营管理经验等条件，且不存在公司法规定不得担任的情形 [2] - 控股股东单位担任除董事以外行政职务的人员不得担任经营班子成员，高管仅在公司领薪 [3] 高管职权范围 - 首席执行官（CEO）职权包括主持生产经营、实施董事会决议、拟定经营计划、管理机构设置、基本管理制度等 [4] - 首席执行官（CEO）可决定股东会、董事会权限外的经营层制度和规章，提请聘任或解聘高管，决定其他管理人员聘任和解聘 [4] - 首席执行官（CEO）负责子公司股权管理，决定子公司名称变更、经营范围等非董事会决策事项 [4] - 其他高管主要职权为协助首席执行官（CEO）工作，在授权范围内负责主管工作 [6] 高管责任义务 - 首席执行官（CEO）必须遵守法律法规、公司章程，执行董事会决议，接受监督 [7] - 首席执行官（CEO）应调动员工积极性，改善经营管理，提高企业效益，确保公司发展持续化、利润最大化 [8] - 首席执行官（CEO）应避免利益冲突，不得侵占公司财产、挪用资金、收受贿赂等，违反所得收入归公司所有 [9][10] - 首席执行官（CEO）应勤勉尽责，谨慎行使权利，公平对待股东，及时了解公司经营状况 [10] 决策管理机制 - 首席执行官（CEO）办公会议是经营班子的议事形式，审议日常生产经营、内部改革等重大问题和事项 [13] - 首席执行官（CEO）决定职工工资、福利等问题时，应听取工会意见，重大管理制度应征求职工意见 [14] - 会议记录需载明会议名称、出席人员、讨论事项及决定等内容 [15] 报告考核机制 - 首席执行官（CEO）需按照制度向董事会报告工作，及时履行信息披露义务 [16] - 公司发生重大安全事故、质量事故等事件时，首席执行官（CEO）应及时向董事会报告 [16] - 首席执行官（CEO）实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法，建立激励机制 [17] - 首席执行官（CEO）因管理不力造成严重损失，董事会可给予处分或解聘 [17]