核心观点 - 仙琚制药公告其“高端制剂国际化建设项目”延期一年至2026年底 主要原因是产品审批进度不确定及生产线建设周期长 但公司称延期对当前生产经营无重大影响 [1][2][3] - 公司近年来业绩持续承压 2024年前三季度营收与净利润均出现双位数下滑 [3] - 公司近期因募集资金使用存在多项违规问题 公司及相关责任人被监管出具警示函并记入诚信档案 [4] 募投项目延期详情 - 项目名称“高端制剂国际化建设项目” 承诺投资金额7亿元 截至2025年10月31日已累计投入6.36亿元 投资进度达90.79% [1] - 项目延期一年 达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日 延期事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会 [1][2] - 项目剩余资金主要用于土建、洁净厂房、设备质保金尾款及配套检测设施支出 [1] - 目前项目主要土建及生产线建设已基本完成 正在进行相关产品工艺验证和部分产品的申报审批工作 [1] 项目延期原因 - 公司根据整体战略提前进行产能布局 该项目定位于高端制剂国际化产品 生产线建设周期较长 [2] - 药品研发具有周期长、环节多、技术难度大的特点 在研产品的处方工艺优化、稳定性研究及申报后获批时间存在不确定性 [2] - 部分已申报产品仍处于待获批过程 相关生产线尚未正式投入使用 [2] - 公司表示延期是为推进项目稳步实施并降低募集资金使用风险 [2] 公司近期经营与财务表现 - 公司主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售 [3] - 2023年及2024年 公司营收与净利润已连续两年双双下滑 [3] - 2024年前三季度 公司实现营业收入28.26亿元 同比下降12.71% 归母净利润4.07亿元 同比下降23.29% 扣非净利润3.63亿元 同比下降30.30% [3] 公司近期监管处罚情况 - 2024年9月 公司及相关责任人因募集资金使用违规收到浙江证监局警示函并被记入证券期货市场诚信档案 [4] - 具体违规行为包括 募集资金置换未按规定履行审议程序并披露、使用募集资金支付与募投项目无关的费用、使用闲置募集资金购买理财产品时存在募集资金与自有资金混同的问题 [4] - 公司董事长张宇松、总经理金炜华、财务总监王瑶华、董事会秘书张王伟对上述违规行为承担主要责任 [4]

公司治理与董事会换届 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日召开，审议通过了董事会换届选举等多项议案 [58][59] - 会议提名张宇松、金炜华、郭旦晖、陈卫武、张国钧为第九届董事会非独立董事候选人 [64][65][66][67][68] - 会议提名郝云宏、刘斌、傅颀为第九届董事会独立董事候选人，其中傅颀为会计专业人士 [70][71][72] - 新一届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年 [75][76] - 所有董事及独立董事候选人均符合任职资格，未发现不得担任董事的情形，且不属于失信被执行人 [76][77] 募集资金投资项目调整 - 公司审议通过将募投项目"高端制剂国际化建设项目"进行延期，该项目募集资金承诺投资金额为70,000万元 [50][51] - 截至2025年10月31日，该项目已累计投入金额63,555.53万元，投资进度为90.79% [51] - 项目延期主要原因为药品研发周期长、申报后获批时间具有不确定性，且部分产品仍处于待获批过程 [51][52] - 本次延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，不改变实施主体、地点、投资用途及总额 [53] - 截至2025年10月31日，公司2020年非公开发行募集资金累计投入92,302.15万元，尚未使用金额为10,945.46万元 [51] 公司章程与内部制度修订 - 公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多部治理制度 [59][60][61] - 修订内容还包括《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》等 [60][61] - 此次修订旨在完善公司治理，提升规范运作水平，符合最新法律法规要求 [62][63] - 部分修订后的制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [59][60][61]