董事会决议内容 - 公司第九届董事会第三十九次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过五项议案 包括延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期 延长授权董事会办理发行事宜有效期 制定高管考核与薪酬管理制度 确定2025年度高管考核指标 以及召开2025年第二次临时股东大会 [1][2][4] 向特定对象发行A股股票相关决议 - 公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自2025年8月22日起延长12个月至2026年8月20日 [1] - 公司拟将股东大会授权董事会办理发行事宜的有效期自2025年8月22日起延长12个月至2026年8月20日 [2] - 延长决议有效期及授权有效期的原因系原有效期即将到期 为确保发行工作顺利推进 [1][2] - 两项议案表决时关联董事黄绍文 王新利 王汉华回避表决 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 两项议案已通过2025年第三次独立董事专门会议审议 尚需提交股东大会审议 [1][2][3] 高管考核与薪酬管理 - 公司制定《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》 旨在强化对高管年度经营业绩的监控与管理 完善激励与约束机制 [4] - 公司根据高管工作职责 岗位价值及公司盈利状况与发展前景 制定了2025年度高级管理人员年度绩效考核指标 [4] - 两项议案表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 其中薪酬制度议案已通过薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议 [4] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年8月20日下午13:30召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议延长2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期及延长授权董事会办理发行事宜有效期两项议案 [4]