黄金投资理财

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女子连买几十万元黄金很可疑,金店店员报警,经查她是个“洗钱工具人”
搜狐财经· 2025-06-25 15:43
黄金投资与洗钱风险 - 国际金价持续走高推动黄金投资理财热度攀升 [4] - 不法分子利用黄金交易隐匿转移电信网络诈骗非法资金 [4] - 黄金交易成为犯罪分子"洗白"赃款的渠道 [4] 案件细节 - 王女士通过相亲群认识自称军官的陈先生并确立恋爱关系 [1] - 陈先生以军人身份不便接收转账为由让王女士代收320200元汇款 [1][2] - 陈先生指示王女士将资金分批购买黄金产品并邮寄至指定地点 [2] - 王女士获得4495元"跑腿费"作为报酬 [2] - 王女士首次购买黄金后再次购买时因频繁大额交易引起警方注意 [2] - 第二批黄金被警方成功拦截 [2] 行业警示 - 市民需提高对利用贵重物品交易进行洗钱犯罪的识别能力 [4] - 应拒绝一切资金来源不明、情况可疑的代购请求 [5] - 切勿随意出租或出借银行卡及第三方支付账号 [5]