俄罗斯政府打击影子经济新规 - 俄罗斯政府宣布将全面限制现金卢布与金条出口，以打击洗钱与资本外逃 [2][9] - 该举措是总统普京下令“净化”经济计划的一部分，政府已奉命加快此项任务 [3][10] - 具体措施包括禁止来源不明的现金卢布不受控制地出口（包括对欧亚经济联盟成员国），以及禁止从俄罗斯出口金条 [3][10] 新规具体限制内容 - 根据财政部提议，个人仅被允许携带不超过100克的黄金出境 [3][10] - 财政部官员指出，黄金正日益成为非法交易中外币的替代品，助长了资本外逃和洗钱 [3][10] - 据行业高管透露，在战时货币管制造成漏洞后，估计俄罗斯人在2022至2023年间将20至25吨金条带往国外 [3][10] 政策目标与预期效果 - 政府计划目标是在未来三年内，将影子经济占国内生产总值的份额降低1.5% [4][11] - 该计划预计将额外产生1万亿卢布（约合131亿美元）的税收收入 [4][11] 更广泛的打击措施范围 - 除限制卢布和黄金出口外，该“净化”经济计划还包括另外八项措施 [5][12] - 这些措施针对货物进口、无收银机零售、自雇工作者、加密货币交易、非法借贷以及酒精和烟草市场 [5][12] 政策背景与高层表态 - 普京向官员强调，加强执法已成为联邦和地方当局的优先事项 [6][13] - 随着增值税的提高，当局需要确保经济活动不转入地下，一切合法运营，并使相应收入流入预算 [6][13]

新型金融灰产“网贷代还”的运作模式 - 犯罪团伙将“网贷代还”服务包装成“优惠券兑换”或“代充值”以规避平台监管 [1][2] - 服务宣称的折扣力度通常在65折到85折之间 还款金额越高折扣越大 [2] - 操作流程为借款人提供姓名、身份证号和欠款截图 代还方通过网贷平台“好友代付”功能还款 无需登录借款人账户 [2] 产业链与资金流转特征 - 已形成完整产业链 犯罪团伙以低成本代还为诱饵 将诈骗赃款通过代还流程“洗白” [1] - 赃款与逾期需求实时匹配 利用逾期者账户作为“洗白跳板”实现非法转移 [4][5] - 到账时间被故意设计为24-72小时 远慢于正常的银行转账 可能意在等待赃款到账 [2][5] - 可能出现还款金额少于约定金额的情况 原因可能是赃款金额不足 [2][5] 参与方的风险与法律定性 - 提供服务的卖家行为可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等多项刑事犯罪 [5] - 购买代还服务的借款人实际上参与了赃款转移过程 面临严重的法律风险与资金安全隐患 [5] - 借款人可能被诱导加入黑色链条 成为洗钱帮凶 [1] - 借款人存在个人信息泄露及被进一步诈骗的风险 [6] 案例与行业影响 - 有互联网贷款平台公布案例 逾期客户用于还款的资金被警方证实来源于其他受害人的诈骗赃款 [4] - 该案涉案人员已全部抓捕归案 [4] - 此类活动是上下游违法犯罪活动的延伸 常伴生诈骗、洗钱等犯罪 [6]

政治事件与人事变动 - 乌克兰议会以323票通过决议免除加卢先科的司法部长职务 [1] - 乌克兰内阁于12日召开特别会议决定解除其职务 [1] 反腐败调查与涉案情况 - 乌克兰国家反腐败局和反腐败专门检察官办公室调查发现能源部现任和前任官员与商人组成庞大犯罪集团 [1] - 该犯罪集团涉嫌洗钱和非法敛财等罪行 [1] - 已被查明的洗钱金额近1亿美元 [1]

公司业务与运营模式 - 公司业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多领域，旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等子公司 [7] - 公司实际运营至少十个强制劳动诈骗园区，诱骗工人并进行囚禁、酷刑，强迫其从事大规模加密货币投资诈骗活动（俗称"杀猪盘"）[7] - 为最大化诈骗效率，园区内设有专业"手机农场"，其中两个设施拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户 [7] - 公司在日本创立三家关联企业，包括2023年在东京涩谷区成立的顾问公司Prince Japan，2024年在东京千代田区成立的房地产公司Canopy Sands Development Japan Co，以及一家由陈志本人于2022年成立的公司 [3] - 关联公司在日本举办多场研讨会，推销在柬埔寨投资高端房地产，涉及的房地产项目可能利用犯罪所得进行开发，目的是洗钱 [3] 公司资产与全球布局 - 公司头目陈志在日本东京高级住宅区购买豪宅，公寓小区所有户型面积均超过150平方米，部分二手房源挂牌售价超过16亿日元（约合1033万美元）[4] - 美国当局申请没收陈志持有的约150亿美元比特币资产 [4] - 公司在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结 [4] - 新加坡警方查封并扣押公司在新加坡的6处房产，并对其他相关金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元，包括银行账户、证券账户、现金、一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒 [5] - 中国香港警方冻结怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，包括现金、股票及基金等 [5] - 中国台湾检方查封与公司相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产，包括18处不动产（11处豪华公寓）、48个停车位、26辆豪车（总价值超4.7亿新台币）以及60个银行账户（账户余额总计超2.3亿新台币）[6] 公司治理与风险事件 - 公司频繁使用暴力手段维护诈骗基地运转，陈志曾批准殴打一名在基地"制造麻烦"的人，起诉书中包含了显示暴力手段的图像 [8] - 2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与公司有关 [8] - 为保护犯罪企业，公司系统性地贿赂多国公职人员，陈志保存的贿赂账本显示，2019年一名同案犯为某政府高级官员购买了一艘价值超过300万美元的游艇，陈志本人还为另一名政府高官购买了价值数百万美元的奢侈手表 [8] - 2020年，一名官员帮助陈志获得了外交护照，陈志于2023年4月使用该护照前往美国 [8] - 美英两国于10月联手对公司实施制裁，其他国家和地区也陆续跟进调查 [4] - 资产冻结事件导致大批柬埔寨人在公司旗下的"太子银行"外排队取款，短期内提款额激增引发挤兑危机，多家分行不得不暂停交易 [4] - 新加坡政府已经停止对与公司相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策 [5]

公司业务与运营模式 - 公司业务涵盖地产、金融、能源、通讯及银行等多个领域，旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等知名子公司 [5] - 公司在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，并通过在日本成立的关联公司（如2023年在东京涩谷区成立的Prince Japan，2024年在东京千代田区成立的Canopy Sands Development Japan Co）举办研讨会，推销在柬埔寨投资高端房地产 [3] - 公司实际运营至少十个强制劳动诈骗园区，利用虚假招聘广告诱骗工人，强迫其进行电信诈骗活动，骗取了数十亿美元 [6] - 公司设有专业的“手机农场”以最大化诈骗效率，其中两个设施就拥有1250部手机，控制着约76000个社交媒体账户 [6] 公司资产与财务状况 - 公司创始人陈志在日本东京高级住宅区购买豪宅，公寓小区户型面积均超过150平方米，部分二手房源挂牌售价超过16亿日元（约合1033万美元） [3] - 公司在美国持有的约150亿美元比特币资产被申请没收，在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结 [4] - 公司在新加坡的6处房产及金融资产（包括银行账户、证券账户及现金）被查封，总价值超过1.5亿新元，另有一艘游艇、11辆豪车及多瓶名酒被纳入禁令范围 [4] - 在中国香港，约27.5亿港元资产被冻结，包括现金、股票及基金等；在中国台湾，总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产被查封，包括18处不动产、48个停车位、26辆豪车（总价值超4.7亿新台币）及60个银行账户（余额超2.3亿新台币） [5] 公司治理与风险事件 - 公司被指控使用暴力手段维护诈骗基地运转，创始人陈志曾批准殴打他人，并保存显示暴力手段的图像 [8] - 公司系统性地贿赂多国公职人员，例如为某政府高级官员购买价值超过300万美元的游艇，为另一名政府高官购买价值数百万美元的奢侈手表，并以此换取外交护照等便利 [8] - 多国对该公司实施制裁和调查，美英两国于10月联手实施制裁，导致其旗下太子银行出现挤兑危机，多家分行暂停交易 [4] - 公司声明驳斥所有指控，称相关调查“毫无根据”，质疑其意图“非法没收数十亿美元资产” [4]

案件核心手法与规模 - 一个包含中国籍人员在内的犯罪团伙因涉嫌通过伪造商品明细表等文件出售金条被逮捕 涉案团伙在3月至4月期间通过此手法出售37公斤金条 从日本两家贵金属公司骗取约6亿日元[2] - 日本警方认为该团伙在3月至7月期间通过同样手段共获得约95亿日元[4] - 该团伙对金条进行加工 刻印上真实交易商的标志和虚构的序列号 以获取贵金属公司信任从而实现高价销售[4] 金条来源与犯罪动机 - 金条获取途径之一为走私 团伙从不征收消费税的国家和地区走私黄金后 在日本以加上10%消费税的价格出售 赚取差价[4] - 另一涉嫌用途是为电信诈骗的犯罪收益进行洗钱 2024年日本至少发现20起假冒警察、以调查名义让人购买金条并回收的案件[5] - 刻印伪造导致被骗取的金条难以追查[5] 资金转移与行业背景 - 团伙管理多家公司 出售金条的货款存入公司账户后被兑换成加密货币 成员流动 被警方认定为"匿名流动型犯罪团伙"[7] - 在黄金价格上涨背景下 日本查处的金条走私案件激增 2024年查处数量达493起 为上年的2倍以上 没收量约为1200公斤 是上年的约4倍[7] - 宝石和贵金属因易于搬运和变现 被用于洗钱的风险很高 日本相关法律已将其经营商纳入监管 要求其履行反洗钱报告义务[7]

公司背景与核心指控 - 太子集团总部设于柬埔寨，因涉嫌从事国际诈骗和人口贩卖被美国列入制裁名单[1] - 公司自2022年以来在日本设立了至少3家关联公司[1] - 这些日本关联公司披露的业务范围包括销售及类似活动，有可能被用来洗钱[1] 日本关联公司详情 - 2023年在东京涩谷区成立顾问公司Prince Japan[3] - 2024年在东京千代田区成立房地产公司Canopy Sands Development Japan Co[3] - 另有一家公司成立于2022年，由陈志本人掌舵[3] 在日业务活动 - 公司在日本举办了多场研讨会，推销在柬埔寨投资高端房产[3] - 公司试图透过出售一些用犯罪所得建造的房产来洗钱[3]

事件概述 - 美国司法部于2025年10月14日宣布没收柬埔寨太子集团创始人陈志及其关联实体持有的12.7万枚比特币，这些比特币与2020年LuBian矿池被盗资产高度吻合，构成一起“黑吃黑”事件 [1][4][6] - 被没收的12.7万枚比特币当前市值约150亿美元，创下美国司法部历史上最大规模没收纪录，其2020年被盗时价值约35亿美元 [1][13] 比特币被盗技术细节 - 2020年12月29日，黑客利用LuBian矿池比特币钱包地址私钥生成存在的伪随机数漏洞，在2小时内盗取了约12.7万枚比特币 [8] - 攻击针对超过5000个弱随机钱包地址进行破解，私钥因非完全随机产生（仅32位随机），导致破解尝试次数从2^256次大幅降低至约42.9亿次即可暴力破解 [8] - 被盗比特币长期处于“静默”状态，仅进行不足万分之一的尘埃交易用于测试，其操作模式更符合“国家级黑客组织”特征，而非一般急于变现的黑客 [1][5] 资产没收与法律争议 - 美国司法部指控太子集团为“国际跨国犯罪组织”，通过运营“诈骗园区”进行“杀猪盘”加密货币投资诈骗，并利用企业网络为犯罪收益洗钱 [13] - 太子集团被指控将非法收益用于大规模加密挖矿，通过LuBian等矿池产生“干净”比特币，陈志曾称挖矿“利润可观，因为没有成本” [14] - 陈志律师团队辩称美国司法部未提供证据将被扣押比特币与诈骗活动“直接联系起来”，并质疑美方追缴程序的合法性 [1][15] 加密货币监管与追踪 - 非托管钱包（冷钱包）被认为是加密资产的终极避风港，私钥仅由持有者掌握，不像交易所账户可被法令冻结，但安全基础薄弱仍可酿成灾难性后果 [4][8] - 尽管比特币持有者身份匿名，但所有链上交易公开可查，一旦资金流入受监管的中心化交易所，执法机构便能将匿名地址与现实身份相关联 [15] - 加密货币正逐步被纳入监管框架，美国证监会（SEC）对交易所有监管权限，其游离于监管之外的运作空间将逐步收窄 [16]

案件核心事实与判决 - 蓝天格锐公司实际控制人钱志敏因持有犯罪所得加密货币和转移犯罪所得加密货币两项罪名，在英国被判处11年8个月监禁 [2] - 钱志敏于2025年9月29日在英国法庭当庭认罪，若其不认罪将被判处13年监禁 [2][13] - 同案犯凌曾浩被英国法院判处4年11个月监禁 [13] 非法集资与资金规模 - 蓝天格锐公司自2014年4月至2017年8月，非法吸收公众存款共计402.2亿余元，涉及超过12.8万名投资者 [3][8] - 公司无银行业金融机构资质，以承诺还本付息和高额收益为诱饵吸收资金 [3] - 非法吸收的资金中，341.18亿余元用于返款，3.367亿余元用于公司日常运营，其余用于购买房产、珠宝等 [8] - 案发后，中国公安机关冻结涉案资金18亿元，扣押现金5亿余元，并查封一批房产、车辆等资产 [8] 比特币操作与资金转移 - 蓝天格锐公司共计使用11.4亿元资金购买比特币 [9] - 在中国警方2017年立案调查时，已有超过7万枚比特币被转移至存储在笔记本电脑的加密货币钱包中 [7] - 至2018年10月31日，钱志敏持有的比特币数量增至71417枚，存放在七个加密货币钱包中 [7] - 钱志敏抵达英国后，其比特币流转（包括转移和转换）超过1.8万余枚 [7] - 英国警方扣押了6.1万余枚涉案比特币 [2] 资产价值变动 - 英国警方2018年扣押加密货币时，其总价值超过3.84亿英镑 [7] - 到2021年6月至2025年9月期间通过技术手段恢复这些加密货币时，其价值已超过15亿英镑 [7] - 2024年钱志敏被捕时，其随身携带的四个加密货币钱包价值超过6200万英镑 [5] 洗钱与海外资产购置 - 钱志敏通过同伙温简和凌曾浩尝试将比特币兑换成资金，用于购买海外高价值房产 [4][10][12] - 在英国尝试购买的两处房产分别价值2350万英镑和1250万英镑，此举引起警方关注 [12] - 凌曾浩在2024年2月、4月接收钱志敏转移的67.7枚比特币，并将其转换为法定货币，部分用于在迪拜购买房产 [11] - 温简帮助钱志敏在迪拜购买了两处房产，这些房产被出租并在一年内转售 [12] 跨境追逃与资产追偿 - 天津市公安机关通过国际执法、司法合作渠道与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作 [14] - 英国对涉案比特币的处理可能涉及刑事没收程序、民事追偿程序以及中英两国政府间的资产分享 [15] - 受损投资者若证据链条清晰且能满足英国《犯罪收益追缴法》（POCA）的证明标准，可在英国境内参与司法程序以追偿损失 [15]

制裁行动概述 - 美国财政部对墨西哥一个运营赌场的犯罪团伙海萨有组织犯罪集团实施制裁 [1] - 制裁对象包括27名个人和实体，涵盖海萨家族成员及其运营的多家赌场和餐厅 [1] - 受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易 [1] 制裁原因与背景 - 海萨有组织犯罪集团通过在墨西哥运营多家赌场和餐厅为墨西哥锡纳罗亚贩毒集团洗钱 [1] - 墨西哥锡纳罗亚贩毒集团被认为是世界上最庞大的贩毒集团之一 [1] 国际合作与表态 - 美国将与墨西哥加强合作，共同打击墨西哥贩毒集团和其他团伙的贩毒及相关金融犯罪行为 [1] - 美国和墨西哥正在联手打击墨西哥博彩业中存在的洗钱行为 [1] - 美国财政部副部长表示对于协助贩毒集团洗钱的组织，美国会使其付出代价 [1]