公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》[3][104] - 总股本因资本公积转增扩至1.4亿股（每10股转增4股）[3][143] - 修订《公司章程》及22项配套制度，涵盖股东大会/董事会议事规则、独立董事工作制度等[4][5][6][7][8][9][10][12] H股发行上市计划 - 拟发行不超过总股本15%的H股（超额配售权前），面向全球投资者采用市场化定价[24][117] - 发行结构包含香港公开发售与国际配售，后者优先考虑基石/战略投资者[22][32][115] - 募集资金用于AI技术研发、全球化布局及战略并购，授权董事会灵活调整用途[42][133] 高管及制度调整 - 补选刘雅琴为非独立董事、萧志雄为独立董事[68][73] - 独立董事年薪由8万元上调至15万元[95] - 制定H股上市后适用的《公司章程（草案）》及12项新治理制度[52][58][63] 时间节点与授权 - 股东大会拟于2025年6月18日召开[98] - 发行决议有效期24个月，获批后可自动延长至上市完成[39][130] - 授权董事长镇立新及董秘刘忱处理H股发行具体事务[47][85]