立讯精密2025年第四次临时股东会公告 会议基本情况 - 会议届次为2025年第四次临时股东会，召集人为公司董事会，召开方式为现场投票与网络投票结合 [1] - 股权登记日为2025年8月1日，现场会议地点为广东省东莞市清溪镇公司综合楼四楼会议室 [1] - 网络投票时间通过深交所交易系统为2025年8月8日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为同日任意时间 [1] 审议事项 - 核心议案包括发行H股股票并在香港联交所主板上市及相关方案（共9项子提案） [1] - 其他重要议案涉及H股上市后适用的公司章程修订（3项）、内部治理制度制定（2项）及现有章程修订（6项） [1] - 特别表决要求：部分议案需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 会议登记与参与 - 登记时间为2025年8月7日9:00-15:00，需提供股东身份证明文件或授权委托书 [3] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [3] 其他信息 - 议案已通过第六届董事会第十五次会议及监事会第十四次会议审议，详情见巨潮资讯网 [2] - 公司将对持股5%以上股东或非董监高股东的表决单独计票 [2] 相关市场动态 - MSCI中国A50互联互通指数ETF（159601）近五日下跌1.01%，最新份额34.1亿份，减少2080万份 [7]

公司章程修订背景 - 公司于2025年7月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过修订H股发行上市后生效的公司章程草案 [1] - 修订依据为《香港联交所上市规则》及香港联交所意见，结合公司实际情况及H股发行上市需求 [1] 股份形式与股东权利 - 修订后股份形式明确区分无投票权股份（需标注「无投票权」字样）及附不同投票权股份（需标注「受限制投票权」或「受局限投票权」字样） [2] - 股东按持有股份种类享有权利并承担义务，同类股份股东权利与义务同等 [3][4] 股东名册与股份补发 - H股股东名册正本存放于香港，境外代理机构需确保正副本一致性，香港分册可供股东查阅 [3] - 股东遗失股票可申请补发，内资股按《公司法》处理，境外上市外资股按股东名册存放地法律或交易所规则处理 [4] 股东会表决机制 - 普通股股东、表决权恢复的优先股股东及特别表决权股东均有权出席股东会并行使表决权 [5] - 股东可亲自出席或委托代理人（非股东亦可）代为表决，委托书需在会议召开前24小时备置于指定地点 [5][6] - 法人股东需由法定代表人或授权代表出席，认可结算所可授权多人士代表投票并明确授权股份数目 [6][7] 表决权行使与结果认定 - 每股享有一票表决权（类别股除外），多表决权股东无需统一投票方向 [7] - 股东表决意见分为同意、反对或弃权，名义持有人需按实际持有人意思申报，无效票视为弃权 [7][8] 章程生效与过渡安排 - 修订后章程自H股在香港联交所上市之日起生效，现行章程同步废止 [8] - 授权董事会根据境内外法规及监管要求对章程草案进行最终调整，包括文字、条款、股权结构等 [8]

序 是否需要提交 制度名称 类型 号 股东会审议 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-051 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于制定及修改公司本次H股发行上市后适用的内部 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修改公司本次H股发 行上市后适用的内部治理制度的议案》。 根据公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需 要，对部分现行公司制度进行修订并新增制定部分制度，具体修订并制定制度如 下： 市后适用）》 上述制定及修订的公司制度经董事会或股东会审议通过后将于公司本次发 行的H股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效，在此之前， 除另有修订外，现行的公司制度将继续适用。 修订后的《关联交易管理制度（H股发行并上市后适用）》《独立董事工作 制度（H股发行并上市后适用）》《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》 《募集资 ...

立讯精密H股发行计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以深化全球化战略布局并增强境外融资能力 [1] - 发行规模不超过总股本的5%（超额配售权行使前），并授予不超过15%的超额配售权 [1] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售，国际配售可能涵盖美国144A规则、S条例等境外市场 [1][4] 发行方案细节 - 股票面值为人民币1元，以外币认购，定价采用市场化机制结合簿记结果 [3] - 发行对象涵盖境外机构投资者、境内合格投资者等，基石投资者和战略投资者将获优先考虑 [3][5] - 决议有效期为股东会通过后24个月，若获批可延长至发行完成日 [8] 资金用途与公司调整 - 募集资金将用于产能扩张、技术研发、产业链投资、偿债及营运资金等 [6] - 公司将在H股上市后转为境外募集股份有限公司，成为A+H两地上市企业 [6] - 发行前滚存利润由新老股东按上市后持股比例共享 [9] 配套措施与审计安排 - 公司将投保董事及高管责任险、招股说明书责任险以满足监管要求 [9] - 聘请香港立信德豪会计师事务所作为H股发行审计机构 [9] - 修订公司章程，由审计委员会替代监事会职能，相关议事规则废止 [9] 市场关联数据 - MSCI中国A50互联互通指数近五日上涨2.68%，跟踪该指数的A50ETF(159601)份额减少1560万份，主力资金净流入997.2万元 [11]

监事会会议召开情况 - 宁波双林汽车部件股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2025年7月18日上午在公司会议室举行，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全体监事表决通过筹划发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市的议案，旨在提高资本实力、加快国际化战略及海外业务布局、增强境外融资能力、扩充战略规划产品产能 [1] - 公司拟聘请毕马威会计师事务所作为H股发行及上市的审计机构 [2] - 公司拟修订《公司章程》，主要涉及经营范围变更、2022年限制性股票激励计划第三个归属期定向发行60872万股A股普通股、2024年限制性股票激励计划第一个归属期定向发行股份等事项 [3] H股发行及上市相关安排 - 发行H股并上市需符合香港法律及《香港联交所上市规则》，并取得中国证监会、香港联交所、香港证监会等监管机构的批准、核准或备案 [2] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议，其中《公司章程》修订需由出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3]

核心观点 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市以提升国际品牌形象并拓宽融资渠道 [9][10] - 本次H股发行规模不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前）并可能授予15%超额配售权 [11][12] - 募集资金将用于AI芯片研发、海外市场拓展及战略性投资等方向 [17] 发行方案 - 发行方式包括香港公开发售及国际配售新股 国际配售可涵盖美国144A规则及S条例等发行渠道 [11][14] - 发行价格将通过簿记建档结合市场状况及可比公司估值确定 [13] - 香港公开发售部分将根据认购情况设定回拨机制 并可能申请豁免 [14] 公司治理调整 - 拟取消监事会职能 由董事会审计委员会承接相关职权 [6][7] - 将修订《公司章程》及内部治理制度以适应H股上市要求 [28][33] - 上市后董事角色将按香港联交所规定重新确认 [35] 上市筹备 - 决议有效期设定为24个月 若获监管批准可延长至上市完成日 [18] - 已聘请天职香港会计师事务所作为H股发行及上市后首年审计机构 [34] - 将投保董事及高管责任险以满足香港联交所合规要求 [36] 股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [5] - 现场会议定于2025年7月28日在深圳召开 含12项审议议案 [5][8] - 股东发言需提前申请 每人限时5分钟且不得干扰表决进程 [3][4]

公司章程修订 - 公司于2025年7月11日召开第二届董事会第十六次会议审议通过H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则修订议案[1] - 修订内容包括取消监事会设置，将其职权转由董事会审计委员会行使[1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《香港联交所上市规则》等境内外法律法规[2] 治理制度调整 - 同步修订多项内部治理制度包括《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等7项制度[4] - 制度修订需提交股东大会审议通过后自H股上市之日起生效[6] - 新增H股相关条款包括股东名册管理、股份转让方式等特别规定[14][17] 条款修订细节 - 明确A股与H股差异化条款，如H股股东名册存放香港、股份转让需采用书面文据[14][28] - 增加公司股票上市地证券监管规则作为条款适用依据[33][40] - 调整董事会会议频率从每年至少2次增至4次，通知期限从10日延长至14日[48] 信息披露安排 - 指定新增香港联交所披露易网站作为H股信息披露媒体[63] - 年度报告披露时限维持会计年度结束4个月内，但需同时报送两地监管机构[57] - 公告方式区分A股和H股不同发布渠道要求[61][62] 生效条款 - 新章程自H股在香港联交所挂牌上市之日起生效，原章程自动失效[68] - 授权董事会在H股发行上市后根据实际情况对文件进行必要调整[3][6]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月23日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅 [1] - 网络投票时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00，可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年7月17日，登记在册的股东有权出席或委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议12项议案，包括发行H股股票并在香港联交所上市方案、募集资金使用计划、修订公司章程等 [2][3][4] - 议案1至8为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [6] - 议案9至12为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的1/2以上通过 [6] 股东参会方式 - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记，自然人股东需持身份证等材料登记 [7] - 可采用直接送达、电子邮件、信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年7月20日17:00 [7] - 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2] 其他事项 - 公司已披露相关公告文件，具体内容可查阅巨潮资讯网等指定信息披露平台 [6] - 会议备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书和会议登记表等附件 [9][10][13]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 需修订公司章程及相关议事规则以适应上市要求 [1] - 修订后的公司章程草案将在H股上市之日起生效 新增条款明确遵循香港上市规则 [1] - 公司章程修订涉及股份类型划分 A股与H股将分别在中国结算和香港中央结算系统存管 [3] 公司治理结构变更 - 法定代表人制度调整 董事长辞任将自动解除法定代表人职务 需在30日内重新任命 [2] - 股东诉讼权范围扩大 明确股东可对董事会决议程序瑕疵提起诉讼 但轻微瑕疵除外 [16] - 审计委员会替代监事会职能 成为监督主体 可自行召集股东会 [30][33] 股份管理机制 - H股转让需采用香港联交所认可格式 认可结算所可授权多代理人行使股东权利 [20][49] - 股份回购条款细化 明确不同情形下回购股份的处置时限 均需符合香港上市规则 [9] - 财务资助限制放宽 经特别决议可提供不超过股本10%的财务资助 需三分之二董事通过 [4] 股东会议事规则 - 股东会通知期调整为年度会议21天前 临时会议15天前 允许因监管要求延期 [40] - 股东提案门槛降低 持股1%以上股东即可提出临时提案 较原3%标准放宽 [38] - 网络投票时间延长 结束时间不早于现场会议结束当日15:00 与A股规则保持一致 [41] 控股股东行为规范 - 新增控股股东信息披露义务 严禁利用未公开信息交易 需配合公司信披工作 [19] - 资金占用防控升级 明确禁止强制公司违规担保 建立"占用即冻结"机制 [20][21] - 关联交易管控强化 控股股东提名人选需具备专业能力 不得干预人事任免 [19]

公司章程修订核心内容 - 新增H股上市相关条款，包括H股股份存管方式、股东名册管理及补发股票等规定 [18][24][26] - 明确法定代表人变更程序，规定法定代表人辞任后30日内需确定新人选 [4][5][6] - 新增财务资助条款，允许在特定条件下为公司利益提供不超过股本10%的财务资助 [11][12] - 修订股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益"的回购条件 [13][14] - 调整股东大会为股东会，并相应修改相关条款表述 [44][48][52] 公司治理结构变化 - 新增控股股东行为规范，要求维持控制权稳定并遵守股份转让限制 [43][44] - 完善股东诉讼机制，明确股东会决议不成立的情形及处理程序 [33][34][36] - 修订对外担保审批标准，新增一年内担保超总资产30%需股东会批准 [44][45] - 调整股东提案权门槛，从3%股份降至1%股份股东可提出临时提案 [55][56] 股份发行与交易 - 明确不同类别股份命名规则，要求无投票权股份须标注特殊字样 [8][9] - 规定GDR与A股转换比例，28,759,000份GDR对应143,795,000股A股 [3][19] - 新增股份转让书面要求，H股转让需采用董事会接受的标准格式 [18][19] - 调整股份锁定期规定，上市前已发行股份上市后锁定1年 [19][20]