执法行动与案件概述 - 印度执法局于1月7日在马哈拉施特拉邦那格浦尔的三处地点进行了搜查，此次行动依据《防止洗钱法》[1] - 此次行动针对一个涉嫌加密货币欺诈的团伙，该团伙导致投资者损失超过4.25亿卢比[1] - 调查对象为Nished Mahadeo Rao Wasnik及其同伙，他们涉嫌运营一个名为“Ether Trade Asia”的未经授权在线平台[2] 欺诈手法与运作模式 - 该团伙在那格浦尔及马哈拉施特拉邦其他地区的高档酒店组织促销研讨会，向与会者展示关于投资机会的误导性声明，旨在欺诈无辜投资者[2] - 他们设计并推广Ether Trade Asia平台，通过捏造欺诈性的二元佣金计划并做出虚假承诺来诱导投资者，声称通过其公司旗下各种计划投资“以太坊”加密货币可获得极高回报，从而从公众处筹集巨额资金[2] - 该团伙将筹集到的资金用于个人用途，并利用所得收益购置了动产和不动产，这些资产由他们直接持有或通过其控制的家庭成员及实体持有[3] 资产追缴与调查发现 - 调查发现，部分资金被用于购买加密货币，并被隐藏于个人钱包中[4] - 执法局冻结了价值超过20万卢比的银行余额，以及一个持有价值约43万卢比数字资产的个人钱包[5] - 当局还查获了多份涉案文件和数字设备[4] - 调查识别出数处财产，包括价值数亿卢比的“benami”财产，据称由涉案人员购买[5]

诉讼核心指控 - 272名Tokenize Xchange前客户起诉其母公司AmazingTech创始人兼CEO Hong Qi Yu以及COO Erin Koo Kee Hoon，指控其欺诈性挪用用户资金[1] - 诉讼指控被告通过多项欺骗性行为误导用户，包括未通过中央限价订单簿进行交易，而是与用户直接执行交易[4] - 交易所被指控将公司资金与用户资金混合管理，违反了合同中关于将用户资金单独托管在信托中的承诺[5] 公司财务状况与用户损失 - 根据法院指定的临时司法管理人报告，AmazingTech欠用户约2.0534亿美元，但其可变现资产仅约200万美元，资金缺口达2.0334亿美元[2] - 原告方现索赔4665万美元，这是他们在2025年7月31日或尝试提取资金时在Tokenize Xchange平台上持有的金额[3] - 临时司法管理人报告显示，公司持有的资产不足客户总资产的1%，导致部分用户损失了毕生积蓄[2][3][4] 交易所运营模式问题 - 诉讼称Tokenize Xchange平台上显示的中央限价订单簿实际上属于币安交易所，并在点差上进行了加价，制造了拥有大量订单簿的假象[5] - 公司曾宣布已在纳闽获得牌照并处于阿布扎比全球市场牌照申请的“最后阶段”，但司法管理人报告指出，由于针对Hong的欺诈指控，公司未完成纳闽实体的收购，阿布扎比计划也仅停留在初步阶段[6][7] 法律诉讼进展 - 原告方代理律师表示，公司持有资产不足客户总资产1%的报告令客户深感震惊[3] - 被告Hong Qi Yu将由Nine Yards Chambers的律师代表应诉，而COO Erin Koo Kee Hoon将由另一个律师团队代表[7]

执法行动概述 - 美国宣布了有史以来最大规模的与国际在线诈骗相关的加密货币查封行动 [1] - 此次行动由美国司法部、财政部与英国当局协调进行，目标是柬埔寨的王子控股集团及其主席陈志 [1] - 美国财政部外国资产控制办公室同时对与该集团相关的146个个人和实体实施制裁 [7] 涉案资产规模 - 美国当局正在寻求没收与陈志及其同伙相关的钱包中持有的127,000枚比特币 [2] - 调查人员追踪到至少1800万美元来自超过250名美国受害者的资金，这些资金通过布鲁克林和皇后区的空壳实体流转 [6] - 上述资金仅是全球庞大操作的一小部分，该操作将数十亿被盗资产转移回柬埔寨 [6] 犯罪网络运作模式 - 该网络被描述为亚洲最复杂的跨国诈骗操作之一，通过空壳公司、挖矿业务和全球加密货币交易所洗钱数十亿 [2] - 王子控股集团以虚假工作机会诱骗数千名工人到柬埔寨，并将其囚禁在严密看守的园区内 [4] - 受害者被迫操作“杀猪盘”诈骗，诱使目标在虚假加密货币交易平台投资 [4] - 诈骗资金通过全球超过100家空壳和控股公司构成的复杂网络进行洗钱 [5] 公司背景与实质 - 陈志（又名Vincent）为华人背景商人，于2015年创立王子控股集团 [3] - 公司官方业务涉及房地产、金融和酒店业，遍布30多个国家，但实质上已演变为建立在欺骗和胁迫基础上的犯罪企业 [3]

加密贷款机构Celsius创始人被判刑 - 加密贷款机构Celsius创始人Alex Mashinsky因加密货币欺诈被判12年监禁 [1]