债务结算协议 - Nexus Uranium Corp 与一名保持一定距离的债权人达成债务结算协议，以清偿 $81,000 的未偿债务 [1] - 根据协议，公司将以每股 $1.91 的认定价格，向该债权人发行约 42,408 股普通股来完成结算 [1] 协议目的与进展 - 公司进行债务结算旨在保留现金用于营运资本，并通过减少现有负债来改善其财务状况 [2] - 该债务结算预计将很快完成，但需满足惯例的交割条件，包括完成所有合同文件及获得所有适用的监管批准，例如符合加拿大证券交易所的政策 [2] 股份限制 - 用于债务结算的股份将根据加拿大适用证券法和CSE的政策，受到四个月的持有期限制 [3] 公司业务概况 - Nexus Uranium Corp 是一家加拿大勘探公司，专注于北美地区的铀矿项目 [4] - 在美国，公司拥有位于南达科他州的 Chord、Wolf Canyon、Deadhorse 和 RC 项目，以及位于怀俄明州的 South Pass 项目 [4] - 公司在怀俄明州的 Great Divide Basin 项目现已授予 Canamera Energy Metals Corp 期权 [4] - 在加拿大，公司持有位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的 Mann Lake 项目 [4]

私募配售完成情况 - Metalite Resources Inc 已完成此前宣布的非经纪私募配售 共发行4,900,669个单位 筹集总收益735,100美元 [1] - 每个单位售价0.15美元 包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在2028年2月9日或之前以0.25美元的价格购买一股普通股 [2] - 公司有权加速所有或部分未行权认股权证的到期日 条件是普通股在交易所的收盘价连续十个交易日达到或超过每股0.50美元 加速通知发出后权证将在30天后到期 但此条款在权证发行后四个月零一天内不得行使 [2] 资金用途与相关费用 - 公司计划将私募配售的净收益用于营运资金和其他一般公司用途 [3] - 就此次私募配售 公司支付了总计12,960美元的现金中间人费用 并发行了86,400份经纪人认股权证 每份经纪人认股权证允许持有人在2028年2月9日之前以0.15美元的价格购买一个单位 [3] 债务清偿与股权结构变化 - 在私募配售结束的同时 公司以每股0.15美元的认定价格发行了总计2,352,277股普通股 以清偿欠高级管理层、前专业服务提供商及协助评估战略机会的财务顾问的352,842美元债务 [4] - 完成私募配售和债务清偿后 公司已发行和流通的普通股数量为10,356,459股 [4] 股东批准与监管要求 - 由于私募配售和债务清偿中按部分摊薄基础计算的可发行普通股数量超过了公司当前已发行和流通普通股的100% 根据加拿大证券交易所政策第4.6(2)(a)(i)条 需要获得无利益关系股东的批准 公司股东已于2026年1月27日通过同意决议批准了此次私募配售和债务清偿 [5] - 此次私募配售仍需获得加拿大证券交易所的最终接受 所有根据私募配售发行的证券自发行之日起有四个月零一天的持有期 [7] 关联方参与情况 - 公司某些内部人士参与了私募配售 认购了总计133,333个单位 总收益为20,000美元 此外 作为债务清偿的一部分 某些内部人士还获得了总计53,333股普通股 [6] - 内部人士参与私募配售以及根据债务清偿向某些方发行证券构成了“关联方交易” 但公司豁免了MI 61-101中关于正式估值和少数股东批准的要求 因为根据MI 61-101确定 关联方参与私募配售和债务清偿的公允市场价值未超过公司市值的25% [6] 公司背景 - Metalite Resources Inc 是一家加拿大初级矿产勘探公司 在澳大利亚新南威尔士州拥有一个专注于贵金属的项目 [8]

债务结算协议 - CleanGo Innovations Inc 与包括公司董事和高管在内的若干供应商签订了债务结算协议 以清偿总额为308,801美元的债务 [1] - 根据协议 公司将发行总计686,223股普通股 每股认定价格为0.45美元 以最终全额清偿该债务 [1] - 此次债务结算旨在改善公司的营运资金状况并支持其持续的业务活动 [1] 关联方交易详情 - 作为债务结算的一部分 公司将向公司董事和高管发行总计519,557股普通股 以清偿未付服务所产生的应付未付款项 [2] - 该内部人士发行构成MI 61-101意义下的“关联方交易” [2] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和小股东批准要求 因为该内部人士发行的公平市场价值未超过公司市值的25% [2] 股份发行与批准条件 - 所有与债务结算相关的待发行股份将根据加拿大证券法 自发行之日起面临四个月零一天的限售期 [3] - 债务结算的完成需满足惯例交割条件并获得所有必要的监管批准 包括加拿大证券交易所的批准 [3] 公司业务概览 - CleanGo Innovations Inc 是一家国际上市公司 专门为工业、商业和零售应用开发专有的、经过认证的绿色可持续解决方案 [4] - 公司在北美、南美以及沙特阿拉伯拥有制造业务 [4] - 公司的使命是用高性能的绿色替代品取代有毒化学品 [4]

交易完成公告 - 公司Euromax Resources Ltd 已完成向Galena Resource Equities Limited发行34,965,342股普通股 以偿还债务[1] - 该交易依据双方于2026年1月13日签订的债务清偿协议完成 所发行股票的认定发行价格为每股0.0325加元[1] - 此次股票发行旨在全额偿还公司欠Galena的804,000美元债务 该债务源自公司于2025年9月29日向Galena发行的无息、无担保、不可转换的本票[1] 交易股份限制 - 根据多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法 本次发行的普通股受限于自发行日起四个月零一天的禁售期 将于2026年6月6日到期[2] 交易性质与监管豁免 - 该交易未对公司控制权产生重大影响[3] - 由于Galena是公司的“关联方” 公司在完成交易时依赖了MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)节的豁免 无需进行正式估值和少数股东批准[3] 重大变更报告 - 公司将在适用证券法规定的时限内提交关于此次交易的重大变更报告[4] - 公司未在交易完成前21天以上发布重大变更报告 原因是交易需经多伦多证券交易所创业板审议 且完成以获得其批准为条件[4] Galena持股变动 - 在交易完成前 Galena已拥有473,988,662股普通股 并通过行使其全部认股权证额外获得46,600,652股普通股 总计持有520,589,314股 约占公司已发行普通股的56.38%[5] - 交易完成后 Galena实益拥有并控制555,554,656股普通股 持股比例增至57.97% 实益所有权增加了1.59%[6] 公司业务概况 - Euromax Resources Ltd 在北马其顿拥有一个主要开发项目 专注于建设和运营Ilovica-Shtuka金铜项目[8]

公司融资与债务清偿 - 由于投资者需求强劲，公司决定扩大其非经纪私募配售的规模，总募集资金上限从46.5万美元提高至70万美元 [1] - 每单位发行价格为0.15美元，每单位包含一股普通股和半份认股权证 [4] - 认股权证的行权价格为0.25美元，有效期为发行日起两年，并附有加速到期条款 [4] - 认股权证加速条款：若公司普通股在交易所的收盘价连续10个交易日达到或高于0.50美元，公司有权加速所有或部分未行权认股权证的到期日，提前30天通知后到期，此条款在权证发行后4个月零1天方可执行 [4] - 公司计划将私募配售的净收益用于营运资金及其他一般公司用途 [6] - 与私募配售同时，公司计划完成一项债务清偿交易，通过发行总计2,352,277股普通股（每股认定价格为0.15美元）来清偿352,842美元的债务，该债务对象为公司高级管理层、前专业服务提供商及协助评估战略机会的财务顾问 [2] - 私募配售与债务清偿预计将于2026年2月9日左右完成 [3] 交易结构及条款 - 在私募配售中，合格的中介人可能获得中介费，包括现金佣金（最高为中介人介绍给公司的认购金额的8%）以及经纪单位（最高为中介人介绍给公司的投资者购买单位数量的8%） [5] - 每个经纪单位赋予持有人在交易完成后24个月内以0.15美元的价格购买一个单位的权利 [5] - 因私募配售和债务清偿将发行的普通股（按部分摊薄基础计算）超过公司当前已发行普通股数量的100%，根据加拿大证券交易所政策第4.6(2)(a)(i)条，部分单位中包含的普通股和认股权证在获得股东批准前不得发行或行权 [6] - 公司计划在交易完成前，通过获得持有大多数已发行普通股的股东书面同意来取得此项批准 [6] - 与私募配售和债务清偿相关的证券将受到法定限售期的约束，限售期自证券发行之日起4个月零1天后结束 [6] 关联方交易 - 公司的部分内部人士预计将参与此次私募配售 [7] - 内部人士参与私募配售以及根据债务清偿向某些方发行证券，构成了《多边文书61-101——特殊交易中少数证券持有人的保护》所定义的“关联方交易” [7] - 公司计划依赖MI 61-101中第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免，免除正式估值和少数股东批准的要求，其依据是判定关联方参与私募配售和债务清偿的公允市场价值未超过公司市值的25% [7] 公司背景信息 - Metalite Resources Inc. 是一家加拿大初级矿产勘探公司，在澳大利亚新南威尔士州拥有一个以贵金属为重点的项目 [8]

债务清偿方案 - 公司计划通过发行普通股来清偿总额为$374,850的债务[1] - 清偿方式为按每股$0.06的价格发行总计6,243,000股普通股[1] - 该债务清偿方案尚需多伦多证券交易所创业板最终批准 根据发行所获股票将有四个月的禁售期[1] 关联交易与监管豁免 - 该债务清偿构成“关联方交易” 因为公司内部人士将获得总计3,457,000股普通股[2] - 公司依据MI 61-101第5.5(g)和5.7(1)(e)条豁免了估值和小股东批准要求 理由是公司陷入财务困境且交易旨在改善其财务状况[2] - 公司未在交易完成前至少21天提交重大变更报告 但认为此举合理[2] 董事会批准情况 - 债务清偿方案已由就该事项独立的董事会成员批准 即除Regan Isenor和Greg Isenor之外的所有董事[3] - 公司未就该债务清偿成立特别委员会 且无董事提出重大反对意见或弃权[3]

公司债务重组与资本结构 - 公司计划通过发行普通股来清偿总额为34.8万美元的未偿债务[1] - 债务清偿将涉及发行总计2,784,000股普通股 每股作价0.125美元[1] - 此次债务结算旨在保留公司运营资金 并通过减少现有负债改善其财务状况[1]

债务结算协议核心条款 - 公司已与一名高管、一家服务提供商及若干顾问达成债务结算协议 以解决总额为$420,000的债务 [1] - 结算方式为按每股$0.15的认定价格发行2,800,000个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 每份认股权证可在两年内以每股$0.20的价格转换为一股普通股 [2] 关联交易与监管审批 - 其中一项协议构成关联交易 因交易对手方由公司一名高管拥有并控制 [3] - 公司依据MI 61-101的豁免条款 未进行正式估值及少数股东批准 因该关联交易公允价值未超过公司市值的25% [3] - 公司未在协议完成前至少21天提交重大变更报告 但认为在此情况下是合理的 [3] - 协议及证券发行需获得加拿大证券交易所批准 [4] - 所发行证券将依据适用证券法例 面临四个月零一天的限售期 [4] 公司背景与业务 - Reflex Advanced Materials Corp 是一家位于不列颠哥伦比亚省的矿产勘探公司 [5] - 公司目标是在战略性金属和先进材料领域定位并在适当时开发具有经济价值的矿产资产 [5] - 公司专注于提升国内特种矿产基础设施效率 以满足北美制造商不断增长的需求 [5]

债务结算交易详情 - 公司通过发行普通股完成债务结算，总额为6,923,742.46加元，共发行83,924,151股普通股，每股发行价格定为0.0825加元 [1] 股东与董事会批准情况 - 该债务结算交易已由公司无利害关系的股东在2025年12月30日举行的年度暨特别股东大会上批准 [2] - 交易亦经公司董事会中就该交易而言具备独立性的董事批准，除Alexey (Alex) Kanayev和Jayahari (Jay) Balasubramaniam外的所有董事均参与批准 [4] - 未就该交易设立特别委员会，且无董事表达重大反对意见或弃权 [4] 关联交易与监管豁免 - 该债务结算构成“关联方交易”，因为公司部分内部人士将合计获得79,075,667股普通股 [3] - 公司依赖多边文书61-101第5.5(g)条中的估值要求豁免，因公司证券未在特定市场上市 [3] 主要股东股权变动 - 交易完成前，AIP可转换私募债务基金有限合伙持有3,633,391股普通股，约占已发行普通股的32.04%（未稀释）及44.07%（部分稀释） [5] - 交易完成后，AIP持有80,284,815股普通股及2,437,540份普通股认股权证，约占已发行普通股的84.28%（未稀释）及约84.67%（部分稀释） [5] - AIP可能根据市场情况增减其持股 [5] 公司背景 - Elixxer Ltd. 是一家加拿大上市公司，在TSX创业交易所和美国OTC-Pink市场挂牌，是一家在加拿大及其他国家拥有投资的投资公司，目前正在寻找新的高增长投资机会 [6]

债务清偿协议 - 公司Reflex Advanced Materials Corp 与一家服务提供商达成债务清偿协议 通过发行普通股来清偿总额为45,000美元的债务 [1] - 公司将发行246,981股普通股用于清偿债务 每股作价为0.1822美元 [1] 协议执行条件 - 该协议及相关的证券发行需获得加拿大证券交易所的批准 [2] - 根据适用的证券法 所发行的证券将有四个月零一天的限售期 [2] 公司业务概况 - Reflex Advanced Materials Corp 是一家位于不列颠哥伦比亚省的矿产勘探公司 [3] - 公司的目标是定位并在适当时开发战略性金属和先进材料领域的具有经济价值的矿产资产 [3] - 公司专注于提升国内特种矿产基础设施效率 以满足北美制造商日益增长的需求 [3]