会议基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月20日，依次召开2024年度股东周年大会和2025年第一次A股类别股东会 [1] - 会议地点为北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [1] 审议议案 2024年度股东周年大会议案 - 审议2024年度董事会报告、监事会报告和财务报告 [3][17][19] - 审议2024年度利润分配方案，按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润586.7亿元计算，派息总额449.03亿元，占净利润的76.5% [20] - 审议董事、监事2024年度薪酬方案，执行董事薪酬总额213.49万元，独立非执行董事薪酬总额90万元 [21][23][24] - 审议续聘毕马威会计师事务所为2025年度审计机构，年度审计费用1280万元 [28] - 审议2025-2027年度股东回报规划，承诺每年现金分红比例不低于净利润的65% [32] 2025年第一次A股类别股东会议案 - 审议授予董事会回购H股股份的一般性授权，回购数量不超过已发行H股的10%，回购价格不超过实际回购日前5个交易日平均收市价的5% [36] 其他事项 - 股权登记日为2025年6月17日 [10] - 现场参会股东需在2025年6月17日前提交参会回执 [10] - H股股东参会事项另行公告 [10]