董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月29日以专人送达或电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年6月3日在佛山市禅城区文沙路16号公司会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书等高级管理人员列席会议 [1] - 会议由公司董事长程雪女士召集和主持 [1] H股全球发售及上市相关事宜 - 董事会审议通过《关于确定H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 董事会同意H股全球发售并在香港联合交易所有限公司上市的相关安排，包括刊发招股说明书及其他相关文件 [2] - 授权相关人士处理与本次发行上市有关的具体事务 [2] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 根据2024年第二次临时股东大会授权，为H股发行上市之目的修订公司章程草案 [2] - 修订内容依据香港交易及结算所有限公司的修改意见 [2]

公司私有化及H股上市计划 - 公司拟以全资子公司新能（香港）能源投资有限公司作为要约人私有化新奥能源控股有限公司（股票代码：02688 HK）[1] - 私有化交易对价包含公司向新奥能源股东发行的境外上市普通股（H股）[1] - 公司拟申请发行H股并以介绍方式在香港联交所主板上市[1] - 在取得相关批准后，公司将向新奥能源股东发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市[2] - 本次H股上市后公司将转为境外募集股份有限公司，成为A股和H股两地上市的公众公司[2] 监事会决议情况 - 第十届监事会第二十一次会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开[1] - 全体监事出席会议，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》获得3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于聘请H股发行审计机构的议案》获得3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 两项议案均需提交公司股东大会审议[2][2]