中国司法部与中国人民银行近期联合发布《律师行业反洗钱工作管理办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），明确要求律师事务所履行反洗钱义 务。作为法律从业者的合规伙伴，LSEG World-Check 为您梳理核心要求，并提供精准解决方案。 《征求意见稿》核心要点与律所义务 根据《征求意见稿》三十三条内容，您需重点关注以下合规责任： 内部管控与尽职调查 3 法律责任 4 违规律所将面临处罚，监管人员失职也将追责。 LSEG World-Check One 精准匹配《征求意见稿》要求的合规工具。 适用范围 1 提供《反洗钱法》第六十四条第二项相关法律服务的律所需全面履行反洗钱义务。 基于全球25年金融风险数据沉淀，我们的解决方案已为40+国家律所提供合规支持，尤其适配中国监管要求的三大核心场景： 全球风险数据库 + 智能筛查 动态监控与审计追踪 2 1 2 建立内控制度：包括洗钱风险评估、客户身份识别、尽职调查信息保存至少10年。 持续监控与报告：动态追踪客户风险，识别可疑交易并提交报告，如发现高风险客户（如政治敏感人物PEP、受益所有人UBO）需采取特别预防措施。 跨部门协作与培训 司法行政部门将联合反洗钱行政 ...