中国司法部与中国人民银行联合发布《律师行业反洗钱工作管理办法（征求意见稿）》 - 明确要求律师事务所履行反洗钱义务 [1] - 提供《反洗钱法》第六十四条第二项相关法律服务的律所需全面履行反洗钱义务 [2] 《征求意见稿》核心要点与律所义务 - 建立内控制度：包括洗钱风险评估、客户身份识别、尽职调查信息保存至少10年 [5] - 持续监控与报告：动态追踪客户风险，识别可疑交易并提交报告，如发现高风险客户（如政治敏感人物PEP、受益所有人UBO）需采取特别预防措施 [5] - 跨部门协作与培训：司法行政部门将联合反洗钱行政主管部门建立监管机制，律协需配合开展自律管理 [5] - 所有律师须接受反洗钱培训，并严格保密客户数据和调查信息 [5] LSEG World-Check One合规工具 - 基于全球25年金融风险数据沉淀，已为40+国家律所提供合规支持 [4] - 全球风险数据库 + 智能筛查，动态监控与审计追踪 [4] - 依托World-Check全球最大制裁/PEP数据库（240+国家/地区，700+制裁名单），自动识别高风险客户及关联网络 [6] - 通过邓白氏和Sayari权威数据，一键解析复杂股权结构，满足《征求意见稿》对客户身份穿透的要求 [6] - 实时监控客户风险变化（如新增制裁、负面媒体），自动生成审计报告 [8] - 支持不留痕筛查，确保数据保密性 [8] - 自动生成包含筛查时间、操作人员、决策依据的合规报告，满足10年存档要求 [10] - 支持分级审批、案例分派、备注标签，适配不同业务线尽调标准 [10] 已服务客户实证 - 某全球Top50律所中国分所：通过World-Check实现客户开户筛查效率提升80%，高风险案件人工复核时间缩短至15分钟/例 [13] - 某跨境并购专业所：借助PEP网络分析功能，成功识别某标的公司隐性关联的制裁实体，规避数亿元潜在合规损失 [13] 产品展示 - 简化筛查：借助API将大量信息和高级功能集成到现有工作流和内部系统中 [23] - 次级匹配：借助多个辅助标识符，结合可配置的名称匹配算法和筛查技术，将误报率降至最低 [24] - 集成工作流：对Salesforce中的机会线索或联系人开展尽职调查和持续筛查 [26] - 持续监控：监控政治敏感人物 (PEP) 关系和网络，识别第三方风险 [25][26] KYC与反洗钱解决方案 - 利用全面的"了解您的客户"（KYC）程序，保护律师事务所并确保符合反洗钱规定 [21] - 进行全面的KYC和反洗钱检查，避免无意中成为洗钱、欺诈及其他非法活动的帮凶 [29] - 采用基于风险的方法 (RBA)，合理评估法律专业人士面临的洗钱/恐怖主义融资风险 [29]