股东大会召集与议程 - 哥伦比亚国家石油公司召集全体股东于2026年3月27日星期五上午9:00举行股东大会，会议地点位于波哥大的Corferias国际商务展览中心 [1] - 会议议程共包含17项，包括审议与批准合并案、审议批准利润分配方案、审议批准经审计的财务报表及公司治理报告等 [1] - 会议计划以线下方式举行，并将在公司网站进行直播，投票过程预计以电子方式进行 [1] 合并交易事项 - 会议议程第二项为审议并批准公司与Parque Solar Portón del Sol S.A.S.之间的合并协议，Ecopetrol为存续公司，Parque Solar Portón del Sol S.A.S.为被吸收公司 [1] - 根据法律，合并提案将在法定时间内于公司主要住所提供，且该合并不会增加股东责任或损害其经济权利，因此未触发股东退出权 [1] 股东权利与参会安排 - 自2026年3月5日起，股东可根据《商法典》第446和447条行使对公司账簿及相关文件的查阅权，需至少提前一个工作日通过指定邮箱预约 [1] - 无法亲自参会的股东可由代理人代表出席，代理人需满足《商法典》第184条的要求，代理表格可从公司指定网站下载 [1] - 为加快注册并确保所有股东充分参与，Corferias的入口和注册点将于上午7:00开放，建议每位代理人最多负责50份代理表格 [1] 其他相关信息 - 公司计划于2026年3月4日发布2025年第四季度及全年财务和运营业绩报告 [2] - 公司已于2026年2月5日举行过一次特别股东大会 [2]

公司利润分配方案 - 中金公司2025年半年度利润分配方案已获临时股东大会审议通过 [1] - 分配方案为以总股本48.27亿股为基数，每股派发现金红利人民币0.09元（含税） [1] - 本次共计派发现金红利人民币4.34亿元（含税） [1] 方案实施时间安排 - 本次分红的股权登记日为2025年12月26日 [1] - 除权（息）日与现金红利发放日均为2025年12月29日 [1] 方案适用范围 - 本次公告内容适用于A股股东 [1] - H股股东的2025年中期股息派发事宜不适用本公告 [1]

现金分红调整公告 - 现金分红总额由22,113,964.29元调整至22,129,276.29元 含税 每10股派发现金红利1.10元 含税 保持不变 [1] - 调整原因是股权激励归属事项导致可参与权益分派的股份数量增加139,200股 [2] 调整前利润分配方案 - 原方案以201,036,039股 总股本扣除回购股份 为基数 每10股派发现金红利1.10元 含税 合计22,113,964.29元 [1] - 预案明确若股权登记日前股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [1] 调整后利润分配方案 - 调整后以201,175,239股 总股本扣除回购股份 为基数 每10股派发现金红利1.10元 含税 合计22,129,276.29元 [2] - 总股本因股权激励归属增至201,277,846股 回购专用账户股份数保持102,607股不变 [2] 实施安排 - 最终现金分红总额以权益分派实施公告为准 [3]

文章核心观点 2025年4月30日，INVL Baltic Real Estate公司召开普通股东大会，会议对公司2024年的管理报告、财务报表、利润分配、资本调整、章程修订、人员选举等多项议题进行了讨论并作出决议 [1] 各目录总结 报告呈现 - 向股东呈现公司2024年合并年度管理报告 [1] - 向股东呈现公司财务报表和合并年度管理报告的独立审计报告 [2] - 向股东呈现公司投资委员会关于利润（亏损）分配草案、章程修订、授权资本减少及薪酬报告草案的建议 [3] - 向股东呈现公司管理公司关于股票购买价格、章程修订及授权资本减少的声明 [10] - 向股东通报公司审计委员会的活动报告 [17] 报告批准 - 同意将公司2024年薪酬报告作为合并年度管理报告的一部分 [4] - 批准公司2024年合并和独立财务报表 [5] 利润分配 - 公司可分配利润为7693000欧元，将支付716000欧元作为股息，每股支付0.09欧元，年末留存收益为6977000欧元 [6] 资本调整 - 为注销通过股票回购收购的107480股自有普通股，公司股本将从11689050.30欧元减至11533204.30欧元 [7] 章程修订 - 鉴于授权资本减少的决定和投资委员会的建议，批准公司章程的新措辞，包括更新公司活动风险描述、将存档费用纳入公司费用清单、授权管理公司董事会决定公司债券发行等 [8] - 授权Vytautas Bakšinskas签署公司章程新措辞并按规定登记 [9] 股票购买 - 授权管理公司使用储备金购买自有股票，购买目标是减少公司授权资本，最大购买数量不超过授权资本的1/10，购买期限为决议之日起18个月，最高每股收购价为最后公布的每股净资产值，最低为1.45欧元，购买的股票不计划出售，可由股东大会决定注销 [11] - 仅当公司持有的自有股票面值超过股本的1/10时，才通过注销股票减少公司授权资本 [13] - 2024年4月30日关于收购公司自有股票的股东大会决议在本决议通过后失效 [13] 人员选举 - 选举Dangutė Pranckėnienė、Andrius Lenickas和Tomas Bubinas为公司审计委员会成员，任期4年 [14] 规则更新 - 考虑到立陶宛共和国财务报表审计和其他鉴证服务法的变化以及审计委员会新成员的选举，更新审计委员会规则，建议股东批准新版本 [15] 薪酬确定 - 将公司审计委员会成员的每小时薪酬定为税前200欧元，按实际工作小时支付 [16]