现金分红调整公告 - 现金分红总额由22,113,964.29元调整至22,129,276.29元 含税 每10股派发现金红利1.10元 含税 保持不变 [1] - 调整原因是股权激励归属事项导致可参与权益分派的股份数量增加139,200股 [2] 调整前利润分配方案 - 原方案以201,036,039股 总股本扣除回购股份 为基数 每10股派发现金红利1.10元 含税 合计22,113,964.29元 [1] - 预案明确若股权登记日前股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [1] 调整后利润分配方案 - 调整后以201,175,239股 总股本扣除回购股份 为基数 每10股派发现金红利1.10元 含税 合计22,129,276.29元 [2] - 总股本因股权激励归属增至201,277,846股 回购专用账户股份数保持102,607股不变 [2] 实施安排 - 最终现金分红总额以权益分派实施公告为准 [3]

文章核心观点 2025年4月30日，INVL Baltic Real Estate公司召开普通股东大会，会议对公司2024年的管理报告、财务报表、利润分配、资本调整、章程修订、人员选举等多项议题进行了讨论并作出决议 [1] 各目录总结 报告呈现 - 向股东呈现公司2024年合并年度管理报告 [1] - 向股东呈现公司财务报表和合并年度管理报告的独立审计报告 [2] - 向股东呈现公司投资委员会关于利润（亏损）分配草案、章程修订、授权资本减少及薪酬报告草案的建议 [3] - 向股东呈现公司管理公司关于股票购买价格、章程修订及授权资本减少的声明 [10] - 向股东通报公司审计委员会的活动报告 [17] 报告批准 - 同意将公司2024年薪酬报告作为合并年度管理报告的一部分 [4] - 批准公司2024年合并和独立财务报表 [5] 利润分配 - 公司可分配利润为7693000欧元，将支付716000欧元作为股息，每股支付0.09欧元，年末留存收益为6977000欧元 [6] 资本调整 - 为注销通过股票回购收购的107480股自有普通股，公司股本将从11689050.30欧元减至11533204.30欧元 [7] 章程修订 - 鉴于授权资本减少的决定和投资委员会的建议，批准公司章程的新措辞，包括更新公司活动风险描述、将存档费用纳入公司费用清单、授权管理公司董事会决定公司债券发行等 [8] - 授权Vytautas Bakšinskas签署公司章程新措辞并按规定登记 [9] 股票购买 - 授权管理公司使用储备金购买自有股票，购买目标是减少公司授权资本，最大购买数量不超过授权资本的1/10，购买期限为决议之日起18个月，最高每股收购价为最后公布的每股净资产值，最低为1.45欧元，购买的股票不计划出售，可由股东大会决定注销 [11] - 仅当公司持有的自有股票面值超过股本的1/10时，才通过注销股票减少公司授权资本 [13] - 2024年4月30日关于收购公司自有股票的股东大会决议在本决议通过后失效 [13] 人员选举 - 选举Dangutė Pranckėnienė、Andrius Lenickas和Tomas Bubinas为公司审计委员会成员，任期4年 [14] 规则更新 - 考虑到立陶宛共和国财务报表审计和其他鉴证服务法的变化以及审计委员会新成员的选举，更新审计委员会规则，建议股东批准新版本 [15] 薪酬确定 - 将公司审计委员会成员的每小时薪酬定为税前200欧元，按实际工作小时支付 [16]