项目产品定位 - 专用化学材料智能制造项目主要生产高纯有机试剂 包括制备级乙腈 丙酮 异丙醇 三氯乙酸等 [2] - 项目生产高纯化学试剂 如氟化物系列 硝酸盐 铵盐系列高纯化学品等 [2] - 项目生产电子信息专用配方型化学品 [2] 目标应用行业 - 产品应用于精密电子 新能源 医药行业 [2] - 产品服务于光电产业 新能源产业 PCB产业 生物制药产业 [2]

公司IPO进展 - 公司在宁波证监局完成IPO辅导备案，辅导机构为浙商证券股份有限公司 [2] - 公司成立于2005年3月8日，法定代表人为朱贤超，注册资本为6000万元 [2] - 公司控股股东为朱兴荣，直接持有公司69.84%股份 [2] 公司治理结构 - 朱兴荣担任公司董事长，朱贤超担任公司董事兼总经理 [3] 公司业务与技术 - 公司是化工高科技企业，与国际国内多家专业化工研究院合作 [3] - 公司引进先进成熟的甲代烯丙基氯、甲基烯丙醇、甲基丙烯磺酸钠、腈纶油剂、聚酰亚胺纤维油剂等生产技术 [3] - 产品销往美国、日本、德国、法国等五十多个国家 [3] 客户与市场地位 - 公司是中石油、中石化定点供应商 [3] - 公司是全球500强企业的合作伙伴 [3]

担保情况概述 - 2025年9月，公司累计新增为下属公司向银行申请综合授信提供总额为26,998.00万元人民币的担保 [5] - 本次担保无反担保 [3] - 担保方式为连带责任保证，担保额度在2025年2月21日和2025年4月17日分别经董事会和临时股东会审议通过的有效担保额度139.50亿元范围内 [6] 被担保人基本情况 - 被担保方包括锂源（江苏）科技有限公司、常州锂源新能源科技有限公司、南京锂源纳米科技有限公司、江苏可兰素环保科技有限公司和江苏龙蟠新材料科技有限公司，均为公司并表范围内的下属公司 [2] - 常州锂源、江苏锂源、南京锂源为公司控股子公司，其余股东未同比例提供担保 [2][5] - 江苏可兰素和龙蟠新材料为公司全资子公司 [12][13] 担保事项主要内容 - 公司为江苏锂源提供担保金额5,000万元，债权人为招商银行股份有限公司南京分行 [14] - 公司为常州锂源提供担保金额999万元，债权人为中国民生银行股份有限公司南京分行 [15] - 公司为南京锂源提供担保金额999万元，债权人为中国民生银行股份有限公司南京分行 [15] - 公司为江苏可兰素提供两笔担保，金额均为5,000万元，债权人分别为中国建设银行股份有限公司南京城南支行和中国银行股份有限公司南京城东支行 [16][18] - 公司为龙蟠新材料提供担保金额10,000万元，债权人为中国建设银行股份有限公司南京城南支行 [19] 累计对外担保情况 - 截至目前，公司及其下属公司已实际发生的担保余额为54.78亿元，无逾期担保 [4] - 公司及其下属公司经审批的担保总额为141.70亿元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为447.04% [24] - 已实际发生的担保余额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为172.81% [24]

董事会决议与募投项目基本情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年10月10日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 公司向特定对象发行A股65,543,067股，发行价格10.68元/股，募集资金总额为699,999,955.56元，扣除发行费用后募集资金净额为688,883,783.42元 [4] 募投项目实施主体变更详情 - 公司增加全资子公司广东光华创源新材料有限公司为“专用化学材料智能制造项目”的实施主体 [2][6] - 变更原因为满足项目实际开展需要、提高募集资金使用效率、加快项目实施进度 [6] - 原募投项目“高性能锂电池材料项目”已于2025年4月10日变更为“专用化学材料智能制造项目” [6] 新增实施主体基本情况 - 新增实施主体广东光华创源新材料有限公司成立于2025年9月19日，注册资本1000万元人民币 [8] - 该公司为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为陈雄 [8] - 经营范围包括电子专用材料制造与研发、专用化学产品制造与销售等 [8] 资金管理与使用安排 - 募集资金将采用专户存储制度，并与保荐机构、银行签署监管协议 [4][10] - 公司将通过增资、出资或提供借款方式将资金划转至光华创源，金额不超过募投项目拟投入总额 [6] - 光华创源将开立募集资金专项账户，并签订募集资金四方监管协议 [7] 变更影响与合规性 - 增加实施主体不涉及新增募投项目，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容 [7][9] - 公司董事会审计委员会及保荐人均认为该事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情形 [11][13] - 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准 [12][13]

公司成立与股权结构 - 中色矿用助剂化工(铁岭)有限公司于近日成立 注册资本1.5亿元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖专用化学产品制造 专用化学产品销售及技术服务 [1] - 由中国有色矿业集团旗下三家子公司共同持股 包括中国有色集团沈阳矿业投资有限公司 中国十五冶金建设集团有限公司及中色国际贸易有限公司 [1] 业务定位与行业属性 - 公司专注于矿用助剂化工领域 属于专用化学品制造行业 [1] - 业务范围聚焦矿业产业链上游的化学辅助材料供应与技术服务体系 [1]

融资与资本开支 - 公司完成数千万元天使++轮融资，由湖南省财信产业基金管理有限公司投资 [1] - 融资资金将重点用于建设规模化、现代化生物表面活性剂生产线 [1] - 新产线全面投产后，预计可实现年处理数千吨油茶枯，年产值可达亿元 [1] 技术与成本优势 - 公司是生物表面活性剂领域开拓者，致力于让纯天然绿色表面活性剂成为常规表活 [1] - 依托自主研发的水系分离技术，以农林废弃物为原料高效提取皂苷 [1] - 工艺流程不使用有机溶剂或有毒有害物质，生产成本较主流工艺降低80%以上 [1] 产品与市场应用 - 公司拥有四个生物表面活性剂产品大类：无患子提取液一种、油茶枯提取液两种和皂角提取液一种 [1] - 以油茶籽榨油后的茶粕为原料开发的油茶枯提取液，在安全评估中为最高安全等级 [1] - 油茶枯提取液具备控油防脱、舒缓止痒、抗皱紧致等功效 [1] 公司基本信息 - 公司全称为中科菁萃（北京）生物科技有限公司，成立于2018年8月8日 [2] - 公司法定代表人为王孔江，注册资本为1295.92万元 [2] - 公司经营范围包含专用化学产品制造与销售（不含危险化学品）、工程和技术研究和试验发展等 [2] 公司治理结构 - 公司实际控制人为王孔江，表决权为50.59% [2] - 王孔江目前担任公司董事长 [2]

增资方案概述 - 控股子公司北京奥得赛化学以债转股方式向其全资子公司沧州奥得赛增资13,000万元债权 [1] - 增资完成后沧州奥得赛注册资本由2,000万元增至15,000万元 [1][5] - 奥得赛化学持股比例保持100% [1] 增资对象基本情况 - 沧州奥得赛为有限责任公司 成立于2015年12月 营业期限至2065年12月 [3] - 经营范围包括专用化学产品制造及销售 电子专用材料制造及销售 [3] - 股权结构为华软科技通过控股98.94%的奥得赛化学间接持有其100%股权 [3] 财务状况分析 - 截至审计基准日总资产16,044.67万元 未审计期下降至15,665.62万元 [4] - 审计基准日净资产为-3,402.68万元 未审计期恶化至-5,044.08万元 [4] - 审计基准日营业收入7,838.18万元 未审计期降至2,280.76万元 [5] - 审计基准日净利润-2,375.30万元 未审计期亏损收窄至-1,708.28万元 [5] 交易影响与性质 - 本次增资不构成关联交易及重大资产重组 [2] - 可改善沧州奥得赛资产负债结构 促进其可持续发展 [5] - 不会导致合并报表范围变动 对公司经营无不利影响 [5]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入达到11.94亿元，同比增长7.67% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比增长14.67% [2] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长323.04%至1.72亿元 [2] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长11.76% [2] - 加权平均净资产收益率为6.78%，较上年同期增加0.05个百分点 [2] 行业地位与竞争优势 - 公司是国内特种表面活性剂行业龙头企业，具有年产近30万吨生产能力 [12] - 拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等高水平创新平台 [12] - 已开发1800多种产品，累计获得国家授权发明专利214件，国际授权发明专利21件 [13] - 创新建立兵团式作业、板块化营销新模式，形成十八大产品应用板块 [14] - 采用智能化装备体系，包括DCS控制系统、MES生产管理系统和SIS安全仪表系统 [15] 研发与技术创新 - 2025年上半年新增国家授权发明专利2件，累计参与制修订国家、行业、团体标准84项 [13] - 与浙江大学等知名院校建立产学研合作，与迈图、陶氏等国际企业保持技术合作关系 [13] - 研发方向聚焦绿色温和型表面活性剂、高分子表面活性剂和元素型表面活性剂 [7][8] - 拥有600M核磁共振谱仪、电感耦合等离子体质谱仪等高端检测分析设备 [15] 产能建设与投资进展 - 在建工程较上年末增长33.73%至6.07亿元，主要系"第三工厂"皇马开眉客建设投入增加 [17] - 报告期内对全资子公司皇马尚宜和皇马开眉客分别现金增资3.5亿元和2.35亿元 [18] - 投资活动产生的现金流量净额为-9507万元，同比减少132.59% [17] 原材料供应与采购管理 - 环氧乙烷和环氧丙烷占原材料采购成本近80%，与中国石化、三江化工等建立稳定合作关系 [16] - 公司地处绍兴上虞，与主要供应商距离较近，供货半径合理 [16] - 对用量较大的原材料建立3家以上的合格供应商库，形成完整供应商管理体系 [16] 行业发展趋势 - 全球表面活性剂市场规模2024年达321亿美元，预计2031年将增长至393.6亿美元 [3] - 行业向特种化、定制化方向发展，绿色温和型、高分子和元素型表面活性剂成为研发热点 [6][7] - 下游应用领域不断扩展，包括制药工业、油田化学品、工业清洗等新兴领域 [8] - 国内行业呈现低端产品出口、高端产品依赖进口的局面，技术创新能力有待提高 [5]

公司章程修订 - 公司吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司，需将其经营范围纳入公司整体经营范围 [1] - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》 [1] - 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议 [1] 经营范围变更 - 修订前经营范围包括合成材料制造与销售、专用化学产品制造与销售、新材料技术研发、仓储设备租赁服务等 [1][2] - 修订后新增通用设备修理、电气设备修理、仪器仪表修理、机械零件加工、普通机械设备安装服务、技术进出口等业务 [2] - 许可项目新增发电业务、输电业务、供（配）电业务、电气安装服务、自来水生产与供应、热力生产和供应、特种设备安装改造修理、移动式压力容器/气瓶充装等 [2] 其他条款 - 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变 [3] - 上述修订最终以登记机关核准内容为准 [3]

公司产品布局 - 在高阶PCB制造领域形成完整产品矩阵 包括水平沉铜 脉冲电镀 填孔电镀及化学镍金等PCB制造关键制程专用化学品及配套电镀设备 [1] - 服务客户覆盖五十余家PCB制造商 客户多为PCB行业龙头企业或上市公司 [1] - 已开展高精度线路制造相关先进表面处理工艺的研发布局 [1] 技术应用领域 - PCB专用化学品及铜箔生产设备已应用于AI服务器板的生产制造 [1] - 产品覆盖PCB制造过程中关键制程所需专用化学品及配套设备 [1]