董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三十一次会议于2025年9月4日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议由董事长丁彦辉主持 应到董事9名 实到9名 部分监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年9月1日通过电子邮件发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 [1] - 4名董事因作为激励对象回避表决 其余5名董事参与表决 结果5票同意0票反对 [2] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 并取得法律意见书及独立财务顾问意见 [2] - 同时制定《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》 表决结果5票同意0票反对 [2] - 两项议案均需提交股东大会审议 [2][3] 股东大会授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理限制性股票激励计划相关事宜 [3] - 授权内容包括调整授予数量及价格、确定授予日、签署协议、办理归属登记等 [3][4] - 授权范围涵盖办理政府审批手续、修改公司章程、变更注册资本登记等 [4] - 授权期限与激励计划有效期一致 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [5] 其他审议事项 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 任期一年 [5] - 表决结果9票同意0票反对 议案已获董事会审计委员会通过 需提交股东大会 [5] - 公司决定于2025年9月23日召开第三次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [5][6]

股权激励计划概述 - 公司推出2025年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票总计1,200.00万股，占公告时股本总额的3.25%，其中首次授予960.00万股（占股本总额2.60%），预留240.00万股（占授予总额20%）[8] - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员及其他董事会认定人员，总计覆盖206名核心员工及多名高管，外籍员工亦被纳入计划[6][7][9] - 计划采用第二类限制性股票，股票来源为定向增发A股普通股，有效期最长不超过60个月[5][7] 授予价格与定价机制 - 首次授予价格为9.60元/股，不低于股票票面金额且不低于公告前1个交易日交易均价（15.09元/股）的50%（7.55元/股）或前20个交易日均价（15.19元/股）的50%（7.60元/股）中的较高者[10][11] - 预留部分授予价格与首次授予价格一致，需在股东大会通过后12个月内授出[11][13] 归属安排与业绩考核 - 首次授予部分分三期归属：第一归属期（授予后12-24个月）归属40%，第二归属期（24-36个月）归属30%，第三归属期（36-48个月）归属30%[13] - 公司层面业绩考核目标为：2025年净利润不低于3亿元（第一归属期），2025-2026年累计净利润不低于7亿元（第二归属期），2025-2027年累计净利润不低于12亿元（第三归属期）[17][20] - 若业绩达成率低于80%，归属系数为0；达成率≥100%时归属系数为1，个人层面绩效考核分数需≥60方可归属[18][20] 激励对象分配与合规性 - 高管获授比例显著：总经理丁崇彬获21.00万股（占授予总额1.75%），副总经理赵阳、赵凯各获18.00万股（1.50%），财务总监张玲容获12.00万股（1.00%）[9] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构处罚、市场禁入或不符合《公司法》任职资格的情形[6][16][24] - 计划符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求，未超过股本总额20%且任何单一激励对象获授股票未超股本总额1%[8][23][25] 会计处理与持续经营影响 - 公司按《企业会计准则第11号——股份支付》处理激励计划成本，在授予日至归属日期间按公允价值计提费用并计入资本公积[30] - 计划旨在健全长效激励机制，吸引核心人才，将股东利益、公司利益与团队利益绑定，对持续经营能力和股东权益产生正面影响[30][31]

核心观点 - 公司已完成2025年限制性股票激励计划的首次授予程序 符合相关法律法规及激励计划规定 [13] 批准与授权程序 - 薪酬与考核委员会于2025年7月1日审议通过激励计划草案及考核管理办法 [3] - 第四届董事会第二次会议于2025年7月1日通过激励计划相关议案 关联董事回避表决 [4] - 薪酬与考核委员会于2025年7月14日审议通过激励计划草案修订稿 [4] - 第四届董事会第三次会议于2025年7月14日通过草案修订稿议案 关联董事回避表决 [5] - 公司于2025年7月15日至24日公示激励对象名单 未收到异议 [5] - 薪酬与考核委员会于2025年7月25日确认激励对象合法有效 [6] - 2025年第一次临时股东会于2025年7月30日审议通过激励计划相关议案 [6] - 薪酬与考核委员会于2025年8月26日审议通过首次授予议案 确定授予日及授予条件 [7] - 第四届董事会第四次会议于2025年8月26日通过首次授予议案 关联董事回避表决 [8] 授予具体细节 - 授予日为2025年8月26日 为股东会审议通过后60日内且为交易日 [8][9] - 授予对象为93名激励对象 包括董事、高级管理人员、核心技术人员等 [9][10] - 授予数量为380,000股限制性股票 [7][9] - 授予价格为每股36元 [7][9] 授予条件满足情况 - 公司未出现财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见的情形 [11] - 公司未出现财务报告内部控制被出具否定意见或无法表示意见的情形 [11] - 公司未出现36个月内未按法规进行利润分配的情形 [11] - 激励对象未出现被监管机构认定为不适当人选或受到处罚的情形 [12] - 经核查公司及激励对象均满足所有法定授予条件 [12][13]

公司活动安排 - 埃科光电将于2025年8月29日下午13:30-14:30召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 业绩说明会通过价值在线平台召开 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.01亿元 同比增长55.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7552.43万元 同比增长10.22% [1] 利润分配方案 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月26日9:00-10:00通过上证路演中心以网络文字互动形式召开半年度业绩说明会，回应投资者关于经营成果和财务状况的提问 [3][5][6] - 投资者可在2025年8月18日至8月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] - 参会人员包括董事长杜武兵、董事兼财务总监刘鹏、独立董事李玉周等管理层成员 [4][6] 一致行动关系变动 - 控股股东杜武兵与一致行动人肖青、白伟钢签署的《关于一致行动的确认函》于2025年8月16日到期自动终止，三方持股不再合并计算 [11][13] - 权益变动后杜武兵直接持股23.81%，通过员工持股平台间接控制表决权7.61%，合计控制31.42%；肖青持股7.99%，白伟钢持股0.74% [11][15] - 变动前三方合计控制表决权40.15%，变动未导致控股股东变更或触发要约收购 [11][15][17] 股东承诺事项 - 杜武兵与肖青自愿承诺2025年8月18日起6个月内不减持直接持股，新增股份亦适用该承诺 [16][17] - 各方将继续遵守《上市公司收购管理办法》等法规关于减持的限制及IPO招股书中的承诺 [18]

差异化分红方案 - 公司2024年度拟以权益分派股权登记日总股本扣减回购专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.2元（含税），不进行资本公积金转增股本或送红股 [4] - 以2025年2月28日为基准日，公司总股本95,049,423股，扣减回购账户250,404股后，合计拟派发现金红利39,815,587.98元（含税） [4] - 若总股本在权益分派实施前变动，公司将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [5] 差异化分红原因 - 公司此前通过集中竞价交易回购450,404股，其中200,000股已非交易过户至员工持股计划账户，剩余250,404股（占总股本0.26%）存放于回购专用账户 [3][4] - 根据《公司法》《证券法》等规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，因此需差异化处理 [4] 除权除息影响 - 虚拟分派每股现金红利为0.42元/股，计算公式为（参与分配股本94,799,019股×实际每股分红0.42元）÷总股本95,049,423股 [5] - 以前一交易日收盘价48.32元/股计算，除权除息参考价格为47.90元/股，差异化分红对参考价格影响绝对值为0% [5][6] 法律合规性 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《7号指引》及《公司章程》规定，不存在损害上市公司或股东利益的情形 [7]

会议基本信息 - 会议名称：中国船舶集团控股上市公司2024年度集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会 [2] - 会议时间：2025年5月20日14:30 [2] - 会议地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com） [2] - 参与人员：国联证券曲芮萱、华西证券林熹等投资者，公司董事长郭良贤先生等接待人员 [2] 公司战略考量与安排 明确方向 - 愿景：成为光学与光量子技术领域的创新者、引领者，与全球合作伙伴共同进步成长，光启未来 [3] - 使命：兴装服务国家战略，兴业创造卓越回报 [3] - 核心价值观：忠诚敬业创新进取，客户至上共赢共享 [3] 统筹规划 - 按上级“13510”要求制定短中长 期战略规划，以2035年为远景时点形成“10”年蓝图，制定“5”年规划，细分成“3”年滚动规划与每“1”年任务具体措施 [3] 聚焦重点 - 技术创新：加强创新链与产业链融合，2025年初完成第一轮创新体系改革与资源重构 [3] - 产业调整：以国家新兴产业战略为指引拓展新业务领域，在卫星互联网等领域完成调研筛选，部分产品进入试点阶段 [3] - 市场经营：瞄准军民品、国内国际两个市场，形成“三驾马车”市场经营布局，设立国际外贸专职部门等 [3] - 人员激励：重构岗位职级与评价体系等，推进子公司项目收益分红试点 [3][4] - 数字化转型：实施“数字久之洋”工程，成立领导小组和专项办公室推进工作 [4] 2024年营收情况 - 营业收入5.34亿元，同比下降30.58% [4] - 利润总额2510.85万元，同比下降68.77% [4] - 归属于上市公司股东的净利润3097.54万元，同比下降62.65% [4] 2025年业务打算 - 巩固现有业务成果，聚焦战略性新兴产业、应用产业以及外贸产业，在高端装备制造等领域发力提升业务规模 [5] 民用业务情况及规划 2024年情况 - 民用产业取得阶段性突破，新签合同额较去年同期大幅度提升 [7] 未来规划 - 按科学路径促进创新链与产业链融合，加大国内国际市场开拓力度，探索合作模式，打开相关方向市场 [7]