案件核心与资产没收 - 美国司法部没收127,271枚比特币，按当时市价计算总值高达150亿美元，成为美国司法部历史上规模最大的一次资产没收记录 [1] - 资产主人为柬埔寨太子控股集团创始人陈志，其被指控操控一个庞大的"杀猪盘"式加密货币骗局，导致全球数千人受害，损失高达数十亿美元 [3] - 与陈志相关的146个实体和个人资产遭到冻结，陈志本人目前仍在逃 [3] 犯罪集团运作模式 - 太子集团在柬埔寨各地经营着至少10个被称为"强迫劳动营"或"诈骗工厂"的诈骗园区 [4] - 园区周围建有高墙和铁丝网，内部囚禁着被高薪诱骗而来的劳工，其护照被没收并遭受暴力威胁，被迫进行大规模电信诈骗 [6] - 诈骗活动主要围绕"杀猪盘"骗局展开，团伙成员通过社交媒体花费数周甚至数月时间与潜在受害者建立信任关系 [7] - 诈骗者引导受害者向集团控制的虚假投资平台投入资金，资金在后台被迅速转移洗白 [8] - 仅两个诈骗窝点就配备了1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号 [8] - 诈骗所得通过复杂手法洗白，并被用于奢侈旅行、名贵手表、私人飞机及毕加索画作等极度奢华的个人消费 [10] 对关联上市公司的影响：致浩达控股 - 陈志间接持有致浩达控股54.79%的股份 [4] - 公司2024年全年收益从2023年的1.346亿港元暴跌40.2%，至8050万港元，主要归咎于核心建筑及工程业务的萎缩 [14] - 2025年7月16日，陈志辞去公司执行董事、董事会主席等所有职务 [14] 对关联上市公司的影响：坤集团 - 陈志间接持有坤集团55%的股份 [4] - 截至2025年6月30日止财年，公司收益同比增长11.7%，从6950万新加坡元涨至7770万新加坡元 [16] - 同期毛利下跌12.6%，从590万新加坡元跌至510万新加坡元，毛利率从8.5%滑落至6.6% [16] - 2025年度税后净亏损达210万新加坡元，和上年的9000新加坡元相比激增232倍 [16] - 公司于制裁后发布公告，强调其核心业务集中于新加坡，未在美英开展业务或持有资产，初步判断制裁不会对营运造成重大不利影响 [17] 执法行动与技术背景 - 案件成功破获得益于区块链分析技术的进步，执法部门利用链上分析工具追踪资金流动并锁定涉案钱包 [12] - 美国司法部长称此次行动是对全球人口贩运和网络金融诈骗的"最重大打击之一" [10]