公司基本情况 - 公司全称为四川和谐双马股份有限公司，英文名称为SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd，注册地址为四川省江油市二郎庙镇，邮政编码621716 [4] - 公司成立于1998年，经四川省人民政府批准设立，采取发起方式设立，在四川省工商行政管理局注册登记 [2] - 公司于1999年8月24日在深圳证券交易所上市，首次公开发行A股5800万股 [3] - 公司注册资本为人民币76344.0333万元 [4] - 公司为永久存续的股份有限公司 [7] 公司治理结构 - 董事长担任公司法定代表人，董事长辞任视为同时辞去法定代表人 [8] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由7名董事组成，其中独立董事3人 [109] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名和薪酬委员会等专门委员会 [133][137] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员3-5名，独立董事占多数 [133][134] 股份与股东权利 - 公司股份采取股票形式，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [16][19] - 公司设立时向5家发起人发行11945万股，占总股本的67.32% [20] - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [29] - 股东享有分红权、表决权、知情权、质询权等权利 [34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可提起股东代表诉讼 [38] 股东会与董事会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [48] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [49] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会可由代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [116][117] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [120][121] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [130] 经营与投资管理 - 公司经营宗旨为"股东利益至上"，经营范围包括企业总部管理、技术服务、大数据服务等 [14][15] - 董事会审批权限包括交易金额低于最近一期经审计总资产50%的资产购买出售事项 [113] - 公司与关联自然人交易金额超过30万元，或与关联法人交易金额超过300万元且占净资产0.5%以上的需董事会审议 [42] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额的10% [22] 高管与人员管理 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，可设副总经理等其他高级管理人员 [140] - 董事、高管需遵守忠实义务和勤勉义务，不得侵占公司财产、利用职务谋取私利 [101][102] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换 [103] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在可能影响独立判断的关系 [127]