股东会更正补充公告核心信息 - 公司发布2026年第一次临时股东会的更正补充公告，对原通知中的一项议案名称进行更正[1][2] 股东会基本情况 - 股东会类型为2026年第一次临时股东会[2] - 现场会议召开日期为2026年2月12日14点30分[2][3] - 现场会议召开地点为陕西省西安市长安区航创路1号陕旅豪布斯卡16层会议室[3] - 原股东会通知于2026年1月27日披露，股权登记日未发生变化[2][3] 更正事项具体内容 - 更正涉及原股东会通知中“会议审议事项”及“授权委托书”部分[2] - 原议案2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》的子议案2.05《高级管理人员薪酬管理制度》名称有误[2] - 更正后的子议案2.05名称为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[2] - 除上述更正外，原股东会通知的其他事项均保持不变[3] 股东会参与方式 - 公司提供现场投票和网络投票两种方式[3] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[3] - 网络投票起止时间为2026年2月12日全天[3] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东会召开当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00[4] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00[4] 授权委托与表决 - 公告附有授权委托书模板，供股东委托他人代为出席并行使表决权[5] - 委托书需明确委托人持有的普通股和优先股数量、股东账户号等信息[6] - 委托人需在委托书中对各项议案选择“同意”、“反对”或“弃权”意向，未作具体指示的，受托人可自行表决[6]

核心人事变动 - 陕西旅游文化产业股份有限公司副总经理王新建因个人原因辞职，辞职报告于2026年1月26日收到，辞职后不再在公司及下属子公司担任任何职务 [1] - 王新建原定任期到期日为2028年8月7日，此次辞职属于提前离任 [1] 离任具体情况 - 离任职务为公司副总经理，离任时间为2026年1月26日，离任原因为个人原因 [1] - 离任后不在上市公司及其控股子公司继续任职，不存在未履行完毕的公开承诺 [1] 对公司的影响 - 根据《公司法》及公司章程，王新建的辞职自书面报告送达董事会之日起生效 [1] - 其离任不会影响公司的正常生产经营 [1] - 公司及董事会对王新建在任职期间的贡献表示衷心感谢 [1]

公司动态 - 陕西旅游文化产业股份有限公司在上海证券交易所暂停交易 [1]

发行核准与基本信息 - 陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证券监督管理委员会注册同意[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为中国国际金融股份有限公司[1] - 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行，不进行网下询价和配售[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份数量为1,933.3334万股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份[1] - 本次公开发行后公司总股本为7,733.3334万股[1] - 网上发行数量为1,933.3000万股，占本次发行总量的99.9983%[1] - 未达沪市新股网上申购单位500股的余股334股由保荐人（主承销商）包销[1] - 本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自上市之日起即可流通[1] 发行定价与申购 - 发行人和保荐人协商确定本次发行股票的发行价格为80.44元/股[2] - 公司于2025年12月22日通过上交所交易系统网上定价发行A股1,933.3000万股[2] - 网上发行摇号抽签仪式于2025年12月23日举行，过程及结果已由上海市东方公证处公证[2] - 中签号码共有38,666个，每个中签号码可认购500股陕西旅游A股股票[2] 缴款与包销安排 - 网上投资者中签后需确保其资金账户在2025年12月24日日终有足额的新股认购资金以履行缴款义务[2] - 当网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次发行股份数量的70%时，投资者放弃认购部分由保荐人包销[3] - 当网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行股份数量的70%时，发行人和保荐人将中止本次新股发行[3] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自最近一次申报放弃认购次日起6个月内不得参与新股等相关品种的网上申购[3]

发行核准与基本信息 - 陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市委审议通过及中国证监会注册同意 注册批文号为证监许可〔2025〕2568号 [1] - 公司股票简称为“陕西旅游” 股票代码为“603402” [1] - 本次发行采用直接定价方式 发行价格确定为80.44元/股 全部股份通过网上向社会公众投资者定价发行 不进行网下询价和配售 [1] 发行规模与股本结构 - 本次发行股份数量为1,933.3334万股 约占发行后公司总股本的25.00% 全部为公开发行新股 无老股转让 [2] - 本次公开发行后公司总股本将增至7,733.3334万股 [2] - 网上发行数量为1,933.3000万股 占本次发行总量的99.9983% 未达申购单位500股的余股334股由保荐人（主承销商）包销 [2] 发行日程与申购情况 - 公司于2025年12月22日（T日）通过上交所交易系统完成网上定价发行 [2] - 本次网上定价发行有效申购户数为13,905,337户 有效申购股数为147,797,162,000股 配号总数为295,594,324个 [3] - 本次网上定价发行的最终中签率为0.01308077% [3] - 摇号抽签仪式于2025年12月23日（T+1日）举行 中签结果将于2025年12月24日（T+2日）在上交所网站公布 [3] 缴款与上市安排 - 网上中签投资者须确保其资金账户在2025年12月24日（T+2日）日终有足额认购资金 否则视为放弃认购 [3] - 若网上投资者缴款认购股份数量合计不低于本次发行数量的70% 则放弃认购部分由保荐人（主承销商）包销 [4] - 若网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次发行数量的70% 则本次发行将中止 [4] - 本次发行的股票无流通限制及锁定期安排 自在上交所上市之日起即可流通 [2][4] 发行参与方 - 本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司 [1][6]

公司上市进展 - 中国证监会已正式同意陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的注册申请 [1]