公司治理与人事任命 - 公司于2025年12月29日召开第四届董事会第一次会议，应到董事9人，实到9人，会议召集召开程序符合规定 [2] - 会议选举卜晓华先生为公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期与第四届董事会一致 [3] - 会议选举产生了第四届董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会的委员及主任委员 [6] - 会议聘任卜晓华先生为公司总经理，聘任王娟女士为副总经理，聘任周红芳女士为财务总监，聘任唐庆芬女士为董事会秘书，任期均与第四届董事会一致 [9][13][15][18] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，获得全票通过 [4][7][11][16][20][23][27][31][34] 募投项目延期 - 董事会计划将募投项目“年产180万米无缝墙布建设项目”和“墙面材料研发中心建设项目”的达到预计可使用状态时间从2025年12月31日均延长至2026年12月31日 [22][39][44] - 项目延期主要原因是宏观环境变化及下游市场综合影响，房地产市场承压导致新房交付量下滑、二手房交易活跃度降低，抑制了墙布行业核心需求，同时宏观经济增速放缓使消费者减少或延迟非刚需家居装修支出，墙布市场需求增长放缓且竞争加剧 [45] - 公司于2022年首次公开发行A股股票25,906,750股，发行价格13.64元/股，募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为311,991,006.78元 [39] - 截至2025年6月30日，另一募投项目“年产108万米窗帘建设项目”已完成建设并正式结项 [41] - 原“年产350万米无缝墙布建设项目”已于2024年12月变更为“年产180万米无缝墙布建设项目”，相应募集资金投入减少3,199.10万元 [42] - 保荐机构中信建投证券经核查，对本次募投项目建设延期事项无异议 [48][49] 公司章程修订与经营范围变更 - 董事会审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案，该议案尚需提交公司股东会审议 [25][26][52] - 修订后的公司章程经营范围大幅扩展，新增大量项目，包括智能家庭消费设备制造、轻质建筑材料、家用纺织制成品、专业设计服务、互联网销售、健康咨询、数据处理、机器人制造与销售、可穿戴智能设备、计算机软硬件及医疗器械销售等 [52] - 公司章程修订明确公司设总经理1名，由董事长提名，董事会确认聘任或解聘；设副总经理、财务负责人、董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘 [52][53] 股东会召开安排 - 公司将于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室 [58] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为召开当日的9:15-15:00 [56][58] - 本次股东会拟审议的议案包括变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案，以及制定《累积投票制度实施细则》的议案，该等议案已经第四届董事会第一次会议审议通过 [58][60]