公司治理与人事任命 - 公司于2025年12月29日召开第四届董事会第一次会议，应到董事9人，实到9人，会议召集召开程序符合规定 [2] - 会议选举卜晓华先生为公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期与第四届董事会一致 [3] - 会议选举产生了第四届董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会的委员及主任委员 [6] - 会议聘任卜晓华先生为公司总经理，聘任王娟女士为副总经理，聘任周红芳女士为财务总监，聘任唐庆芬女士为董事会秘书，任期均与第四届董事会一致 [9][13][15][18] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，获得全票通过 [4][7][11][16][20][23][27][31][34] 募投项目延期 - 董事会计划将募投项目“年产180万米无缝墙布建设项目”和“墙面材料研发中心建设项目”的达到预计可使用状态时间从2025年12月31日均延长至2026年12月31日 [22][39][44] - 项目延期主要原因是宏观环境变化及下游市场综合影响，房地产市场承压导致新房交付量下滑、二手房交易活跃度降低，抑制了墙布行业核心需求，同时宏观经济增速放缓使消费者减少或延迟非刚需家居装修支出，墙布市场需求增长放缓且竞争加剧 [45] - 公司于2022年首次公开发行A股股票25,906,750股，发行价格13.64元/股，募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为311,991,006.78元 [39] - 截至2025年6月30日，另一募投项目“年产108万米窗帘建设项目”已完成建设并正式结项 [41] - 原“年产350万米无缝墙布建设项目”已于2024年12月变更为“年产180万米无缝墙布建设项目”，相应募集资金投入减少3,199.10万元 [42] - 保荐机构中信建投证券经核查，对本次募投项目建设延期事项无异议 [48][49] 公司章程修订与经营范围变更 - 董事会审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案，该议案尚需提交公司股东会审议 [25][26][52] - 修订后的公司章程经营范围大幅扩展，新增大量项目，包括智能家庭消费设备制造、轻质建筑材料、家用纺织制成品、专业设计服务、互联网销售、健康咨询、数据处理、机器人制造与销售、可穿戴智能设备、计算机软硬件及医疗器械销售等 [52] - 公司章程修订明确公司设总经理1名，由董事长提名，董事会确认聘任或解聘；设副总经理、财务负责人、董事会秘书各1名，由董事会聘任或解聘 [52][53] 股东会召开安排 - 公司将于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室 [58] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为召开当日的9:15-15:00 [56][58] - 本次股东会拟审议的议案包括变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案，以及制定《累积投票制度实施细则》的议案，该等议案已经第四届董事会第一次会议审议通过 [58][60]

公司上市及保荐情况 - 浙江联翔智能家居股份有限公司于2022年5月20日在上海证券交易所上市，首次公开发行A股股票25,906,750股，保荐机构为中信建投证券 [1] - 持续督导期限于2024年12月31日届满，中信建投证券出具保荐总结报告书，确认已履行《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求的保荐职责 [1][2] 保荐工作内容 - 尽职推荐阶段：保荐机构协调中介机构完成尽职调查、反馈意见答复及上市文件提交 [2] - 持续督导阶段：重点督导公司规范运作、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及信息披露等事项，包括9项具体工作内容 [2] - 定期进行现场检查，通过走访和核查实施持续督导 [3] 重大事项处理 - 2023年度业绩预告更正：公司最初预告净利润700.92万至1,020.88万元，后修正为亏损1,328.81万元，因信息披露问题被浙江证监局出具警示函及上交所通报批评 [4][5] - 保荐机构督导公司完成整改，分别于2024年6月11日和6月20日提交整改报告 [4][5] 募投项目变更 - 项目延期：三次调整募投项目完成时间，最终将"年产350万米无缝墙布建设项目"和"墙面材料研发中心建设项目"延期至2025年12月31日，"年产108万米窗帘建设项目"延期至2025年6月30日 [6] - 项目内容变更：2024年8月调整募集资金分配，减少墙布项目投入1,000万元，增加窗帘项目同等金额；12月缩减墙布项目规模至180万米/年，总投资减少15,044.63万元 [7][8] - 保荐机构认为变更程序合规，符合监管要求且未损害股东利益 [8][9] 公司配合与募集资金使用 - 公司积极配合保荐工作，及时提供真实完整的文件资料，规范运作并按要求披露信息 [10] - 募集资金使用合规，未使用完毕部分将继续接受督导，截至2024年底未发现违规使用情形 [12] 信息披露与证券服务机构评价 - 持续督导期内公司信息披露被认定为真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [13] - 证券服务机构在发行上市及督导期间勤勉尽职，提供专业意见并配合保荐机构工作 [11]

公司财务数据 - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为4,484,912股，占公司总股本的4.33% [5] - 公司2024年回购方案累计回购股份1,152,759股，占总股本1.11%，回购金额17,490,619.03元 [7] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发9,914,208.80元 [13][34] 行业现状 - 2024年全国商品房销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，住宅销售额下降17.6% [16] - 2024年末商品房待售面积75,327万平方米，同比增长10.6%，住宅待售面积增长16.2% [16] - 2024年建筑装饰装修总产值14,061.93亿元 [20] - 墙布行业受房地产波动影响较大，但渗透率仍低，未来发展空间广阔 [19] 公司业务 - 主营业务为无缝墙布、窗帘产品及装饰装修业务 [23] - 墙布业务采用经销为主模式，经销商分为专卖店和非专卖店两类 [26][27] - 装饰装修业务通过全资子公司开展，具备设计施工一体化服务能力 [28] - 公司是墙布行业知名企业，担任多个行业协会领导职务 [22] 经营模式 - 采购模式：建立严格供应商评估体系，与主要供应商长期合作 [24] - 生产模式："销售订单+市场预测"结合，部分工序外协加工 [25] - 销售模式：经销为主，直销为辅，建立完善经销商管理制度 [26][27] 公司治理 - 2024年度内部控制评价报告获监事会审议通过 [42][43] - 2025年度拟为全资子公司提供担保 [47][48] - 计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 [54][55][58][59]