公司上市及保荐情况 - 浙江联翔智能家居股份有限公司于2022年5月20日在上海证券交易所上市，首次公开发行A股股票25,906,750股，保荐机构为中信建投证券 [1] - 持续督导期限于2024年12月31日届满，中信建投证券出具保荐总结报告书，确认已履行《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求的保荐职责 [1][2] 保荐工作内容 - 尽职推荐阶段：保荐机构协调中介机构完成尽职调查、反馈意见答复及上市文件提交 [2] - 持续督导阶段：重点督导公司规范运作、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及信息披露等事项，包括9项具体工作内容 [2] - 定期进行现场检查，通过走访和核查实施持续督导 [3] 重大事项处理 - 2023年度业绩预告更正：公司最初预告净利润700.92万至1,020.88万元，后修正为亏损1,328.81万元，因信息披露问题被浙江证监局出具警示函及上交所通报批评 [4][5] - 保荐机构督导公司完成整改，分别于2024年6月11日和6月20日提交整改报告 [4][5] 募投项目变更 - 项目延期：三次调整募投项目完成时间，最终将"年产350万米无缝墙布建设项目"和"墙面材料研发中心建设项目"延期至2025年12月31日，"年产108万米窗帘建设项目"延期至2025年6月30日 [6] - 项目内容变更：2024年8月调整募集资金分配，减少墙布项目投入1,000万元，增加窗帘项目同等金额；12月缩减墙布项目规模至180万米/年，总投资减少15,044.63万元 [7][8] - 保荐机构认为变更程序合规，符合监管要求且未损害股东利益 [8][9] 公司配合与募集资金使用 - 公司积极配合保荐工作，及时提供真实完整的文件资料，规范运作并按要求披露信息 [10] - 募集资金使用合规，未使用完毕部分将继续接受督导，截至2024年底未发现违规使用情形 [12] 信息披露与证券服务机构评价 - 持续督导期内公司信息披露被认定为真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [13] - 证券服务机构在发行上市及督导期间勤勉尽职，提供专业意见并配合保荐机构工作 [11]

公司财务数据 - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为4,484,912股，占公司总股本的4.33% [5] - 公司2024年回购方案累计回购股份1,152,759股，占总股本1.11%，回购金额17,490,619.03元 [7] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发9,914,208.80元 [13][34] 行业现状 - 2024年全国商品房销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，住宅销售额下降17.6% [16] - 2024年末商品房待售面积75,327万平方米，同比增长10.6%，住宅待售面积增长16.2% [16] - 2024年建筑装饰装修总产值14,061.93亿元 [20] - 墙布行业受房地产波动影响较大，但渗透率仍低，未来发展空间广阔 [19] 公司业务 - 主营业务为无缝墙布、窗帘产品及装饰装修业务 [23] - 墙布业务采用经销为主模式，经销商分为专卖店和非专卖店两类 [26][27] - 装饰装修业务通过全资子公司开展，具备设计施工一体化服务能力 [28] - 公司是墙布行业知名企业，担任多个行业协会领导职务 [22] 经营模式 - 采购模式：建立严格供应商评估体系，与主要供应商长期合作 [24] - 生产模式："销售订单+市场预测"结合，部分工序外协加工 [25] - 销售模式：经销为主，直销为辅，建立完善经销商管理制度 [26][27] 公司治理 - 2024年度内部控制评价报告获监事会审议通过 [42][43] - 2025年度拟为全资子公司提供担保 [47][48] - 计划使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 [54][55][58][59]