公司业绩预告 - 公司预计2025年实现归母净利润1600万元至2400万元 实现扭亏为盈 [1] - 业绩变动原因之一是2025年10月完成对宁波国沛石油化工有限公司的收购 该交易构成同一控制下企业合并 追溯调整其自2024年10月22日起经营成果纳入合并报表 对公司整体业绩带来显著增长 [1] - 业绩变动另一原因是2025年度加强应收账款管理 成功收回大量款项 相应冲减了信用减值损失 对净利润产生积极影响 [1] 收购标的宁波国沛概况 - 宁波国沛专注于沥青仓储、加工、改性沥青生产及销售 地处长三角宁波经济开发区 毗邻港区 拥有良好的沥青船舶装卸条件 较大的沥青仓储库容及优秀的区位物流优势 是行业内目前华东地区较大的生产资源型资产 [2] - 财务数据显示 2024年度宁波国沛营业收入3.06亿元 净利润893.82万元 2025年1月至9月营收达7.42亿元 净利润1761.16万元 [2] - 宁波国沛未来3年业绩承诺净利润累计不低于7200万元 其中2025年度不低于1600万元 为公司带来稳定利润与华东市场渠道协同 [2] 公司主营业务与行业需求 - 公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售 产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设及养护 [2] - 公司产品的市场需求主要来自高速公路等基础设施新建项目和已建成公路、桥梁等基础设施的路面维护需求 [2] - 随着高速公路保有量的逐年递增 每年的养护工程量也随之增加 亦为公司沥青业务的重要来源 [2]

公司背景与困境 - 华某能源集团公司原是华南区域仅次于中石油、中石化的第三大沥青生产厂家 每年税收约1000万元 [1][2] - 因公司股东在公开债券市场出现违约事件 对公司生产经营造成负面影响 导致企业资金链断裂 负债高达数十亿元 百余名员工面临失业 [2] 重整过程与司法举措 - 珠海市中级人民法院决定对该公司进行预重整 推动企业同主要债权人、意向投资人提前就还款方式、经营模式等达成共识 [2] - 鉴于公司与5家子公司法人人格混同 法院将其合并重整 以实现重整价值最大化 [2] - 法院指导监督企业以委托加工、委托经营等方式维持生产 最大限度保持资产价值 [2] - 原重整计划受国际市场等因素影响未能执行完毕 珠海中院依管理人申请裁定变更原重整计划 [2][3] - 新重整计划草案经债权人会议高票表决通过 将出资人的权益调整为零 [3] 重整结果与成效 - 公司顺利引入实力雄厚的重整投资人并注资1.5亿元 [3] - 公司全面实现复工复产 原停滞的工程项目在2025年7月完成初步验收 [3] - 公司员工从原来的180人增加到435人 [3] - 法院通过多措并举推动企业重焕生机 盘活了原停滞工程项目 扩大了就业 稳住了税收 [3][4]

公司公告核心内容 - 公司于2025年6月25日召开董事会审议通过注销全资子公司江苏宝利沥青有限公司的议案，旨在提高资产管理效率、优化资源配置并降低管理成本 [1] - 注销事项不涉及关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权管理层办理工商变更登记 [1] 子公司基本情况 - 子公司名称：江苏宝利沥青有限公司，类型为有限责任公司（法人独资），注册资本1000万元 [1] - 经营范围包括沥青及燃料油（非危险品）生产、新材料技术开发、进出口业务等 [1] 注销影响 - 注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，合并财务报表范围将调整但无实质性影响 [1] - 不存在损害公司及股东（含中小股东）利益的情形 [1] 其他信息 - 公告由江苏宝利国际投资股份有限公司董事会发布，备查文件未具体说明 [1][2]