董事会会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事长聂蓉女士主持[2] - 会议审议通过《关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司51%股权的议案》，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[3][4] 交易概述 - 公司拟使用自有资金2,805万元收购中辰应急51%股权，交易完成后中辰应急将成为控股子公司并纳入合并报表范围[9] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，属于董事会审批权限无需提交股东大会[9] - 交易定价依据评估报告，标的公司整体估值5,500万元，对应51%股权价格2,805万元[38] 标的公司基本情况 - 中辰应急成立于2006年，从消防远程联网报警运营服务起家，现已发展为具备全方位消防安全技术服务能力的专业机构[27] - 公司构建了"线上智能监测+线下专业服务"的闭环式智慧应急消防安全服务体系，实现数字化转型升级[27] - 标的公司2024年营业收入1.2亿元，净利润-1,506.24万元，评估增值7,065.61万元[34][38] 业务协同与战略价值 - 收购将补强公司在消防应急领域短板，助力安消一体化布局，实现"1+1>2"的协同效应[49] - 标的公司在浙江省运营智慧应急消防站点，其服务模式使义乌市火灾事故下降率达72.42%[30] - 交易将增强公司运营服务业务规模至2亿元以上，丰富业务生态并提升竞争力[56] 业绩承诺与财务影响 - 标的公司实际控制人承诺2025-2027年扣非净利润分别不低于700万、800万、900万，三年累计不低于2,400万[46] - 交易将提高公司资产总额和营收规模，长远看有助于提升盈利质量和持续经营能力[57] - 收购资金来源于自有或自筹资金，预计不会对公司财务状况产生重大不利影响[57]