董事会会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事长聂蓉女士主持[2] - 会议审议通过《关于收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司51%股权的议案》，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[3][4] 交易概述 - 公司拟使用自有资金2,805万元收购中辰应急51%股权，交易完成后中辰应急将成为控股子公司并纳入合并报表范围[9] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，属于董事会审批权限无需提交股东大会[9] - 交易定价依据评估报告，标的公司整体估值5,500万元，对应51%股权价格2,805万元[38] 标的公司基本情况 - 中辰应急成立于2006年，从消防远程联网报警运营服务起家，现已发展为具备全方位消防安全技术服务能力的专业机构[27] - 公司构建了"线上智能监测+线下专业服务"的闭环式智慧应急消防安全服务体系，实现数字化转型升级[27] - 标的公司2024年营业收入1.2亿元，净利润-1,506.24万元，评估增值7,065.61万元[34][38] 业务协同与战略价值 - 收购将补强公司在消防应急领域短板，助力安消一体化布局，实现"1+1>2"的协同效应[49] - 标的公司在浙江省运营智慧应急消防站点，其服务模式使义乌市火灾事故下降率达72.42%[30] - 交易将增强公司运营服务业务规模至2亿元以上，丰富业务生态并提升竞争力[56] 业绩承诺与财务影响 - 标的公司实际控制人承诺2025-2027年扣非净利润分别不低于700万、800万、900万，三年累计不低于2,400万[46] - 交易将提高公司资产总额和营收规模，长远看有助于提升盈利质量和持续经营能力[57] - 收购资金来源于自有或自筹资金，预计不会对公司财务状况产生重大不利影响[57]

交易概述 - 公司拟以自有资金2,805万元收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司51%股权，交易完成后中辰应急将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 本次交易旨在补强消防应急领域短板，推动安消一体化布局，提升运营服务业务综合实力 [1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，属董事会审批权限无需提交股东大会 [2] 交易对方 - 交易涉及五方：上海宁知优选（有限合伙）、湖北夺宝奇兵影视、海南贝爱科技、浙江臻远茗瑜集团、杭州中臣企业管理（有限合伙） [2][3][4][5][6][7] - 五方均与公司无关联关系且未被列为失信被执行人 [2][3][4][5][6][7] 标的公司基本面 业务与资质 - 主营业务为智慧应急消防服务，覆盖"智能硬件+数字平台+运营服务"全产业链，拥有40项专利（含27项发明专利）和54项软件著作权 [10][11][12][13][14] - 国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业，获中国消防协会科技创新奖等行业荣誉 [14] - 首创"线上监控+线下3分钟响应"模式，浙江省内运营站点火灾发生率下降72.42% [13] 财务数据 - 2024年营收1.41亿元，净亏损2,062万元；2025年Q1营收3,235万元，净利润369万元 [14] - 截至2024年底净资产-7,163万元，评估增值7,066万元至5,559万元，最终按5,500万元整体估值定价 [17] 交易条款 - 支付方式：自有或自筹资金，交割后5个工作日内一次性支付 [18][19] - 业绩承诺：2025-2027年扣非净利润分别不低于700/800/900万元，累计2,400万元 [20] - 补偿机制：未达承诺90%时按差额比例现金补偿，另设减值测试补偿条款 [20][21] 战略协同 - 业务互补：公司安防技术与标的消防应急能力融合，形成"AIOT平台+线下服务站"协同体系 [22][23] - 区域扩展：标的在浙江的杭州、宁波等地的服务网络与公司现有北京、广州等区域形成互补 [22][23] - 规模效应：运营服务业务规模将超2亿元，提升综合竞争力并探索低空经济等新场景 [23][24][25] 财务影响 - 交易将增加公司资产总额及营收规模，标的扭亏为盈路径明确，中长期有望提升盈利质量 [26][27] - 合并报表后不会对持续经营能力产生重大不利影响 [27]

董事会会议召开情况 - 北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年6月13日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长聂蓉女士主持 [1] - 高级管理人员列席会议，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过使用自有资金2,805万元收购浙江中辰城市应急服务管理有限公司51%股权的决议 [1] - 收购目的为补强消防应急领域短板，推动安消一体化布局，增强运营服务业务综合实力 [1] - 交易完成后，中辰应急将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 信息披露与表决结果 - 收购事项详情披露于《证券时报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2] - 表决结果为全票通过（同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票） [2]