深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二五年七月 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 ...

水利与防汛 - 我国将迎来新一轮强降雨过程，涉及西南东部南部、华南西部南部、西北东部等地，部分地区将有暴雨到大暴雨 [1] - 水利部组织防汛会商，部署防御工作，黄河流域将于7月1日正式入汛 [1] - 黄河2025年调水调沙任务启动，联合调度万家寨、三门峡、小浪底等水利枢纽 [1] 资本市场改革 - 深交所正谋划创业板改革，支持优质创新企业发行上市、提升股债融资灵活度、支持并购重组等 [2] - 上交所"并购六条"实施以来，沪市披露各类资产重组方案676单，同比增长15%，重大资产重组80单，同比增长200% [1][2] - 北交所将保持高质量企业供给，提升市场推广精准度，优化创新型中小企业评价指标体系 [2] 贸易与物流 - 1-5月我国与RCEP成员国货物贸易额达5.5万亿元人民币，同比增长3.9% [1] - 郑州国际陆港核心功能区投入运营，推动河南口岸经济、枢纽经济发展 [5] - 铁路部门在19座车站试点"轻装行"服务，提供同城行李搬运服务 [3] 医疗与科技 - 2024年我国医疗器械工业市场规模达1.2万亿元，物流仓储总面积2358.08万平方米 [3] - 截至2025年5月，我国共批准创新医疗器械353个，较2024年增加37个 [3] - 帝尔激光正在研发消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备 [5] 消费与商业 - 1-5月上海重点监测的50个商圈零售额同比增长2.1%，15个商圈增速突破10% [4] - 中国金茂一日内落子三城，在成都、杭州、合肥竞得地块，总金额超50亿元 [5] - C909商业运营九周年，共交付166架，累计运营700余条航线，运送旅客超2400万人次 [3] 金融与保险 - 腾讯与泰康保险集团达成战略合作，涉及云服务、人工智能、保险业务等领域 [6] - 全国首个低空经济运营责任保险产品"安翼计划"发布并实现首单落地 [3] - 紫光展锐完成IPO辅导备案，辅导机构为中信建投、国泰海通 [6] 国际动态 - 2024年全球公共债务增至102万亿美元，创历史新高 [7] - 巴西3-5月失业率降至6.2%，创近十年同期最低水平 [7] - 厄瓜多尔可可及其制品出口总额13.33亿美元，同比增长161% [8]

公司经营情况 - 2025 年第一季度公司实现营业收入 29.44 亿元，同比增长 10.84%；净利润 0.83 亿元，同比下降 47.63%，扣非净利润 0.72 亿元，同比增长 1388.37%，净利润下降因上年同期处置大族思特股权产生非经常性损益约 8.9 亿元 [3] 业务经营情况 - PCB - 2025 年第一季度大族数控实现营业收入 9.59 亿元，同比增长 27.89%；净利润 1.17 亿元，同比增长 83.60%；扣非净利润 1.08 亿元，同比增长 90.14% [3] - 产业链服务器、高速交换机等基础设施需求爆发，叠加消费电子市场复苏，PCB 专用加工设备市场需求快速反弹 [3] - 公司针对不同细分市场需求开发创新产品，实施专业化整体解决方案布局，提升产能和产品品质，各类 PCB 产品营收大幅增长 [3] 海外布局发展情况 - 制造业供应链产地多元化，东南亚地区设备需求上升，公司扩充海外研发销售团队，抓住市场机会 [3] - 国际电子终端品牌加速供应链多元化，泰国、越南等东南亚国家 PCB 产业投资项目投产，未来几年复合成长率将超中国大陆 [3] - 美国、欧洲等地区为服务当地半导体产业发展，将全新构建当地供应体系，其 IC 封装基板未来五年复合增长率分别高达 18.3%及 40.6% [4] 通用工业激光加工设备市场复苏情况 - 公司坚持研发创新、打造爆品、坚守质量底线，自主研发的三维五轴切割头首年销售额突破 5000 万，实现广泛国产替代，应用于汽车行业热成型加工领域 [5] - 公司推出全球首台 150KW 超高功率切割机，扩大在高端领域市场影响力 [5] - 公司与浙江鼎力、东南网架等客户达成合作，在关键技术及超高功率激光切割工艺上持续进步，高功率激光切割设备整体市占率稳步提升 [5] 公司当下市场竞争力与未来发展 - 公司下游行业与宏观经济整体运行密切相关，全球经济处于周期性波动中 [6] - 公司将落实“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”发展战略，加大研发投入，深耕细分行业，推动业务持续高质量增长 [6] 公司回购完成情况 - 截至 2025 年 1 月 10 日，公司累计回购股份 22589592 股，占总股本 2.15%，支付资金 500244727.76 元 [7] - 公司将回购股份用途由“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本” [8] 公司质押情况 - 公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为 75.33% [8] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、路演活动、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位众多，时间为 2025 年 5 月 6 日 - 29 日，地点涉及深圳、上海、北京、杭州、香港、宁波等地多家酒店及公司会议室 [2][3]

公司动态 - 华工科技全资子公司华工激光拟与立铠精密合资成立苏州立华科技 [1] - 合资公司注册资本2亿元 华工激光出资1.4亿元 持股70% [1] - 合资公司聚焦3D增材SLM制造技术在多个行业的深度应用 [1] 战略目标 - 整合技术资源与产业生态优势 打造技术协同创新标杆 [1] - 提高生产效率 缩短产品开发周期 [1] - 满足市场对定制化产品的需求 [1] - 推动传统制造业向数字化、智能化、个性化制造方向发展 [1]

纪要涉及的公司 亚威股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩表现** - 2024 年营收 20.7 亿元，同比增长 6.7%，销售量增长约 13%，规模经营利润约 7500 万元，同比下降，受投资业务减值影响[2][3] - 2025 年一季度营收 4.67 亿元，归母净利润 3590 万元，同比下降，因订单收入周期原因，订货稳定，毛利率同比改善 2 个百分点，得益于内部管理等带来的固定成本效益[2][4] 2. **业务领域表现** - **金属成型机床业务**：营收 13.25 亿元，同比增长 11.8%，订货量增长超 20%，折弯机和钣金机床自动化产线产品增长超 60%，新金路压力机新增合同近 2 亿元，订货量增长超 80%，伺服技术应用有阶段性成长[2][3][5] - **激光加工设备业务**：营收 5.76 亿元，同比增长 8.12%，平面激光切割机订货量同比增长 30%以上，精密激光加工设备获批量订单，积极推进国际代理商合作[2][3][5] 3. **未来发展规划** - 2025 年合同目标增加 10%以上，做大做强折弯机和激光切割机等成熟业务，投入压力机等新兴业务，发展全球市场，加强与代理商合作[2][6][7] 4. **下游行业情况**：新能源、储能相关领域需求增加，电力电柜需求较好，电梯等行业需求下降，下游行业状态平稳[3][8] 5. **产品交付周期**：单机产品国内交付周期短，产线类定制化产品交付周期长，国外订单交付周期较国内长 20 - 30%[3][9] 6. **扬州市国资委项目**：预计 2026 年上半年完成，对当期经营利润无影响，对总资产和股本有影响，每股收益可能稀释[3][13][14] 7. **压力机业务**：2024 年接单金额约 2 亿元，同比增长约 90%，2025 年目标合同增长 50%，优化产品线和供应链管理提升盈利能力[15] 8. **资产减值情况**：近年来存在资产减值问题，2024 年约 5000 多万，主要集中在投资业务，预计未来影响逐步消失[16][17][18] 9. **精密激光业务**：分为新增设备订单和改造线订单，目前年报结果处于亏损，希望 2025 年实现盈亏平衡[19] 10. **毛利率情况**：2024 年第四季度毛利率下降因会计政策变更，今年一季度毛利率达 24%，公司采取多种内部降本增效措施保障稳定毛利率[20] 11. **智能制造解决方案业务**：2024 年收入波动大，毛利率显著上升，2025 年江苏亚威机器人科技有限公司整合业务有望稳定发展[21] 12. **机器人及相关配套业务**：支持主流产品产线和软件，作为能力支撑促进成套产线订单[22] 13. **市场展望**：折弯机和激光设备市场成熟，智能制造产线盈利能力高但需控制比例，压力机业务 2025 年重点推进从 1 到 10 发展[23] 14. **海外业务**：主要集中在东南亚和欧洲，占外销总收入 30%左右，2024 年外销收入约 4 亿元，采用代理商销售模式，考虑本地化销售及制造[25] 15. **总体战略**：坚持主业，巩固钣金机床成熟产品市场地位，发展以压力机为主导的冲压机床，提升行业地位[26] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 2024 年成型机床增长主要来源于折弯机、成套钣金产线和智能伺服冲压压力机冲压线，公司权衡批量生产和定制化产线数量保证盈利稳定[10][11] 2. 亚威艾欧斯精密激光业务虽有投资股权减值，但在显示面板行业取得成交订单，实现技术引进消化再创新[18] 3. 智能制造解决方案业务中软件公司收入主要体现在钣金自动化产线，对纯软件业务贡献少[21]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0183元，同比下降11.59% [1] - 每股净资产2025年一季报为0.43元，同比增长2.38% [1] - 每股公积金保持0.52元不变 [1] - 每股未分配利润为-1.19元，与上年持平 [1] - 营业收入2025年一季报为0.59亿元，同比下降16.9% [1] - 净利润保持0.03亿元不变 [1] - 净资产收益率为4.38%，同比下降13.95个百分点 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股7586.36万股，占流通股50.23%，较上期减少44.08万股 [1] - 梁伟为第一大股东，持有5420.64万股，占比35.89%，持股不变 [2] - 赣州裕弘投资为第二大股东，持有792万股，占比5.24%，持股不变 [2] - 海坤控股集团和张文景新进前十大股东，分别持股96万股和67.73万股 [2] - J.P. Morgan和Morgan Stanley退出前十大股东，原分别持股105.54万股和102.27万股 [2] 分红送配方案 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]