公司董事会决议 - 北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届董事会第四次会议于2025年12月30日召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议程序合法合规 [1] - 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》 [1][2] 行动方案制定背景与目标 - 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所相关专项行动倡议 [2][4] - 旨在贯彻“以投资者为本”的发展理念，保障和维护投资者合法权益，推进公司高质量发展和投资价值提升 [2][4] 核心业务发展战略 - 公司以打造“国内领先，国际知名的科技产业新质服务商”为愿景，深化科技服务业务发展 [5] - 核心业务聚焦三大板块：科技产业服务、空间数智化服务、科技城市更新 [5][6] - 科技产业服务提供资产运营、科技研发、孵化加速、科技人才等一站式全周期全链条服务，旨在加快产业资源聚集，构建创新融合发展生态 [5] - 空间数智化服务提供智慧园区/厂区综合解决方案、AI+行业解决方案、算力产业协同服务等，助力数字化转型升级 [5] - 科技城市更新业务提供资产经营管理、新型信息基础设施建设、城市更新等全周期价值管理，对资产进行数智化、绿色化、低碳化升级，实现资产保值增值 [6] 公司治理与规范运作 - 公司不断健全以股东会、董事会和管理层为核心的公司治理结构，形成权责清晰、运作规范、有效制衡的决策监督体系 [7] - 强化董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益 [7] - 持续加强对董事及高级管理人员等“关键少数”的培训与管理，增强其合规意识与履职能力，并强化对资金占用、关联交易、对外担保等重点领域的管控 [7] 投资者关系与沟通 - 公司认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则 [8] - 通过定期报告、临时报告、可持续发展报告等传统方式披露信息 [8] - 通过投资者热线、电子邮箱、上证e互动平台、现场调研接待等形式加强与投资者的双向沟通 [8] - 在年度、半年度及第三季度报告披露后，常态化召开业绩说明会，与投资者沟通交流 [8] 投资者回报政策 - 公司制定明确的分红政策，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利 [9] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 [9][10] - 未来在具备利润分配条件情形下，优先采用现金方式进行利润分配，积极回报股东 [10]