债务结算协议 - 公司与Baron Global Financial Canada Ltd及Coenda Investments Holding Corp签署最终债务结算协议 通过发行次级投票股清偿总计80万美元的真实债务 [1] - 债务结算以每股0.0525加元的认定价格发行股票 该价格较2025年8月19日加拿大证券交易所收盘价有25%折让 [2] - 公司将发行总计15,238,094股股票 其中向Coenda发行9,523,809股清偿50万美元债务 向Baron发行5,714,285股清偿30万美元债务 [2] 交易执行细节 - 所发行股票将根据加拿大证券法例受到四个月禁售期限制 [3] - 预计于2025年8月28日左右完成股票发行 [3] - 交易完成需获得所有必要监管批准 包括加拿大证券交易所的有条件批准 [3] 财务结构优化 - 通过非现金方式消除80万美元债务 显著改善公司财务状况 [3] - 强化资产负债表使公司能集中资源于增长计划、运营稳定性和长期股东价值创造 [3] 关联方交易属性 - 因债权人主要股东担任公司董事 该交易根据多边工具61-101被认定为关联方交易 [4] - 审计委员会（排除利害关系董事）一致推荐批准协议 认定公司面临严重财务困难且交易条款合理 [5] - 独立董事依据MI 61-101第5.5(g)和5.7(1)(e)条款豁免正式估值及少数股东批准要求 [5] 股权结构变化 - 交易完成后Coenda持股比例从49.15%升至54.86% 保持公司控制人地位 [6] - Baron及其主要股东David Eaton合计持股比例达16.66% [6] 公司业务定位 - 公司通过可持续成分、植物基解决方案和农业技术创新重塑食品未来 [7] - 专注于环境管理、产品卓越和可扩展影响 致力于构建更清洁健康有韧性的全球食品系统 [7]

公司治理更新 - 公司任命Supreet Sidhu为新任首席财务官，接替将卸任董事会的Emrah Petorak [2] - 任命Beata Jirava为独立董事，以加强董事会专业性和影响力驱动 [2] - 公司向不列颠哥伦比亚省最高法院提交申请，请求豁免2023和2024财年年度股东大会的时间限制 [3] 运营与财务重组 - 公司因疫情后植物肉消费需求骤降及成本结构不可持续导致财务困难，未能按时召开年度股东大会 [4] - 通过资本重组、业务重构及高管团队更新已解决历史问题 [4] - 申请法院批准在2025年12月31日前合并召开2023和2024年度股东大会，并追溯认定合规性 [4][10] 战略定位与行业背景 - 公司致力于通过可持续原料、植物基解决方案及农业技术创新重塑食品行业未来 [6] - 业务聚焦环境管理、产品卓越性和可扩展影响力，推动全球食品系统向清洁健康转型 [6] - 植物基肉类行业面临消费需求波动挑战，公司通过治理改革和战略调整重建投资者信心 [1][4]