股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2025-040 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于取消2025年第一次临时股东大会原议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2025年11月24日 3.股东大会股权登记日： ■ 二、取消原议案的情况说明 公司九届十六次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》，对 《公司章程》进行修订并不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监 事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》，该项议 案将提交公司股东大会审议。相关公告详见2025年11月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及 《证券时报》及上海证券交易所网站上的《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的公 告》（公告编号：临2025-036号）。 2025年11 ...