董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第二十六次会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开，应到董事11人，亲自出席11人，会议审议并通过了四项议案 [1] - 审议通过了《关于制订〈内部控制制度〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过了《关于重新制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [3] - 审议通过了《关于重新制订〈信息披露管理办法〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，新办法同步废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《重大事项信息通报管理办法》 [4] - 审议通过了《关于重新制订〈投资者关系管理工作细则〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [5] 临时股东会决议 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年11月17日召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [10][11] - 出席本次股东会的全部股东和股东代表共1,144人，代表股份480,062,477股，占公司有表决权股份总数的30.7577% [12] - 提交股东会审议的2个议案均获审议通过，未出现否决议案的情形，其中议案2.00为关联交易事项，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司及青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决 [16] - 出席本次会议的中小股东共1,141人，代表股份13,742,602股，占公司有表决权股份总数的0.8805% [12][16] - 律师出具法律意见认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果均合法有效 [16]