董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在天津自贸试验区恒银金融科技园以现场和通讯结合方式召开 [1] - 应到董事7名实到7名其中董事长江浩然及4名董事以通讯方式参与 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定表决决议合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 半年度报告编制符合证券法及证监会披露准则第3号要求 [2] - 报告内容客观真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 董事会审计委员会事前认可表决结果为7票同意(100%通过) [2] 募集资金使用情况 - 编制专项报告说明截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用情况 [2] - 募集资金管理符合证监会监管规则及上交所自律监管指引 [3] - 独立董事专门会议确认资金使用信息真实准确完整无违规情形 [3][4] - 董事会审计委员会认定公司履行信息披露义务专项报告无虚假记载 [4] - 表决结果为7票同意(100%通过) [4]

公司信息披露 - 公司已于2025年8月19日披露《2025年半年度报告》[2] - 报告包含截至2025年6月末的公司股东情况[2]