董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十二次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到董事7人，由董事丁宏伟主持 [1] - 会议通知及相关资料于2024年8月19日通过电子邮件或专人送达方式发出 [1] 审议通过事项 - 全体董事一致通过《2025年半年度报告》及摘要，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 全体董事一致通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] 报告编制依据 - 半年度报告编制依据包括《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等规范性文件 [1] - 募集资金报告编制依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号》等规定 [2] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [2] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同步于2025年8月29日在指定媒体及交易所网站披露 [2] 会议合规性 - 会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》规定 [1] - 董事会审计委员会已预先审议通过两项报告，全体委员一致同意提交董事会审议 [1][2]