公司基本情况 - 公司半年度报告摘要需结合全文查阅 完整信息需访问上交所网站[1] - 全体董事出席董事会会议 董事会决议未通过利润分配预案[1] - 报告期内未发生控股股东变更、优先股股东变动及存续债券情况[1] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 审计委员会已前置审议[4][5] - 全票通过半年度募集资金使用专项报告 披露资金存放与使用详情[6] - 关联董事回避表决 独立董事全票通过财务公司风险评估报告[7] - 董事会批准2024年度内控体系工作报告 强化合规风险防控[8] - 制定市值管理制度 明确价值提升与投资者回报机制[9][10] 募集资金管理 - 2017年配套融资实际募资10.3亿元 净额10.18亿元[12][13] - 信息化建设项目已结项 节余资金1925元转入普通账户[15] - 2025年使用8.5亿元闲置募资补充流动资金 占总额83%[15][21] - 募集资金专户实行三方监管 子公司账户完成注销手续[18][19] - 医院供应链等三个募投项目暂缓 需进一步论证市场适应性[30] 高管变动 - 副总经理叶彤因退休离职 已做好工作交接安排[30][31] - 离任高管未持有公司股份 不影响正常经营[31]