董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月2日14:00以电子通信方式召开了第十届董事会第十三次会议（临时）[2] - 会议由董事长迟明杰主持 应出席董事八名 实际全部出席 高级管理人员列席会议[2] - 会议通知于2025年11月27日发出 召集及召开符合相关法律法规及公司章程规定[2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票[3][4] - 会议审议并通过了关于修订《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[5][6] - 修订风险应急处置预案的议案属于关联事项 关联董事迟明杰、王其成、刘纯、吕永刚、宁革对此议案的表决进行了回避[6] - 公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议以3票同意 0票弃权 0票反对的表决结果 审议通过了修订风险应急处置预案的议案[6]